Ухвала суду № 83473504, 05.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6693/19

Провадження № 1-кс/428/5213/2019

УХВАЛА

іменем України

05 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019130000000087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» діючи за попередньою змовою із службовими особами: TOB «Доненергоекспорт», TOB «Візарремпром», TOB «Майнинг-Реновація», TOB «Техенергомаш-РВ», TOB «Родос-Інвест» та іншими, наразі невстановленими особами, при здійсненні публічних закупівель товарів, у період 2018-2019 років здійснили розтрату та заволодіння коштами підприємства за наступних обставин.

З метою забезпечення функціонування ПАТ «Лисичанськвугілля», засновником якого є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, та реалізації виробничого процесу, у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», товариство здійснює закупівлі товарів, робіт та послуг, зокрема, через систему проведення тендерних закупівель «Prozzorro» шляхом проведення відкритих торгів на веб-порталі: «www.prozorro.gov.ua.».

Централізоване забезпечення відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» продукцією виробничо-технічного та побутового призначення здійснюється Відокремленим підрозділом «Управління по забезпеченню та збуту продукції» (надалі - ВП «УЗЗП»).

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля», за підсумками проведення публічних закупівель, протягом 2017 року мало діючі договори на поставку арочного кріплення із їх виробником - TOB «Селидовбудінвест». У зв`язку із тим, що протягом 2017 року вказані договори не були виконані у повному обсязі, ПАТ «Лисичанськвугілля», на підставі діючого законодавства, мало можливість без оголошення нових тендерних торгів здійснити закупівлю арочного кріплення за цінами виробника. Однак, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», замість того щоб здійснювати закупівлі арочного кріплення за вже існуючими договорами, протягом 2018 року оголошували проведення нових тендерних торгів.

Крім того встановлено, що у період з січня по березень 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» у зв`язку із участю в торгах лише одного підприємства - TOB «Селидовбудінвест» торги відмінялись, незважаючи на можливість застосування передбаченої ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорної процедури, яка із не встановлених під час досудового розслідування обставин не застосовувалась, а надалі у період з травня по червень 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» оголошувалось проведення нових торгів у яких, з невстановлених слідством підстав TOB «Селидовбудінвест» участі не приймало.

Перед проведенням тендерних торгів, у травні 2018 року службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» визначена орієнтовна вартість одного комплекту арочного кріплення типу КМП А3 з перерізом рами у світі 11,2 кв. м. - 13 570 грн. та з перерізом рами у світі 13,8 кв. м. - 17 978 грн., при цьому ТОВ «Селидовбудінвест» у своїй тендерній пропозиції від 23.02.2018 року зазначав вартість одного комплекту арочного кріплення типу КМП А3 з перерізом рами у світі 11,2 кв. м. - 10 800 грн. та перерізом рами у світі 13,8 кв. м. - 14 760 грн., що є ціною значно нижчою ніж та, що визначена ПАТ «Лисичанськвугілля».

В оголошених у травні 2018 року тендерних торгах приймали участь ТОВ «Доненергоекспорт» та ТОВ «Візарремпром», які не є виробниками вказаної продукції, та за підсумками проведених яких, у червні 2018 року тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» переможцем визначено ТОВ «Доненергоекспорт» з яким укладено договір на постачання арочного кріплення з вартістю одного комплекту з перерізом рами у світі 11,2 кв. м. - 13 260 грн. та з перерізом рами у світі 13,8 кв. м. - 17 615 грн.

Відповідно до матеріалів перевірки окремих питань фінансово- господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля», проведеної Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області № 20-12-15- 17-17/153-2019 від 12.04.2019, тендерні пропозиції TOB «Доненергоекспорт» повинні бути відхиленні, як такі що не відповідають умовам тендерної документації, чим порушено вимоги ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», з огляду на ненадання тендерному комітету вказаним учасником

сертифікатів якості виробника продукції або сертифікатів відповідності на продукцію.

Таким чином, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» пропозиції вказаних суб`єктів господарювання мали бути відхилені, як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації. Однак, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом ПАТ «Лисичанськвугілля» переможцем відкритих торгів визначено TOB «Доненергоекспорт», з яким у червні та липні 2019 року укладено договори.

В результаті чого, протягом 2018-2019 років службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснювались закупівлі арочного кріплення не у його безпосереднього виробника TOB «Селидовбудінвест», а у фірми TOB «Доненергоекспорт» за цінами, що є значно вищими ніж ті що запропоновано виробником.

Крім того встановлено, що у березні 2018 року ПАТ «Лисичанськвугілля» за підсумками проведення публічних закупівель чотирьох комплектів акумуляторних батарей визнало переможцем TOB «АДС СЕРВІС», яке є офіційним представником виробника акумуляторних батарей - TOB «АДС», з вартістю одного комплекту 500 000 грн., всього на загальну суму 2 000 000 грн.

28.03.2018 з TOB «АДС СЕРВІС» укладено договір на поставку вказаної продукції, з умовою 50% передплати. Строк дії договору до 31.12.2018 або до повного і належного виконання зобов`язань. Разом з тим, ПАТ «Лисичанськвугілля», на підставі листа TOB «АДС СЕРВІС» у зв`язку з не виконанням умов договору в частині 50% передплати, у квітні 2018 року розриває договір з вказаним підприємством та на початку травня 2018 року оголошує новий тендер. При цьому, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» визначають орієнтовну вартість одного комплекту акумуляторної батареї у розмірі 635 000 грн., що є більшою ніж вартість даного товару за договором з TOB «АДС СЕРВІС».

22.05.2018 за підсумками проведених торгів, у яких участь взяли TOB «Доненергоекспорт» та TOB «Лідер Промснаб», тендерний комітет ПАТ «Лисичанськвугілля» визнає переможцем TOB «Доненергоекспорт», яке не є ані виробником, ані офіційним представником виробника акумуляторних батарей, однак до своїх тендерних пропозицій надали сертифікат відповідності, аналогічний сертифікату наданому TOB «АДС СЕРІВС».

05.06.2018 з вказаним підприємством укладено договір на постачання чотирьох комплектів акумуляторних батарей з вартістю одного комплекту 624 850 грн., всього на загальну суму 2 499 400 грн.

Таким чином, ПАТ «Лисичанськвугілля» закупило у TOB «Доненергоекспорт» чотири комплекти акумуляторних батарей, виробником яких є TOB «АДС», за ціною, що є вищою, ніж ціна яка зазначена у пропозиції TOB «АДС СЕРВІС».

Крім того встановлено, що у період 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля», за результатами проведення публічних закупівель мало діючий договір на поставку роликоопор, який укладено із безпосереднім виробником вказаної продукції - TOB «Завод» Рукав - ГСТ», з вартістю за одиницю - 1 241 грн., дію якого, у грудні 2017 року продовжено на 2018 рік.

Однак, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» маючи діючий договір із TOB «Завод» Рукав - ГСТ», з метою здійснення закупівлі роликоопор, у серпні 2018 року оголошують новий тендер у якому участь приймають TOB «Доненергоекспорт» та TOB «Візарремпром», які не є виробниками вказаної продукції і за підсумками проведення якого, переможцем визначено TOB «Доненергоекспорт», яке до тендерної пропозиції надало сертифікати відповідності TOB «Завод`Рукав-ГСТ».

На виконання укладеного договору, ПАТ «Лисичанськвугілля» від TOB «Доненергоекспорт» отримало роликоопори, з вартістю одиниці 1 950 грн., що є значно вищою вартістю, ніж вартість одиниці роликоопори за діючим договором з TOB «Завод» Рукав-ГСТ».

Крім того встановлено, що протягом 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля» за підсумками проведення публічних закупівель, мало діючий договір на поставку мастильних засобів, який укладено із TOB «РУ НВП «АГРІНОЛ», яке є безпосереднім виробником вказаної продукції.

Разом з тим, за невстановлених обставин ПАТ «Лисичанськвугілля» маючи діючий та пролонгований на 2018 рік договір на постачання мастильних засобів із їх виробником - TOB «РУ НВП «АГРІНОЛ», з метою здійснення закупівлі вказаної продукції, у травні 2018 року оголошує новий тендер. При цьому, за практично аналогічних об`ємів закупівлі, порівняно із тендером 2017 року, де переможцем визначено TOB «РУ НВП «АГРІНОЛ», службові особи тендерного комітету ПАТ «Лисичанськвугілля» визначають очікувану вартість закупівлі майже в два рази вище з 3 750 574 грн. до 6 400 000 грн.

TOB «РУ НВП «АГРІНОЛ» із невідомих причин участі в торгах не приймає, а учасниками торгів виступили TOB «Доненергоекспорт» та TOB «Тревел біз груп». За підсумками проведення торгів, переможцем тендеру визнано TOB «Доненергоекспорт», що не є виробником мастильних засобів, яке до тендерної пропозиції надало сертифікати відповідності TOB «РУ НВП «АГРІНОЛ» та з яким у липні 2017 року ПАТ «Лисичанськвугілля» укладає договір на постачання мастильних засобів.

Таким чином, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснили закупівлю мастильних засобів у TOB «Доненергоекспорт» за цінами, що є вищими ніж ті які зазначено у пропозиції TOB «РУ НВП «АГРІНОЛ», в наслідок чого, ПАТ «Лисичанськвугілля» зайво перераховано грошові кошти в сумі, що підлягає встановленню за наявності відомостей щодо конкретного переліку та об`ємів поставленої продукції TOB «Доненергоекспорт».

Таким чином, з урахуванням викладених вище обставин є підстави вважати, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», діючі за попередньою змовою із службовими особами TOB «Доненергоекспорт», TOB «Візарремпром», TOB «Майнинг-Реновація», TOB «Техенергомаш-РВ», TOB «Родос-Інвест» та іншими, наразі, невстановленими особами, при здійсненні публічних закупівель: арочного кріплення, акумуляторних батарей, роликоопор та мастильних засобів, заволоділи грошовими коштами в сумі понад 667 100 грн.

Згідно інформації ГУ ДФС у м.Києві, у підприємства TOB «Доненергоекспорт» (код ЄДРПОУ 36276649) у Київському ГРУ AT КБ «ПриватБанк» м.Києва було відкрито наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», відповідно до платіжних доручень: № 1008 від 19.06.2018 на суму 2 499 400 грн., № 1007 від 19.06.2018 на суму 663 000 грн., № 1105 від 05.07.2018 на суму 1 056 900 грн., № 1153 від 16.07.2018 на суму 1 384 000 грн., № 1722 від 28.08.2018 на суму 1 060 800 грн., № 1728 від 28.08.2018 на суму 1 233 050 грн., № 1725 від 28.08.2018 на суму 880 750 грн., № 1724 від 28.08.2018 на суму 352 300 грн., № 1729 від 28.08.2018 на суму 1 233 050 грн. за придбані у TOB «Доненергоекспорт» товари, здійснювали перераховування коштів на банківській рахунок вказаного підприємства № НОМЕР_1 , який відкрито у Київському ГРУ AT КБ «ПриватБанк» м.Києва.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів одержаних від ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» стосовно клієнта ТОВ «Доненергоекспорт».

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12019130000000087 від 07.03.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її у друкованому та електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Журілова В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, та слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Єрмолович Ніні Миколаївні, Маракуці Інні Іванівні, Соха Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Селезньовій Марині Геннадіївні, Черниш Дмитру Олександровичу, Шевченко Євгену Івановичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк", (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д, а саме до речей і документів ТОВ «Доненергоекспорт» (код ЄДРПОУ 36276649):

- документів про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами TOB «Доненергоекспорт» при відкритті та закритті рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом TOB «Доненергоекспорт», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку TOB «Доненергоекспорт» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2018 по 01.07.2019.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко