Ухвала суду № 83495168, 05.08.2019, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/208/19

Провадження № 1-кс/222/233/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2019 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю слідчого Путіло Ф.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Путіло Ф.В., погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Папазовим О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000006 від 11.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні АТ «Раффайзен Банк Аваль», яке розташовано за адресою: вул. Лєскова, буд. 9 м. Київ.

Клопотання мотивовано тим, що 10.01.2019 року до ЧЧ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 10.01.2019 року невідома особа шляхом шахрайських дій, заволоділа його коштами в сумі 15000,00 грн.

11.01.2019 року СВ Нікольського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 10.01.2019 року близько 11.24 годині, коли він знаходився в м. Маріуполь, на його мобільний телефон НОМЕР_1 , який пов`язаний з зарплатнею карткою банка «ПУМБ» подзвонив невідомий з номера НОМЕР_2 та представився службою безпеки банка. Невідомий чоловік пояснив, що їм необхідно підтвердити те, що ОСОБА_1 в 11.12 годині зняв зі своєї зарплатної картки гроші в сумі 4000 грн. Після чого йому продиктували номер його картки банку «ПУМБ» НОМЕР_3 , та сім цифр на оборотній стороні картки, остаточний баланс на карті 15 137 грн., та суму, яку він зняв 4000 грн. Це все він підтвердив, але пін код він не називав. Після чого ввічливо та коректно з ним попрощалися. В цей же день близько 15.20 год., коли він приїхав в смт. Нікольське, він підійшов до банкомату «ПУМБ», розташований біля магазину «Каскад» по вулиці Свободи, для того щоб ще зняти кошти, він виявив, що баланс на його зарплатній картці 180 грн. Після чого він подзвонив в службу безпеки банку «ПУМБ», де йому повідомили, що гроші з його картки перераховані на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 .

Факти зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_5 підтверджуються випискою з карткового рахунку ОСОБА_1 .

Згідно вилучених за ухвалами слідчого судді Володарського районного суду Донецької області документів встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_1 , 10.01.2019 відбулось перерахування грошових коштів на картку АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають значення по кримінальному провадженню, є потреба в витребуванні інформації з АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: вул. Лєскова, буд. 9 м. Київ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 120196050640000006 від 11.01.2019року розпочате досудове розслідування за заявою ОСОБА_1 Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку «а клієнтів становлять банківську таємницю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншим шляхом їх отримати не має можливості, лише як за ухвалою суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібні речі, що мають істотне значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

Вимога слідчого про надання інформації по картці за період часу з 10.01.2019 року по теперішній час виходить за межі повноважень слідчого судді, визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу, а тому вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде день розгляду клопотання, тобто 05.08.2019 року.

На підставі викладеного, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Путіло Ф.В., погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Папазовим О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050640000006 від 11.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУПН в Донецькій області Путіло Федору Віталійовичу або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова 9,а саме до:

- відомостей з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 за період часу з 10.01.2019 по 10.02.2019, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 , залишку коштів по рахунку;

- оригіналів матеріалів юридичної справи по оформленню банківської карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (здійснити їх виїмку як в паперовому так і в електронному вигляді).

- відомостей щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з банківської карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 за період часу з 10.01.2019 по 05.08.2019, з вказаними адресами банкоматів де саме знімались кошти, а у разі зняття коштів у касирів, то вказати адреси відділень де знімались кошти.

- фото з камер спостереження банкоматів, щодо осіб, які знімали гроші з банківської карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 за період часу з 10.01.2019 по 05.08.2019.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 04.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 05 серпня 2019 року. Повний текст ухвали буде оголошено 06 серпня 2019 року о 09-00 годині

Слідчий суддя С.І. Доценко