Ухвала суду № 83506054, 15.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36600/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г.,

при секретарі судових засідань Шевченко А.В.

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - Ковтонюка П.А.,

захисника - Бойка А.М.

підозрюваного - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Копача Олега Леонідовича, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у кримінальному провадженні № 12018000000000316 від 25.05.2018 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

15.07.2019 у провадження слідчого судді Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Копача Олега Леонідовича, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у кримінальному провадженні № 12018000000000316 від 25.05.2018 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Суть підозри сторона обвинувачення зводить до того, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000316 від 25.05.2019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що у 2016 році, більш точної дати на цей час не встановлено, у ОСОБА_1 який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах по всій території України.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, ОСОБА_1 маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, члени якої повинні неухильно дотримуватись єдиного злочинного плану вчинення вказаних кримінальних правопорушень, розробленого останнім, який передбачав формування злочинної організації, а саме:залучення співучасників, доведення до їх відому плану злочинної діяльності та розподіл ролей між ними; безпосереднє придбання організатором наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;визначення способу збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин та шляхів його оплати, а саме адміністрування відповідного інтернет сайту, підбір банківських рахунків (карток) для забезпечення надходження грошових коштів отриманих злочинним шляхом;визначення та вжиття заходів конспірації вказаної діяльності, розподіл коштів, отриманих від вчинення злочинів;підшукання та викорситання місць для зберігання наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин та постійного проживання учасників групи, тощо.

На виконання цього плану ОСОБА_1 у різний час та за різних невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин. При цьому, кожен із учасників організації був ознайомлений з єдиним планом злочинних дій, відповідно до якого було визначено способи здійснення вказаної протиправної діяльності та суму грошової винагороди кожного з учасників, у відповідності до покладених на нього обов`язків, які також визначались єдиним планом злочинної діяльності, спрямованих на реалізацію цього плану та досягнення спільної мети - незаконного збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів у великих та особливо великих розмірах.

Крім того, у відповідності до вказаного плану, всі учасники злочинної організації під час здійснення спільної протиправної діяльності, у відповідності до покладених на них обов`язків, повинні підкорюватись наказам ОСОБА_1 як керівника злочинної організації, неухильно виконуючи вказівки останнього та визначені ним загальноприйняті правила поведінки, які без виключення розповсюджувались на всіх учасників злочинної організації, незалежно від займаного ієрархічного щабля.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів у великих та особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_1 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації був збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення всіх учасників, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена ОСОБА_1 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:стабільністю і згуртованістю свого складу;розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів у великих та особливо великих розмірах;наявністю загально визначених правил поведінки;домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;чіткою ієрархією.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, маючи відповідний авторитет, ОСОБА_1 визначив собі роль керівника вказаної злочинною організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_1 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_1 , як організатор злочинної організації, виконує наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів у великих та особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час, досудовим розслідуванням осіб; здійснює загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; розробляє плани вчинення злочинів, координує їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляє ролі між усіма учасниками злочинної організації;встановлює загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечує дотримання їх учасниками;розподіляє грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;визначає покарання (в грошовому еквіваленті) за неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

У визначеній ОСОБА_1 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній визначив ролі направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_1 , у 2016 році, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час, досудовим розслідуванням осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах.

Створена ОСОБА_1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з 2016 року по липень 2019 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів вчинених злочинною організацією створеною ОСОБА_1 за наступних обставин:

05.11.2018 близько 10 години, ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Інституцькій у м. Києві, через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт https://ukrrc.cc де обрав, серед переліку наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, речовину під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP та речовину «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС та PVP.

Обравши зазначені речовини, ОСОБА_9 керуючися інструкціями, які вказані на сайті, здійснив замовлення вище вказаних речовин на Веб-сайті https://ukrrc.cc, доступ до адміністрування якого мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Далі, за вказане замовлення ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 1300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_5 , який добровільно вступив до складу злочинної організації та відповідно до покладених на нього обов`язків передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 .

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснити фасування 1 грама речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP та 1 грама речовини під назвою «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС та PVP та відправалення до відділення ТОВ «Нова пошта» № 375, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-Б.

ОСОБА_4 цього ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками злочинної організації, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 здійснив фасування 1 грама речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP та 1 грама речовини під назвою «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС та PVP, до двох окремих полімерних пакетів, які в свою чергу заховав до заздалегідь заготовлених джинсових штанів темно-синього кольору. Зазначені джинсові штани, з прихованими у них двома полімерними пакетиками ОСОБА_4 помістив до полімерного пакету білого кольору, разом з яким пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».

Перебуваючи у відділенні № 190 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-Б, близько 18 години 10 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи вигадані анкетні дані - « ОСОБА_10 » здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної №59000376099682, на ім`я ОСОБА_9 у якому знаходилися джинсові штати з прихованими у них двома полімерними пакетиками з речовиною під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,7029 та речовиною під назвою «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС, масою 0,7551 г. та PVP, масою 0,0046 г.

Грошові кошти отримані від незаконого збуту ОСОБА_9 особливо небезпечних психотропних речовин цього ж дня, ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Павла Тичини, 16/2, де знаходиться банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану та плокладених на неї організатором злочинної організації обовязків, здійснила зняття грошових коштів отриманих від злочинної діяльності повязаної з незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовигн з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_5 .

В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 передала організатору - ОСОБА_1 з метою їх розподілу між всіма учасниками злочиної організації.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), 4 ММС та PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Окрім цього, 16.11.2018 близько 11 години, ОСОБА_9 , перебуваючи на пров. Костя Гордієнка у м. Києві, через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт https://ukrrc.cc де обрав, серед переліку наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, речовину під назвою «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну речовину, обіг якої обмежено - UR144, речовину під назвою «SPD», яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та речовину під назвою «MG-22», яка містить у своєму складі сполуку 5F-MDMB-PINACA, яка згідно літературних даних належить до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність і можуть становити загрозу у разі зловживання ними.

Обравши зазначені речовини, ОСОБА_9 керуючися інструкціями, які вказані на сайті, здійснив замовлення вище вказаних речовин на Веб-сайті https://ukrrc.cc, доступ до адміністрування якого мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Далі, за вказане замовлення ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 2800 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_12 , який добровільно передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 , однак не був обізнаний про злочинні наміри останнього.

Цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснити фасування 0,5 грама речовини під назвою «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну речовину, обіг якої обмежено - UR144, масою 0,4768 г., 4 грамів речовини під назвою «SPD», яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,1206 та 0,5 грамів речовини під назвою «MG-22», яка містить у своєму складі сполуку 5F-MDMB-PINACA, яка згідно літературних даних належить до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність і можуть становити загрозу у разі зловживання ними, та відправалення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 375, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-Б.

У свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , 17.11.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками злочинної організації, перебуваючи за місцем спільного незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування 0,5 грама речовини під назвою «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну речовину, обіг якої обмежено - UR144, масою 0,4768 г., 4 грамів речовини під назвою «SPD», яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,1206 та 0,5 грамів речовини під назвою «MG-22», яка містить у своєму складі сполуку 5F-MDMB-PINACA, яка згідно літературних даних належить до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність і можуть становити загрозу у разі зловживання ними, до трьох окремих полімерних пакетів, які в свою чергу заховали до заздалегідь заготовленої сорочки сірого кольору. Зазначену сорочку, з прихованими у ній трьома полімерними пакетиками ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 помістили до полімерного пакету білого кольору.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 на автмобілі «ЗАЗ-Daewoo Sens» державний номерний знак НОМЕР_3 яким користується останній, незаконно перевезли з метою збуту вказані речовини із вмістом психотрпоних речовин, до відділення № 56 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Лятошинська, 24.

Перебуваючи у відділенні № 56 ТОВ «Нова Пошта», близько 16 години 28 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відповідно до покладених на нього обов`язків, використовуючи вигадані анкетні дані - « ОСОБА_13 » повторно здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000379163289, на ім`я ОСОБА_9 у якому знаходилася сорочка з прихованими у ній трьома полімерними пакетиками з 0,5 грама речовину під назвою «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - UR144, 4 грамів речовину під назвою «SPD», яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та 0,5 грамів речовину під назвою «MG-22», яка містить у своєму складі сполуку 5F-MDMB-PINACA, яка згіднолітературних даних належить до групи речови, які мають виражену фізіологічну активність і можуть становити загрозу у разі зловживання ними.

Грошові кошти отримані від незаконого збуту ОСОБА_9 особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_8 17.11.2019, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Бучми, 6-А, де знаходиться банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану та плокладених на неї організатором злочинної організації обовязків, здійснила зняття грошових коштів отриманих від злочинної діяльності повязаної з незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_12 .

В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 передала організатору ОСОБА_1 з метою їх розподілу між всіма учасниками злочиної організації.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), UR - 144 віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

31.03.2019, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Енергодар Запорізької області, через мережу Інтернет зайшла на Веб-сайт https://ukrrc.cc де обрала, серед переліку наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, речовину під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Обравши зазначену речовину, ОСОБА_14 . керуючися інструкціями, які вказані на сайті, здійснила замовлення вище вказаної речовин на Веб-сайті https://ukrrc.cc, доступ до адміністрування якого мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Далі, за вказане замовлення ОСОБА_14 перерахувала грошові кошти в сумі 1200 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_12 , який добровільно передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 , однак не був обізнаний про злочинні наміри останнього

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснити фасування 2 грама речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP та відправалення до відділення ТОВ «Нова пошта» № 1, що знаходиться за адресою: Запорізька обл, м. Енергодар, вул. Промислова, 2.

02.04.2019, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками злочинної організації, перебуваючи за місцем спільного незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснив фасування 2 грамів речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP до полімерного пакету, який в свою чергу заховав до заздалегідь заготовлених штанів світлого кольору. Зазначені штани, з прихованим у них полімерними пакетиками ОСОБА_7 помістив до полімерного пакету білого кольору, разом з яким пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».

Перебуваючи у відділенні № 96 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, просп. Комарова, 38 А, близько 18 години 56 хвилин, ОСОБА_7 використовуючи свої анкетні дані здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000411878697, на ім`я ОСОБА_14 у якому знаходилися штани з прихованим у них полімерними пакетом з 2 грамами речовини «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 1,344 г.

Грошові кошти отримані від незаконого збуту ОСОБА_14 особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_8 діючи умисно з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану та плокладених на неї організатором злочинної організації обовязків, здійснила зняття грошових коштів отриманих від злочинної діяльності повязаної з незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовигн з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_12 .

В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 передала організатору - ОСОБА_1 з метою їх розподілу між всіма учасниками злочиної організації.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Також, 23.04.2019 близько 06 години, ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Архітектора Ніколаєнка, 7 у м. Києві, через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт https://ukrrc.cc де обрав, серед переліку наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, речовину під назвою «W 444 M», яка містить особливо небезпечну психотропну речоивну, обіг якої заборонено 4F-MDMB-ВINACA, речовину «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС, речовину під назвою «TMD», яка містить у своєму складі наркочтиний засіб, обіг якого обмежено - метадон та речовину під назвою «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено UR - 144.

Обравши зазначені речовини, ОСОБА_9 керуючися інструкціями, які вказані на сайті, здійснив замовлення вище вказаних речовин на Веб-сайті https://ukrrc.cc, доступ до адміністрування якого мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Далі, за вказане замовлення ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 13800 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_5 , який добровільно вступив до складу злочинної організації та відповідно до покладених на нього обов`язків передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 .

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснити фасування 2 грама «W 444 M», яка містить особливо небезпечну психотропну речоивну, обіг якої заборонено 4F-MDMB-ВINACA, 5 грамів речовини «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС, 5 грамів речовини під назвою «TMD», яка містить у своєму складі наркочтиний засіб, обіг якого обмежено - метадон та 5 грамів речовини під назвою «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено UR - 144 та відправалення до відділення ТОВ «Нова пошта» № 20, що знаходиться за адресою: м. Київ, Новопечерський провулок, 5.

ОСОБА_4 цього ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками злочинної організації, перебуваючи за місцем спільного незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснив фасування 2 грамів речовини «W 444 M», яка містить особливо небезпечну психотропну речоивну, обіг якої заборонено 4F-MDMB-ВINACA, 5 грамів речовини «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС, 5 грамів речовини під назвою «TMD», яка містить у своєму складі наркочтиний засіб, обіг якого обмежено - метадон та 5 грамів речовини під назвою «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено UR - 144, до чотирьох окремих полімерних пакетів, які в свою чергу заховав до заздалегідь заготовленої футболки блакитного кольору. Зазначену футболку, з прихованими у них чотирма полімерними пакетиками ОСОБА_4 помістив до полімерного пакету білого кольору, разом з яким пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».

Перебуваючи у відділенні № 205 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 2/19, близько 18 години 48 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи анкетні дані іншого учасника злочинної організації - ОСОБА_15 здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000417094949, на ім`я ОСОБА_9 у якому знаходилася футболка з прихованими у ній чотирма полімерними пакетиками з 2 грамами речовини «W 444 M», яка містить особливо небезпечну психотропну речоивну, обіг якої заборонено 4F-MDMB-ВINACA, масою 1,5348 г., 5 грамів речовини «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС, масою 4,3426 г., 5 грамів речовини під назвою «TMD», яка містить у своєму складі наркочтиний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 4,3307 г. та 5 грамів речовини під назвою «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено UR - 144, масою 4,4655 г.

Грошові кошти отримані від незаконого збуту ОСОБА_9 особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_8 діючи умисно з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану та плокладених на неї організатором злочинної організації обовязків, здійснила зняття грошових коштів отриманих від злочинної діяльності повязаної з незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_5 .

В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 передала організатору - ОСОБА_1 з метою їх розподілу між всіма учасниками злочиної організації.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), UR - 144 віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Також, 25.04.2019 близько 21 години, ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Архітектора Ніколаєнка, 15 у м. Києві, через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт https://ukrrc.cc де обрав, серед переліку наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, речовину під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, речовину «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - UR-144.

Обравши зазначені речовини, ОСОБА_9 керуючися інструкціями, які вказані на сайті, здійснив замовлення вище вказаних речовин на Веб-сайті https://ukrrc.cc, доступ до адміністрування якого мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Далі, за вказане замовлення ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 3 050 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_6 , який добровільно передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 , який добровільно вступив до складу злочинної організації та відповідно до покладених на нього обов`язків передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 .

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснити фасування 5 грамів речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, 5 грамів речовини «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - UR-144 та відправалення до відділення ТОВ «Нова пошта» № 51, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 15/4.

Наступного дня, а саме: 26.04.2019, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками злочинної організації, перебуваючи за місцем спільного незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснив фасування 5 грамів речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP та 5 грамів речовини «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - UR-144, до двох окремих полімерних пакетів, які в свою чергу заховав до заздалегідь заготовленої футболки темного кольору. Зазначену футболку, з прихованими у ній двома полімерними пакетиками ОСОБА_4 помістив до полімерного пакету білого кольору, разом з яким пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».

Перебуваючи у відділенні № 88 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15 Б, близько 18 години 37 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи вигадані анкетні - « ОСОБА_16 » здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000417972521, на ім`я ОСОБА_9 у якому знаходилася футболка з прихованими у ній двома полімерними пакетами з 5 грамами речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,08г. та 5 грамів речовини «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - UR-144, масою 4,8265 г.

Грошові кошти отримані від незаконого збуту ОСОБА_9 особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_8 діючи умисно з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану та плокладених на неї організатором злочинної організації обовязків, здійснила зняття грошових коштів отриманих від злочинної діяльності повязаної з незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовигн з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_6 .

В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 передала організатору - ОСОБА_1 з метою їх розподілу між всіма учасниками злочиної організації.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), психотропні речовини UR - 144 та PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказ Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров`я №253 від 11.04.2012, № 280 від 15.05.2015), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, UR - 144 масою від 1,5 г і більше, становить особливо великі розміри.

Також, 05.05.2019 близько 22 години, ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Драйзера, 4 у м. Києві, через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт https://ukrrc.cc де обрав, серед переліку наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, речовину під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, речовину «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - UR-144.

Обравши зазначені речовини, ОСОБА_9 керуючися інструкціями, які вказані на сайті, здійснив замовлення вище вказаних речовин на Веб-сайті https://ukrrc.cc, доступ до адміністрування якого мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Далі, за вказане замовлення ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 3 050 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_17 , який добровільно передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 , однак не був обізнаний про злочинні наміри останнього.

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснити фасування 3 грамів речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, 4 грамів речовини «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - UR-144 та відправалення до відділення ТОВ «Нова пошта» № 51, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 15/4.

Наступного дня, а саме: 06.05.2019, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками злочинної організації, перебуваючи за місцем спільного незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснив фасування 3 грамів речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP та 4 грамів речовини «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - UR-144, до двох окремих полімерних пакетів, які в свою чергу заховав до заздалегідь заготовленої футболки темного кольору. Зазначену футболку, з прихованими у ній двома полімерними пакетиками ОСОБА_4 помістив до полімерного пакету білого кольору, разом з яким пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».

Перебуваючи у відділенні № 297 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 131-А, близько 18 години 56 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи вигадані анкетні - « ОСОБА_16 » здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000419437896, на ім`я ОСОБА_9 у якому знаходилася футболка з прихованими у ній двома полімерними пакетами з 3 грамами речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,1275 г. та 4 грамів речовини «ADF», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - UR-144, масою 3,7355 г.

Грошові кошти отримані від незаконого збуту ОСОБА_9 особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_8 діючи умисно з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану та плокладених на неї організатором злочинної організації обовязків, здійснила зняття грошових коштів отриманих від злочинної діяльності повязаної з незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовигн з банківської картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_17 .

В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 передала організатору - ОСОБА_1 з метою їх розподілу між всіма учасниками злочиної організації.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), UR - 144 та PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказ Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров`я №253 від 11.04.2012, № 280 від 15.05.2015), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, UR - 144 масою від 1,5 г і більше, становить особливо великі розміри.

Також, 07.05.2019 близько 22 години, ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Електротехнічна, 2 у м. Києві, через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт https://ukrrc.cc де обрав, серед переліку наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, речовину під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, речовину «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС.

Обравши зазначені речовини, ОСОБА_9 керуючися інструкціями, які вказані на сайті, здійснив замовлення вище вказаних речовин на Веб-сайті https://ukrrc.cc, доступ до адміністрування якого мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Далі, за вказане замовлення ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 4 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_12 , який добровільно передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 , однак не був обізнаний про злочинні наміри останнього.

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснити фасування 4 грамів речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, 4 грамів речовини «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 4 ММС та її відправалення до відділення ТОВ «Нова пошта» № 51, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 15/4.

Наступного дня, а саме: 08.05.2019, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками злочинної організації, перебуваючи за місцем спільного незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснив фасування 3 грамів речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP та 4 грамів речовини «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС, до двох окремих полімерних пакетів, які в свою чергу заховав до заздалегідь заготовленої футболки синього кольору. Зазначену футболку, з прихованими у ній двома полімерними пакетиками ОСОБА_4 помістив до полімерного пакету білого кольору, разом з яким пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».

Перебуваючи у відділенні № 129 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: просп. Академіка Корольова, 10, близько 17 години 27 хвилин, ОСОБА_4 використовуючи вигадані анкетні - « ОСОБА_18 » здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000420004053, на ім`я ОСОБА_9 у якому знаходилася футболка з прихованими у ній двома полімерними пакетами з 4 грамами речовини під назвою «AFS», яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,8342 г. та 4 грамів речовини «CRYSTAL», яка містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4 ММС, масою 3,5690 г.

Грошові кошти отримані від незаконого збуту ОСОБА_9 особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_8 діючи умисно з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану та плокладених на неї організатором злочинної організації обовязків, здійснила зняття грошових коштів отриманих від злочинної діяльності повязаної з незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовигн з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_12 .

В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 передала організатору - ОСОБА_1 з метою їх розподілу між всіма учасниками злочиної організації.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), 4 ММС та PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Крім того, 12.07.2019 близько 01 години, ОСОБА_9 , перебуваючи на вул. Драйзера, 4 у м. Києві, через мережу Інтернет зайшов на Веб-сайт https://ukrrc.cc де обрав, серед переліку наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, речовину під назвою «SPD», яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Обравши зазначену речовину, ОСОБА_9 . керуючися інструкціями, які вказані на сайті, здійснив замовлення вище вказаних речовин на Веб-сайті https://ukrrc.cc, доступ до адміністрування якого мають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Далі, за вказане замовлення ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 9 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» відкриту на анкетні дані ОСОБА_17 , який добровільно передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_1 , однак не був обізнаний про злочинні наміри останнього.

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_1 , пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, повідомив ОСОБА_4 про необхідність здійснити фасування 30 грамів речовини «SPD», яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та її відправалення до відділення ТОВ «Нова пошта» № 51, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 15/4.

Цього дня, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками злочинної організації, перебуваючи за місцем спільного незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, що за адресою: АДРЕСА_2 здійснив фасування 30 грамів речовини під назвою «SPD», яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, до полімерного пакету, які в свою чергу заховав до заздалегідь заготовленої одягу. Зазначений одяг, з прихованим полімерним пакетом ОСОБА_4 помістив до полімерного пакету білого кольору, разом з яким пішов до відділення ТОВ «Нова Пошта».

Перебуваючи у відділенні № 188 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Світла 3Д, ОСОБА_4 використовуючи анкетні дані одного із учасників злочинної організації - « ОСОБА_19 » здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000434493191, на ім`я ОСОБА_9 у якому знаходився одяг з прихованим полімерним пакетом з 30 грамами речовини під назвою «SPD», яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказ Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров`я №253 від 11.04.2012, № 280 від 15.05.2015), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, амфетамін масою від 15 г і більше, становить особливо великі розміри.

Цього ж дня, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 7096 євро, 700 доларів США, 5 фунтів стерлінгів, купюри номіналом «50» та «100» з написам «Central Bank of Sri Lanka», купюра номіналом «5» з написом «Bank of Ingland», 3 купюри номіналом по 20 зеленого кольору, купюра номіналом «5 динар», 357 гривень, пластикові картки «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_1 , 2 пластикові картки білого кольору з серійними номерами № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , 2 пластикові картки на ім`я ОСОБА_1 , 2 ліцензії, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_1 НОМЕР_22 , 2 сім карти з серійними номерами № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , пульт з написом «AN-MOTORS» пульт з написом «САМЕ», планшет марки «Самсунг» ІD, ноутбук марки «Самсунг», s/n BA6S-04917A5Q, 3 картонні коробки з надписом нова пошта та накладними, 9 тримачів від сім карти оператора «Київстар» 3 тримачі оператора «Водафон», 7 сім карток різних операторів, грошові кошти в сумі 500 фунтів, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кроку ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , модем з написом «TELLA» з сім картою «3 моб», НОМЕР_25 , 3 флеш накопичувачі, мобільний телефон марки «Леново Вайбе», мобільний телефон марки «JIAYU», планшет марки «Соні», пристрій сріблястого кольору з надписом «BAKV AZERBAIJAN», грошові кошти в сумі 4 манат та 10 доларів США, ноутбук марки «Аррlе», ноутбук марки «Леново», ноутбук марки «НР», 2 зарядні пристрої, жорсткий диск, модем «SETPACK», акт прийому передачі квартири, договір найму квартири, договір купівлі продажу, пам`ятка користувача «LOCAL NET», блокнот з чорновими записами, пристрій для поріднення речовини рослинного походження з залишками речовини, скляні пляшки з залишками рідини, 2 пристрої для куріння, пластикова банка з речовиною рослинного походження, грошові кошти в сумі 2 563 гривень, 5 євро, 26 доларів США, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_1 .

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_1 , а саме ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України є особливо тяжкими злочинами, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.

Метою застосування запобіжного заходу ОСОБА_1 згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

В судовому засіданні підозрюваний та захисник заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити у повному обсязі, так як ризики нічим не підтвердженні, підозра є необгрунтованою. Окрім цього, захисник зазначив, що затримання є незаконним та безпідставним.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

13.07.2019 о 14 год. 20 хв. ОСОБА_1 , затримано в порядку ст. 208 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя, вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме: - результатами проведення огляду від 08.11.2018, під час якого ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами

- висновком експерта № 19/11-2/26-СЕ/19 від 05.03.2019, відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP та 4 ММС;

- показами свідка ОСОБА_9 який пояснив що під час проведення слідчих (розшукових) дій він здійснив придбання наркотичних засобів, які в подальшому добровільно видав працівникам поліції;

- результатами проведення огляду від 19.11.2018, під час якого ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами;

- висновком експерта № 19/11-2/20-СЕ/19 від 28.02.2019, відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - амфетамін та UR - 144;

- результатами проведення огляду від 24.04.2019 під час якого ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами;

- висновком експерта № 19/11/2-110-СЕ від 26.06.2019, відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, UR-144, 4F-MDMBBINACA та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон;

- результатами проведення огляду від 02.05.2019, під час якого ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами;

- висновком експерта № 19/11/2-97-СЕ/19 від 21.06.2019, відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини -UR-144 та PVP;

- результатами проведення огляду від 07.05.2019, під час якого ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами;

- висновком експерта № 19/11/2-93-СЕ/19 від 21.06.2019, відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини -UR-144 та PVP;

- результатами проведення огляду від 11.05.2019, під час якого ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції придбану ним під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії речовинами;

- висновком експерта № 19/11/2-98-СЕ/19 від 21.06.2019, відповідно до якого надані на дослідження речовини містять у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини - 4-ММС та PVP;

- інформацією зазначеною в товарно - транспортній накладній № 59000411878697 в якій вказаний ОСОБА_7 як відправник посилки;

- результатами проведення огляду від 04.04.2019, під час якого в ОСОБА_14 вилучено психотропну речовину;

- висновком експерта № 7-671 від 24.04.2019, відповідно до якого надана на дослідження речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP;

- результатами проведення перегляду відеозапису від 11.07.2019, під час якого зафіксовано особу чоловічої статі схожу на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- результатами проведення перегляду відеозапису від 12.07.2019, під час якого зафіксовано особу чоловічої статі схожу на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- результатами проведення огляду від 30.01.2019, Інтернет сторінки https://ukrrc.cc, під час якого зафіксовано перелік наркотичних засобів та психотропних речовин, також номер банківської картки на яку необхідно перерахувати оплату за їх придбання;

- результатами проведення огляду від 19.10.2018, Інтернет сторінки https://ukrrc.cc, під час якого зафіксовано перелік наркотичних засобів та психотропних речовин, також номер банківської картки на яку необхідно перерахувати оплату за їх придбання;

- результатами проведення огляду від 22.11.2018 Інтернет сторінки https://ukrrc.cc, під час якого зафіксовано перелік наркотичних засобів та психотропних речовин, також номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати оплату за їх придбання;

- результатами проведення огляду від 27.10.2018 Інтернет сторінки https://ukrrc.cc, під час якого зафіксовано перелік наркотичних засобів та психотропних речовин, також номер банківської картки на яку необхідно перерахувати оплату за їх придбання;

- результатами проведення огляду від 26.01.2019 Інтернет сторінки https://ukrrc.cc, під час якого зафіксовано перелік наркотичних засобів та психотропних речовин, також номер банківської картки на яку необхідно перерахувати оплату за їх придбання;

- результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 від 13.07.2019, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено полімерні контейнери та полімерні пакети з порошкоподібними речовина;

- результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 від 13.07.2019, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого було вилучено полімерні пакети з порошкоподібною речовиною, фольговані згортки з порошкоподібною речовиною;

- результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 від 13.07.2019, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 під час якого було вилучено суху подрібнену речовину рослинного походження;

- результатами проведення негласних слідчих розшукових дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відтак, на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 сг. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, в противагу чому сторона захисту не навела будь-яких аргументів, які б спростовували доводи, зокрема, ризиків передбачених: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду: враховуючи, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, існує ризик, що підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.; 2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: 3) незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; 4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується: враховуючи, що злочинна діяльність пов`язана з отриманням неправомірної вигоди носила тривалий характер, то вона може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , дані, які характеризують останнього, як особу, вік та стан здоров`я підозрюваного, його соціальні зв`язки, сімейний стан, майновий стан, та враховує те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність ризиків, які наведені вище, а для їх запобігання, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Варто зазначити, що застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а відтак приходить до висновку про задоволення клопотання, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Між тим, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

Так, згідно п. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод звільнення може бути обумовлено наданням гарантій явки в суд, й судова практика Європейського суду з прав людини встановлює, що не відповідає п. 3 ст. 5 Конвенції встановлення розміру застави, виключно в залежності від інкримінованої шкоди. Гарантія має мету не відшкодування шкоди, а забезпечення присутності обвинуваченого в залі судового засідання. Тому її розмір повинен відповідати перспективі втрати застави чи обернення на неї стягнення у разі не явки обвинуваченого до суду, й повинен утримувати обвинуваченого в межах належної процесуальної поведінки.

При визначенні ОСОБА_1 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя наряду з положеннями ст.ст. 182,183 КПК України враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, що узгоджується з рішеннями ЄСПЛ у справі «В. проти Швейцарії» (W. V. Switzerland), 14379/88, 26 січня 1993 року, у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain), 12050/04, 8 січня 2009 року.

Щодо твердженнь строни захситу про те, що ОСОБА_1 було незаконно затриманно, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, не знайшов підтверджень посилання сторони захисту, так як у протоколі затримання, зазначено, на яких підставах його було затриманно та не зазначено будь - яких зауважнень щодо затримання ОСОБА_1 , таким чином твердження сторони захисту щодо незаконно затримання нічим не підтверджуються та не обгрунтовуються.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх корисливий мотив, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушеннь, у якому він підозрюється, слідчий суддя вважає, що застава у межах відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України здатна забезпечити виконання ОСОБА_1 який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на нього обов`язків, а тому приходить до висновку, про необхідність визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити в сумі 40 000 000, 00 грн., що зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків з урахуванням вказаних обставин.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10 вересня 2019 року включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000316.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у сумі 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень, зобов`язавши підозрюваного ОСОБА_1 , виконувати процесуальні обов`язки, визначені частиною п`ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, в разі внесення застави, а саме:

-- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до слідчому/прокурору, який здійснює досудове розлідування у кримінальному провадженні № 12018000000000316 свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, визначеними прокурором, слідчим, слідчим суддею чи судом.

Застава може бути внесена, як самими підозрюваним, так й іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

Отримувач ТУДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

р/р 37318005112089 ;

призначення платежу: застава за …(ПІБ, дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду) … від … (дата ухвали).. по справі № …, кримінальне провадження № ….., внесені (ПІБ особи, що вносить заставу) згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Термін обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 10 версеня 2019 року включно.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі установи, де особа утримується.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи, де особа утримується, має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти № 12018000000000316 та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваним ОСОБА_1 , він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва