Ухвала суду № 83502652, 31.07.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
31.07.2019
Номер справи
554/4930/19
Номер документу
83502652
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Дата документу 31.07.2019 Справа № 554/4930/19

Провадження № 1-кс/554/11107/2019

УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,

при секретарі – Зайцевій Я.А.,

за участю прокурора - Моісеєнко Ю.П.

представника власника майна адвоката -Лагутіна І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, Лісничої О.М. про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне вилучене майно під час обшуку від 19.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює свою діяльність: Департамент комунального господарства Харківської міської ради: технічна документація, кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат на проведення будівельних робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального «Комплексу Слава по Білгородському шосе», пронумеровані аркуші 1-23 арк; договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд плюс» за 2019 рік, виписка з ЄДРЮО ТОВ «Технікабуд плюс», що містяться підписи ОСОБА_1 скріплені біндером чорного кольору, пронумеровані аркуші 24-31 арк.; договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», а також з приводу авансування витрат за 2019 рік, пронумеровані аркуші 32-39 арк.; договірна ціна, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, що здійснюється за 2019-2020 роки, пронумеровані аркуші 40-119 арк.; договірна ціна, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, що здійснюються у 2019 році, пронумеровані аркуші 120-185 арк.; додаткова угода №2 до договору №318, графік виконання робіт, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, за 2019 рік, пронумеровані аркуші 186-196 арк.; додаткова угода №3 до договору №318 , графік виконання робіт, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, відсутність ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд плюс», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, за 2019 рік, пронумеровані аркуші 197-222 арк; договірна ціна, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок №5, договірна ціна, Локальний кошторис з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд і К», стосовно відновлення елементів благоустрою зеленої зони по вул. Плеханівська, буд. 50 за 2019 рік, пронумеровані аркуші 197-222 арк.; договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ПП «Альпакс СК» скріплені біндером чорного кольору пронумеровані аркуші 247- 334 арк.; блокнот зеленого кольору з написом СПКФ «ТехикаСтрой» (Технікабуд) порожній; блокнот зеленого кольору з написом «АЯ» з номерами телефонів ( на аркуші блокноту з літерою «З» містяться номери телефонів ОСОБА_2 ; річний план закупівель за 2017 рік на 2017 рік на 6 арк.; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по вул. Трінклера, 6 в м. Харків» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 1-15; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по Сумській в м. Харків» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 16-24; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони алеї вздовж саду ім Т.Г. Шевченко» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 25-35; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 36-62; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській Коригування» з документами долученими до звіту пронумеровано 63-70; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по вул. Трінклера, буд. 6» з документами долученими до звіту пронумеровано 70-82; технічний звіт виконавчої зйомки освітлення та благоустрою територію скверу по вул. Трінклера, буд. 6 в м. Харкові пронумеровано аркуші 1-9; документи стосовно госопдарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «БВКФ «Технікабуд»: бухгалтерські довідки до фінансової звітності з переліком бухгалтерських зобов`язань за серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, червень 2017 року, пронумеровані 1-40 арк; Розшифровка підприємств на єдиному податку на 1 арк; Акти звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами на 4 арк; Реєстр актів робочих комісії з прийняття в експулатації обєктів після відновлення елементів благоустрою на 1 арк; Акт №9-1/В про готовність об`єкту з відновлення елементів благоустрою зеленої зони вздовж скверу незалежності капітальний ремонт за підписом ОСОБА_3 від 10.01. 2019 на 2 арк.; Журнал реєстрації платіжних доручень за 2017 рік; вилучено інформації щодо дебіторської заборгованості на 01.12. 2017, 01. на 01.01.2018 на 3 арк.; листування Інспекції ДАБІ з Департаментом Комунального господарства Харківської міської ради з приводу проведення початку будівельних робіт та залишення без розгляду проведення будівельних робіт: Капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко поданого 14.09.2017 на 14 арк.

В обґрунтування клопотання посилалася на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018220000000097 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Департаменту комунального господарства Харківської міської ради вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «БВКФ «Технікабуд», код ЄДРПОУ 37191980, іншими суб`єктами господарської діяльності, під час закупівлі послуг за значно завищеними цінами, укладанні та виконанні умов договорів №386 від 30.05.2017, №705 від 31.08.2017 та №708 від 31.08.2017, протягом 2017-2018 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2017 між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради в особі ОСОБА_4 та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 386 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській м. Харків, строк виконання робіт травень-грудень 2017 року, загальна вартість робіт 1 493 547,60 грн.Відповідно договірної ціни, що є додатком до договору, кошторисної документації ТОВ «БК Спецбудтехнологія» повинно було підготувати місце та улаштувати металеві рами для чавунної решітки у кількості 47 шт., вартість однієї 2 610 грн., встановити 47 елементів поливу та удобрення ґрунту, вартість за один елемент 687,50 грн., та встановити 47 декоративних чавунних решіток, вартість однієї 11 770 грн., провести інші роботи, встановити обладнання.

