Ухвала суду № 83481949, 01.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39065/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бугаєнка Віталія Васильовича., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: м.Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000445 від 17.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема за фактами незаконного виведення коштів протягом 2017-2018 років службовими особами регіональних газопостачальних компаній ТОВ «Київоблгаз Збут», ТОВ «Вінницягаз Збут», ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут», ТОВ «Миколаївгаз Збут», ТОВ «Рівнегаз Збут», ТОВ «Харківгаз Збут», ТОВ «Житомиргаз Збут», ТОВ «Хмельницькгаз Збут», ТОВ «Чернігівгаз Збут», ТОВ «Чернівцігаз Збут», ТОВ «Сумигаз Збут», ТОВ «Закарпатгаз Збут», ТОВ «Волиньгаз Збут», ТОВ «Запоріжгаз Збут» з використанням пов`язаної між собою групи суб`єктів господарюванняПАТ «Аграрний фонд», ТОВ «Статус - Трейд», ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот» та інших, що призвело до суттєвого збільшення заборгованості перед державним ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в розмірі понад 4 млрд. грн.

Під час досудового розслідування є необхідність в дослідженні фінансово-господарських відносин між ПАТ «Аграрний Фонд» та ПрАТ «Рівнеазот», ПАТ «Азот», ТОВ «Статус-Трейд», ТОВ «Український дистрибуційний центр».

Ураховуючи викладене та необхідність дослідження об`єктів, явищ і процесів, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714).

Встановлено, що місцезнаходження в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), зареєстровано за адресою: м.Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100.

При цьому, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до їх оригіналів та можливість вилучення належним чином засвідчених їх копій на паперових і цифрових носіях.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000445 - слідчим четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бугаєнку Віталію Васильовичу, Воробєй Дмитру Анатолійовичу, Данкевичу Руслану Сергійовичу, Субботіну Віталію Олексійовичу, Харченку Сергію Володимировичу, Волжину Євгену Юрійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Львівської області Стефаніву Ростиславу Михайловичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: м.Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100, а саме:

- відомостей (виписки) про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Український дистрибуційний центр» (ЄДРПОУ 37339531) за № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 по 01.08.2018, на паперових та електронних носіях (із зазначенням інформації про точний час надходження (списання) грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець операційного дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39065/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бугаєнку В.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець