Ухвала суду № 83502648, 31.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.07.2019 Справа № 554/6812/19

Провадження № 1-кс/554/11407/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши увідкритомусудовомузасіданнівзалісудув м.Полтавіклопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, спорудах та на земельній ділянці розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів:

- документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо придбання сировини для проведення діяльності з дублення та обвалки шкур і оздоблення шкіри, вичинка та фарбування хутра, виготовлення готової продукції із шкіри та хутра ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) (договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, контракти, специфікації, товаро-транспортні накладні, чорнові записи, накладні, акти виконаних робіт, акти приймання передачі тощо) з можливістю вилучення вказаних документальних матеріалів в оригіналах;

- документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення дублення шкури і оздоблення шкіри, вичинки та фарбування хутра, виготовлення готової продукції із шкіри та хутра ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) (договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, контракти, товаро-транспортні накладні, чорнові записи, накладні, акти виконаних робіт, акти приймання передачі тощо) з можливістю вилучення вказаних документальних матеріалів в оригіналах;

- документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо реалізації шкіри та хутра, готової продукції з хутра та шкіри, а також щодо надання послуг з дублення та обвалки шкури, вичинки та фарбування хутра ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) (договори, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, контракти, митні декларації, інвойси, товаро-транспортні накладні, чорнові записи, накладні, акти виконаних робіт, акти приймання передачі тощо) з можливістю вилучення вказаних документальних матеріалів в оригіналах;

- документальних матеріалів щодо визначення правового статусу ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), службових осіб товариства та працівників товариства, які брали участь у виконанні договорів, укладених протягом 2017-2019 років, документальних матеріалів щодо правових підстав використання складських приміщень та обладнання, що використовувалися в процесі здійснення діяльності пов`язаної з дублення та обвалки шкур, вичинки та фарбування хутра, оздоблення шкіри, виготовлення готової продукції із шкури та хутра, а також документальних матеріалів, щодо отримання ліцензійних та дозвільних документів на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (статутні документи ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), ліцензії, посадові інструкції, посадові обов`язки, накази, розпорядження, інструкції, трудові договори, довіреності, договори про матеріальну відповідальність тощо, якими у 2017-2019 роках визначалися права та обов`язки працівників підприємства) з можливістю вилучення вказаних документальних матеріалів в копіях;

- документальні матеріали щодо нарахування та сплати ПДВ, його відшкодування ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) з можливістю вилучення вказаних документальних матеріалів в копіях;

- наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів, а також речовин та предметів зовні схожих на них.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що згідно рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 щодо виявлення кримінального правопорушення, службовими особами ТОВ «Кременчецькийшкірзавод» (ЄДРПОУ 31847843) зареєстровано ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), яке здійснює закупівлю у м`ясопереробних підприємств Полтавської та суміжних областей шкіри великої рогатої худоби (далі ВРХ) за готівку для її обробки та подальшого експорту.

З метою безперешкодного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі ПДВ) внаслідок здійснення експорту вказаної продукції за кордон, ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) у бухгалтерському та податковому обліках відображає господарські операції щодо придбання шкіри великої рогатої худоби від ПАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026).

Згідно листа ГУ ДВС у Полтавській області № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ «Шкір-Агро» (ЄДРПОУ 39723541) відшкодовано з Державного бюджету України 3103,72 тис. грн..

В той же час, отримані дані свідчать, що протягом 2018 року ПАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026) не було здійснено забою тієї кількості великої рогатої худоби, необхідної для отримання відповідної маси шкіри, яку ТОВ «Шкір-Агро» (ЄДРПОУ 39723541) експортувало за кордон.

Так, відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПрАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026), протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови ВРХ.

В свою чергу, ТОВ «Шкір-Агро» (ЄДРПОУ 39723541) протягом 2018 року здійснило поставку шкіри ВРХ до країн ЄС загальною кількістю 4028 шт.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Шкір-Агро» (ЄДРПОУ 39723541) зареєстроване за адресою: пров. Фруктовий, буд. 9, м. Кременчук, Полтавської області.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.05.2019 року, власником приміщення та споруд, за вказаною адресою, зазначено ТОВ «Шкір-Агро» (ЄДРПОУ 39723541), а земельна ділянка, власником якої є Кременчуцька міська рада Полтавської області, перебуває в оренді у ТОВ «Шкір-Агро» (ЄДРПОУ 39723541).

За результатами виконання доручення в порядку ст. 39-41 КПК України, відділом КЗЕ УСБУ в Полтавській області, встановлено, що за вказаною адресою зберігаються комп`ютерна техніка, матеріальні та електронні носії інформації щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), а також наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори. Окрім цього, в ході виконання вищевказаного доручення встановлено, що з метою проведення своєї діяльності ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) використовує потужності ТОВ «Кременчецькийшкірзавод» (ЄДРПОУ 31847843).

Разом із цим, відповідно до листа Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 2488-001.2/006.0/17-19 від 25.03.2019 ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) не отримувало ліцензії на право провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та не зверталося з відповідною заявою на її отримання до Держлікслужби.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях, спорудах та на земельній ділянці розташованих за адресою: вул. Леонова, буд. 1, м. Кременчук, Полтавської області, де, можливо, знаходяться речі та документи, що можуть мати доказове значення у провадженні, а також можливо зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори.

В судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, окрім того не доведено, що речі, які планується відшукати знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107, 110, 234, 235, 370, 372, ч. 2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенніклопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 05.08.2019 року об 11.50 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1