31.08.2017 між Департаментом комунального господарства та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір № 705 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи м. Харків, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 2 232 000 грн. Відповідно договірної ціни, кошторисної документації, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 54 металеві рами до решіток, вартість однієї складає 2 540,30 грн. та 54 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694 грн.

Цього ж дня, 31.08.2017 між Департаментом комунального господарства в особі ОСОБА_4 та ТОВ «БК Спецбудтехнологія» укладено договір №708 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка м. Харків, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 5 243 000 грн. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 126 металеві рами до решіток, вартість однієї складає 2 540,30 грн. та 126 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694 грн.

На виконання умов договору №386 від 30.05.2017 ТОВ «БК Спецбудтехнологія» здійснено закупівлю декоративних чавунних решіток по ціні 11 770 грн. у ПП «Вегамакс», ЄДРПОУ 37283793. Відповідно повідомлення ПП «Вегамакс» господарських операцій з постачання чавунних решіток на адресу ТОВ «БК «Спецбудтехнологія» не відбувалось, а тому походження декоративних чавунних решіток, що фактично улаштовані на місця по вул. Сумській, не відоме.

На виконання умов договорів №705 та №708 від 31.08.2017 ТОВ «БК «Спецбухтехнологія» було змінено постачальника та придбано декоративні чавунні решітки по ціні 28 694 грн. у ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, яке не є кінцевим постачальником чи виробником чавунних решіток, а придбало їх у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Сіндас», ЄДРПОУ 41190349, за суму 28 407 грн. за 1 шт. У свою чергу ТОВ «Сіндас» придбало чавунні решітки по ціні 213,60 грн. у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вінгерт», ЄДРПОУ 40672024. Відомості щодо закупівлі чавунних решіток у ТОВ «Вінгерт» відсутні. Таким чином походження декоративних чавунних решіток, що улаштовані ТОВ «БКСпецбудтехнологія» за договорами № 705 та № 708, не відоме.

Відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню встановлено, що ринкова вартість декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення за умовами договору № 386 від 30.05.2017, визначена за середніми ринковими цінами та склала 11 352 грн., ринкова вартість декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення за умовами договору № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017 склала 18 480 грн., різниця ринкової вартості решітки за договорами № 386 та № 705, 708 складає 7 128 гривень. Решітки, що улаштовані за договорами № 386 та №№ 705,708 виготовлені способом лиття і представляють собою суцільнолиті конструкції без порожнин, матеріал решіток відповідає чавуну марки СЧ-20 за ГОСТ 1412-85. Вага решітки за договором № 386 вул. Сумська м. Харків складає 43 кг, а вага решітки за договором № 705 складає 70 кг.

20.10.2017 між Департаментом та ТОВ «Фірма «Мега-Буд», було укладено договір № 917, а 12.06.2018 – договір № 404 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони скверу по вул. Трінклера, 6 у м. Харкові, ціна договору постійно змінювалась. Так, відповідно отриманих відомостей під час досудового розслідування, відповідно умов договору № 917 від 20.10.2017 у сквері по вул. Трінклера, 6 планувалось улаштування решітки ковані пристовбурні, вартість яких була визначена у розмірі усього 4 761, 79 грн., відповідно до умов договору № 404 від 12.06.2018 у сквері по вул. Сумській вже заплановано улаштування решітки кованої пристовбурної вартість однієї – 27 582, 71 грн., ТОВ «БВКЙ «Технікабуд» та ТОВ «Фірма «Мега-Буд» є пов`язаними між собою, здійснюють діяльність у одному приміщенні.

Зазначені підприємства – ТОВ «БВКФ «Технікабуд», керівником якого є ОСОБА_1 та ТОВ «Фірма «Мега-Буд» здійснюють фінансово-господарську діяльність в одному приміщенні , а саме за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 12.

Так, 19.07.2019 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 17.07.2019 було проведено обшук кабінетів третього поверху за адресою: АДРЕСА_1 Соборний, 1.

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено майно:

-технічна документація, кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат на проведення будівельних робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального «Комплексу Слава по Білгородському шосе», пронумеровані аркуші 1-23 арк;

-договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд плюс» за 2019 рік, виписка з ЄДРЮО ТОВ «Технікабуд плюс», що містяться підписи ОСОБА_1 скріплені біндером чорного кольору, пронумеровані аркуші 24-31 арк.;

-договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», а також з приводу авансування витрат за 2019 рік, пронумеровані аркуші 32-39 арк.;

-договірна ціна, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, що здійснюється за 2019-2020 роки, пронумеровані аркуші 40-119 арк.;

-договірна ціна, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, що здійснюються у 2019 році, пронумеровані аркуші 120-185 арк.;

-додаткова угода №2 до договору №318, графік виконання робіт, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, за 2019 рік, пронумеровані аркуші 186-196 арк.;

-додаткова угода №3 до договору №318 , графік виконання робіт, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, відсутність ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд плюс», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, за 2019 рік, пронумеровані аркуші 197-222 арк;

-договірна ціна, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок №5, договірна ціна, Локальний кошторис з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд і К», стосовно відновлення елементів благоустрою зеленої зони по вул. Плеханівська, буд. 50 за 2019 рік, пронумеровані аркуші 197-222 арк.;

-договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ПП «Альпакс СК» скріплені біндером чорного кольору пронумеровані аркуші 247- 334 арк.;

-блокнот зеленого кольору з написом СПКФ «ТехикаСтрой» (Технікабуд) порожній; блокнот зеленого кольору з написом «АЯ» з номерами телефонів ( на аркуші блокноту з літерою «З» містяться номери телефонів ОСОБА_2 ;

-річний план закупівель за 2017 рік на 2017 рік на 6 арк.;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по вул. Трінклера, 6 в м. Харків» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 1-15; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по Сумській в м. Харків» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 16-24; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони алеї вздовж саду ім Т.Г. Шевченко» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 25-35; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 36-62; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській Коригування» з документами долученими до звіту пронумеровано 63-70; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по вул. Трінклера, буд. 6» з документами долученими до звіту пронумеровано 70-82;

-технічний звіт виконавчої зйомки освітлення та благоустрою територію скверу по вул. Трінклера, буд. 6 в м. Харкові пронумеровано аркуші 1-9;

-документи стосовно госопдарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «БВКФ «Технікабуд»: бухгалтерські довідки до фінансової звітності з переліком бухгалтерських зобов`язань за серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, червень 2017 року, пронумеровані 1-40 арк;

-Розшифровка підприємств на єдиному податку на 1 арк;

-Акти звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами на 4 арк;

-Реєстр актів робочих комісії з прийняття в експулатації обєктів після відновлення елементів благоустрою на 1 арк;

-Акт №9-1/В про готовність об`єкту з відновлення елементів благоустрою зеленої зони вздовж скверу незалежності капітальний ремонт за підписом ОСОБА_3 від 10.01. 2019 на 2 арк.;

-Журнал реєстрації платіжних доручень за 2017 рік;

-вилучено інформації щодо дебіторської заборгованості на 01.12. 2017, 01. на 01.01.2018 на 3 арк.;

-листування Інспекції ДАБІ з Департаментом Комунального господарства Харківської міської ради з приводу проведення початку будівельних робіт та залишення без розгляду проведення будівельних робіт: Капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко поданого 14.09.2017 на 14 арк.

Вказане майно в цілому відповідає критеріям речових доказів, а також може бути використано під час проведення подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, 19.07.2019 постановою слідчого у кримінальному провадженні вилучені речи та документи визнані речовими доказами.

Власниками майна вилученого за адресою: м. Харків, пров. Соборний, 1 (третій поверх) є Департамент комунального господарства Харківської міської ради.

З метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав є підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, до яких відносяться: електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, документи можуть містити на собі сліди злочину; забезпечення спеціальної конфіскації майна внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме вилучені грошові кошти мають сумнівне походження, оскільки вони ймовірно набуті внаслідок незаконних господарських операцій; проведення оглядів речей і документів, проведення судових експертиз, в т.ч. економічних, почеркознавчих, тощо, слідчий просила накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 15.01.2019 року.

Враховуючи положення ст.98 КПК України, вилучені в ході обшуку документи визнані

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник власника майна частково заперечувала проти накладення арешту.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 15.01.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку службових кабінетів третього поверху нежитлової будівлі за адресою: м.Харків, пров. Соборний, 1.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання, окрім майна, яке не стосується наявного кримінального провадження і прокурором не доведено необхідності в накладення на нього арешту, а саме:

-технічна документація, кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат на проведення будівельних робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального «Комплексу Слава по Білгородському шосе», пронумеровані аркуші 1-23 арк;

-договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд плюс» за 2019 рік, виписка з ЄДРЮО ТОВ «Технікабуд плюс», що містяться підписи ОСОБА_1 скріплені біндером чорного кольору, пронумеровані аркуші 24-31 арк.;

-договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», а також з приводу авансування витрат за 2019 рік, пронумеровані аркуші 32-39 арк.;

-договірна ціна, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, що здійснюється за 2019-2020 роки, пронумеровані аркуші 40-119 арк.;

-договірна ціна, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, що здійснюються у 2019 році, пронумеровані аркуші 120-185 арк.;

-додаткова угода №2 до договору №318, графік виконання робіт, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, за 2019 рік, пронумеровані аркуші 186-196 арк.;

-додаткова угода №3 до договору №318 , графік виконання робіт, об`єктний кошторис витрат, локальний кошторис витрат, відсутність ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд плюс», стосовно відновлення елементів благоустрою територію обмеженої вул. Пушкінською, пішохідними доріжками від вул. Пушкінської до вул. Алчевських 50а, за 2019 рік, пронумеровані аркуші 197-222 арк;

-договірна ціна, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок №5, договірна ціна, Локальний кошторис з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «Технікабуд і К», стосовно відновлення елементів благоустрою зеленої зони по вул. Плеханівська, буд. 50 за 2019 рік, пронумеровані аркуші 197-222 арк.;

-договори, кошторис виконання робіт, договірна ціна, документи, додаткові угоди, з приводу взаємовідносин Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та ПП «Альпакс СК» скріплені біндером чорного кольору пронумеровані аркуші 247- 334 арк.;

-блокнот зеленого кольору з написом СПКФ «ТехикаСтрой» (Технікабуд) порожній; блокнот зеленого кольору з написом «АЯ» з номерами телефонів ( на аркуші блокноту з літерою «З» містяться номери телефонів ОСОБА_2 ;

-Акт №9-1/В про готовність об`єкту з відновлення елементів благоустрою зеленої зони вздовж скверу незалежності капітальний ремонт за підписом ОСОБА_3 від 10.01. 2019 на 2 арк.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, які були вилучені в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 42018220000000097 від 25.01.2017 року, а саме на:

-річний план закупівель за 2017 рік на 2017 рік на 6 арк.;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по вул. Трінклера, 6 в м. Харків» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 1-15;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по Сумській в м. Харків» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 16-24;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони алеї вздовж саду ім Т.Г. Шевченко» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 25-35;

-експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи» з документами долученими до звіту пронумеровано аркуші 36-62;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській Коригування» з документами долученими до звіту пронумеровано 63-70;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт зеленої зони скверу по вул. Трінклера, буд. 6» з документами долученими до звіту пронумеровано 70-82;

- технічний звіт виконавчої зйомки освітлення та благоустрою територію скверу по вул. Трінклера, буд. 6 в м. Харкові пронумеровано аркуші 1-9;

- документи стосовно господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «БК Спецбудтехнологія», код ЄДРПОУ 34016029, ТОВ «БВКФ «Технікабуд»: бухгалтерські довідки до фінансової звітності з переліком бухгалтерських зобов`язань за серпень 2017 року, вересень 2017 року, жовтень 2017 року, листопад 2017 року, грудень 2017 року, червень 2017 року, пронумеровані 1-40 арк;

- розшифровка підприємств на єдиному податку на 1 арк;

- акти звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами на 4 арк;

- реєстр актів робочих комісії з прийняття в експулатації обєктів після відновлення елементів благоустрою на 1 арк;

-журнал реєстрації платіжних доручень за 2017 рік;

- вилучено інформації щодо дебіторської заборгованості на 01.12. 2017, на 01.01.2018 на 3 арк.;

- листування Інспекції ДАБІ з Департаментом Комунального господарства Харківської міської ради з приводу проведення початку будівельних робіт та залишення без розгляду проведення будівельних робіт:

- капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко поданого 14.09.2017 на 14 арк.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали оголошено 02.08.2019 року о 15.55 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька

Попередній документ : 83502645
Наступний документ : 83502653