Ухвала суду № 83479963, 06.08.2019, Оболонський районний суд міста Києва

06.08.2019 Справа № 756/9424/19

1-кс/756/2270/19

756/9424/19

УХВАЛА

06 серпня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Гладкої Ю.Ю.

розглянувши клопотання слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000494 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю.звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що під час досудового розслідування встановлено, невстановлені особи використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» протягом 2017 року сприяли службовим особам підприємств реального сектору економіки ТОВ «Інкостіл Груп» (код ЄДРПОУ 32856305), ТОВ «Саві» (код ЄДРПОУ 20367116), ТОВ «ФК Композит-Факторинг» (код ЄДРПОУ 40460392), ТОВ «Агрофірма Агротіс» (код ЄДРПОУ 30228170) в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у господарській діяльності вказаних підприємств проводились взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання що мають ознаки «транзитно-фіктивних», серед яких: ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) та ін., операції з якими направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Разом з тим, встановлено що засновник ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) ОСОБА_1 взагалі будь-якого відношення до створення вказаного підприємства ніколи не мав та не має.

А тому, для проведення незаконної діяльності невстановлені слідством особи використовують розрахункові рахунки вказаного підприємства, які відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ «ФольксБанк» (ПАТ «ВiЕс Банк») МФО (325213), адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ «ТАСКомБанк» МФО (339500), адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-A; № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» МФО (380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д;№ НОМЕР_6 відкритий в Філії «Західного Головного Регіонального Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15), 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30; № НОМЕР_7 відкритий в Філії «Розрахункового Центру» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30,слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074),які перебувають у володіння вказаних банків.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні вказаних у клопотанні банків щодо ТОВ «ФК «Траст Кепітал», тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000494 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Бондарчуку Дмитру Миколайовичу та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Люліну Івану Віталійовичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:ПАТ «ФольксБанк» (ПАТ «ВiЕс Банк») МФО (325213), адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11, АТ «ТАСКомБанк» МФО (339500), адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-A, ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» МФО (380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, Філії «Західного Головного Регіонального Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15), 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, Філії «Розрахункового Центру» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30 щодо клієнта банку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), а саме до належним чином завірених копій документів про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_7 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_7 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунку по 06.08.2019 року , в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_7 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.08.2019 року по 06.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов