Ухвала суду № 83475396, 02.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7441/18

Провадження № 1-кс/686/10626/19

У Х В А Л А

02 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Дмитрук В.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12017240000000231,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2019 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Дмитрук В.П. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Шісткою О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Хмельницькій області, із можливістю їх вилучення.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №12017240000000231 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Так, ОСОБА_1 , являється службовою особою – фізичною особою-підприємцем. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців видами господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 є виробництво іншого верхнього одягу, виробництво іншого одягу й аксесуарів, роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основним видом діяльності є виробництво іншого верхнього одягу.

ОСОБА_1 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції,здійснюючи діяльність по виготовленню та реалізації швейних виробів, умисно, в порушення п. 4 ст. 16 п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у період часу з листопада 2017 року по 04.09.2018, без спеціального дозволу власників, незаконно використовував у своїй господарській діяльності знаки для товарів і послуг, а саме: знаки для товарів і послуг міжнародна реєстрація №480708 від 30.09.1983, - міжнародна реєстрація №480105 від 30.09.1983 та PUMA міжнародна реєстрація 437626 від 12.04.1978 власником прав на які є компанія «PUMA SE»; «аdidas» - міжнародна реєстрація№487580 від 25.08.1984, «» - міжнародна реєстрація №414035 від 13.03.1975, «» - міжнародна реєстрація №876661 від 11.11.2004 та «» - міжнародна реєстрація №836756 від 25.06.2004, «» міжнародна реєстрація №699437 від 27.08.1998 власником прав на які є компанія «Adidas AG», а також «» - зареєстрований за свідоцтвом України № 7915 від 28.02.1997, «Nike» - зареєстрований за свідоцтвом України № 743 від 25.03.1994, «» - зареєстрований за свідоцтвом України № 37120 від 15.01.2004, «JUST DO IT» - міжнародна реєстрація № 807450 від 15.07.2003 правовласником на які є компанія «NIKE Innovate с.v.», що заподіяло матеріальної шкоди вказаним компаніям у особливо великому розмірі, а саме компанії «Adidas AG» та «Adidas International Marketing B.V.» матеріальної шкоди на загальну суму 10 688 759 гривень 88 копійок, компанії «NIKE Innovate с.v.» - 23 440 810 гривень 75 копійок, компанії «Puma SE»- 2 663 916 гривень 4 копійки на загальну суму 36 793 486,67 грн.

31.07.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 12019240000000212 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про те, що можливо ОСОБА_1 , в період з 09.11.2017 по теперішній час, вчиняв правочини, а саме купівлю транспортних засобів та нежитлових приміщень, за кошти, одержані внаслідок реалізації фальсифікованої продукції, а також вчиняв дії спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів, шляхом оформлення права власності на придбані транспортні засоби та нежитлові приміщення на близьких родичів.

31.07.2019 року вказані кримінальні провадження об`єднанні та об`єднаному кримінальному провадженні присвоєно № 12017240000000231.

Під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документальної інформації, яка знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, а саме інформації щодо отримання доходів в період з 09.11.2017 по теперішній час ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , в разі отримання доходів, з яких джерел такі доходи отримувались та в якій сумі.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

З метою встановлення необхідних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Віті Петрівні на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17), а саме до документів, які містять інформацію щодо отримання доходів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , в період з 09.11.2017 по 02.08.2019, джерел таких доходів та сум, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій таких документів.

Уповноваженим особам Головного управління ДФС в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 30 серпня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: