Вирок № 83473460, 05.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кп/428/489/2019

Справа № 428/7998/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м.Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області в складі:

головуючого судді: Бойко Н.В.

за участю прокурора Брага В.В.,

захисників Павличук В.П., Голованік В.В.,

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2

при секретарі судового засідання Березіній І.А.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000090 від 28.12.2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Пархоменко, Краснодонського району, Луганської області, українця, громадянина України, освіта повна загальна середня, одруженого, має на утриманні малолітню дитину - сина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого, зареєстрованного та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 204 ч.1, 369 ч.1 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Полонне, Хмельницької області, українця, громадянина України, освіта вища, проходить службу у ВЧ А3029 на посаді командира батальйону, одруженого, має на утриманні малолітню дитину - дочку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованного за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2, 204 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до п. 14.1.252. ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі - Закону) тютюнові вироби - це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну та інших його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Згідно ст. 14 Кодексу, а саме:

п. 14.1.107. акцизний податок - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

п. 14.1.109. маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;

п. 14.1.190. покупець марок акцизного податку - суб`єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Відповідно до ст. 226 Кодексу, а саме:

п. 226.1. у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

п. 226.9. вважаються такими, що немарковані: алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку.

Згідно ст. 1 Закону, незаконний обіг тютюнових виробів - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб`єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб`єктам господарювання; місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання; Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами доходів і зборів і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників; ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб`єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Відповідно до ст. 15 Закону імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

В один із днів серпня 2018 року громадянин ОСОБА_1 , який постійно проживає в місті Краматорськ Донецької області, познайомився із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував придбати у нього незаконно виготовленні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 440 коробок, які знаходяться на частині території Луганської області, яка непідконтрольна українській владі, за заниженою ціною. ОСОБА_1 , розуміючи про відсутність відповідної ліцензії на право транспортування, зберігання, торгівлю тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення незаконної діяльності, погодився на дану пропозицію.

Для досягнення свого злочинного умислу направленого на купівлю - продаж підакцизних товарів, а саме сигарети марки «Marlboro Red», з метою незаконного збагачення, в один із днів листопада 2018 року громадянин ОСОБА_1 звернувся до свого знайомого, командира 8 окремого гірсько-штурмового батальйону підполковника ОСОБА_2 , та запропонував йому зайнятися торгівлею тютюнових виробів, при цьому підакцизний товар необхідно буде забирати в попередньо обумовленому місці, біля річки Сіверський Донець поряд з населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8 окремого гірсько-штурмового батальйону виконує бойове завдання. ОСОБА_2 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, розуміючи про відсутність відповідної ліцензії на право транспортування, зберігання, торгівлю тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення незаконної діяльності, погодився на дану пропозицію та у подальшому вони діяли спільно, узгоджуючи свої дії для досягнення єдиної мети - незаконно збагатитися шляхом купівлі - продажу тютюнових виробів та розподілу між собою незаконного прибутку.

В один із днів третьої декади грудня 2018 року ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , з метою незаконно збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, у порушення вимог п.п. 14.1.107., 14.1.109., 14.1.190., 14.1.252. ст. 14, п.п. 226.1., 2.26.9. ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (зі змінами та доповненнями), забрав із попередньо обумовленого місця між ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , а саме біля лісопосадки в районі річки Сіверський Донець поряд з смт. Трьохізбенка Новоайдарівського району Луганської області та транспортував на військовому вантажному автомобілі до одного із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок), тим самим ОСОБА_1 і ОСОБА_2 незаконно придбали та транспортували з метою збуту тютюнові вироби.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , у порушення вищезазначених вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зберігав з метою збуду до 29 грудня 2018 року незаконно придбані тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок) в одному із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області.

28-29 грудня 2018 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, за попередньою домовленістю із ОСОБА_2 , у порушення вищезазначених вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» транспортував тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок) з метою збуту за допомогою автомобіля марки «Газ 330202» д.н.з. НОМЕР_1 , що використовувався під контролем співробітниками правоохоронного органу, до кооперативу «Кристал», що знаходиться в місті Соледар Донецької області та реалізовані невстановленим слідством особам.

В один із днів першої декади січня 2019 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , з метою незаконно збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, у порушення вимог п.п. 14.1.107., 14.1.109., 14.1.190., 14.1.252. ст. 14, п.п. 226.1., 2.26.9. ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (зі змінами та доповненнями), забрав із попередньо обумовленого місця між ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , а саме біля лісопосадки в районі річки Сіверський Донець поряд з смт. Трьохізбенка Новоайдарівського району Луганської області та транспортував на військовому вантажному автомобілі до одного із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 150 ящиків (74920 пачок), тим самим ОСОБА_1 і ОСОБА_2 незаконно придбали та транспортували з метою збуту тютюнові вироби.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , у порушення вищезазначених вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зберігав з метою збуту до 16 січня 2019 року незаконно придбані тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 150 ящиків (74920 пачок) в одному із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області.

16.01.2019, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, за попередньою змовою із ОСОБА_2 , у порушення вищезазначених вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» транспортував тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 150 ящиків (74920 пачок) з метою збуту за допомогою автомобіля марки «Газ 330202», д.н.з. НОМЕР_1 , що використовувався під контролем співробітниками правоохоронного органу, на склад, за адресою: АДРЕСА_4 , де став зберігати для збуту.

17.01.2019 близько 19 години 20 хвилин ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи з прямим умислом, відповідно до попередньо досягнутих умов щодо розподілу незаконного прибутку, передав через ОСОБА_6 ОСОБА_2 , який перебував у кафе «Лагуна», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Севєродонецьк, проспекту Гвардійський, 38-б, грошові кошти у сумі 2300 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України складає 64783,66 грн., як частину незаконно отриманого доходу від збуту тютюнових виробів - сигарет марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок), які у грудні 2018 року транспортовані до м. Соледар Донецької області та реалізовані невстановленим слідством особам.

Після чого вказані злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 викриті співробітниками правоохоронних органів, а незаконно отриманий дохід у сумі 3800 доларів США вилучений.

Цього ж дня, співробітники правоохоронних органів вилучили у складському приміщенні за адресою: Донецька область, м . Бахмут , вул . Київська, 39 , та в автомобілі марки «ГАЗ 3302-288» д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився поряд, незаконно переміщенні у період січня 2019 року із непідконтрольної українській владі території Луганської області тютюнові вироби марки «Marlboro Red» з підробленими акцизними марками у кількості 150 коробок (74920 пачок).

Таким чином, сторона обвинувачення кваліфікує дії ОСОБА_1 за

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, з 20.04.2002 особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, проходить військову службу в органах Служби безпеки України на різних посадах, а з 09.11.2018 на посаді старшого оперуповноваженого на особливо важливих об`єктах 4 відділу 1 головного відділу 4 управління Головного управління військової контррозвідки, відповідно до наказу начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України № 151-ос.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Службу безпеки України»

(Далі - Закон) Служба безпеки України - державний орган спеціального

призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

Згідно ст. 2 Закону на Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці. До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Статтею 12 Закону визначено, що органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України і Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, дислокованих на території України.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 24 Закону Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов`язана здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов`язаних з національною безпекою України. При цьому, відповідно до ст. 25 Закону співробітники Служби безпеки України наділені правом вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв`язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності, одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об`єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю.

У зв`язку з вищевикладеним, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи на вищевказаній посаді та проходячи військову службу в Службі безпеці України, постійно здійснює функції представника влади, тим самим згідно пунктом 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

З жовтня 2018 року майор ОСОБА_7 проходить військову службу на посаді заступника начальника 6 відділу головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, та згідно функціональних обов`язків уповноважений організовувати роботу з контррозвідувального забезпечення та по виявленню, попередженню і припиненню корупції та організованої злочинності у сферах правоохоронної діяльності, оборони, цивільного захисту, судової влади, виконання судових рішень та кримінальних покарань, діяльності регіональних структурних підрозділів Державної фіскальної служби України, недержавних охоронних структур, що створює загрози національній безпеці України, а також запобіганню втягуванню їх службових осіб в організовану злочинну діяльність та керується у своїй діяльності Законами України «Про Службу безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_7 , перебуваючи на вищевказаній посаді та проходячи військову службу в Службі безпеки України, постійно здійснює функції представника влади, тим самим згідно пункту 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

В один із днів серпня 2018 року громадянин ОСОБА_1 , який постійно проживає в місті Краматорськ Донецької області, познайомився із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував придбати у нього незаконно виготовленні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 440 коробок, які знаходяться на частині території Луганської області, яка непідконтрольна українській владі, за заниженою ціною. ОСОБА_1 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, розуміючи про відсутність відповідної ліцензії на право транспортування, зберігання, торгівлю тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення незаконної діяльності, погодився на дану пропозицію.

ОСОБА_1 , який налагодив незаконне транспортування з метою збуту тютюнових виробів з підробленими акцизними марками з непідконтрольної українській владі території, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою не викриття його незаконної діяльності та сприяння у переміщенні тютюнових виробів в кількості 440 коробок у зоні діяльності операції об`єднаних сил через блок-пости, вирішив надати неправомірну вигоду співробітникам Служби безпеки України, зона діяльності яких розповсюджується на територію незаконного транспортування тютюнових виробів.

Так, 15 грудня 2018 року, близько 15 години, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_1 звернувся до заступника начальника 6 відділу головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7 з пропозицією в наданні йому неправомірної вигоди за неперешкоджання в незаконному транспортуванні тютюнових виробів у кількості 440 коробок в зоні його діяльності та сприяння у переміщенні даного товару до населених пунктів, не в зоні діяльності операції об`єднаних сил з розрахунку 10 доларів США за одну переміщену коробку тютюнових виробів. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи з тих же мотивів, з тією ж метою та єдиним злочинним умислом спрямованим на не викриття його незаконної діяльності та сприяння у переміщенні тютюнових виробів, 16 січня 2019 року, близько 10 години, біля торгівельно-розважального центу «Джаз», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Севєродонецьк, проспект Центральний, 46, звернувся до особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з пропозицією в наданні йому неправомірної вигоди за неперешкоджання в незаконному транспортуванні тютюнових виробів із непідконтрольної українській владі частини території Луганської області в районні населеного пункту Трьохізбенка Луганської області та річки Сіверський Донець, де виконує бойове завдання 10 окрема гірсько-штурмова бригада, до якої відряджена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для виконання покладених на нього завдань та обов`язків, з розрахунку 5 доларів США за одну переміщену коробку тютюнових виробів.

17.12.2018 ОСОБА_7 , усвідомлюючи злочинність дій ОСОБА_1 , звернувся до заступника начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях з рапортом про вчинення злочину ОСОБА_1 18.12.2018 до військової прокуратури об`єднаних сил з Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях надійшло повідомлення про вчинення злочину з вищевказаним рапортом. У подальшому майор ОСОБА_7 діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття злочинних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

В один із днів третьої декади грудня 2018 року ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , з метою незаконно збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, забрав із попередньо обумовленого місця між ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , а саме біля лісопосадки в районі річки Сіверський Донець поряд з смт. Трьохізбенка Новоайдарівського району Луганської області тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок), транспортував їх на військовому вантажному автомобілі до одного із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області, де зберігав до 29 грудня 2018 року. Після чого, 28-29 грудня 2018 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , транспортував за допомогою автомобіля марки «Газ 330202» д.н.з. НОМЕР_1 тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок) з метою збуту до кооперативу «Кристал», що знаходиться в місті Соледар Донецької області та реалізував невстановленим слідством особам.

29.12.2018, близько 19 години 20 хвилин, ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою не викриття його незаконної діяльності та сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів в зоні діяльності операції об`єднаних сил, перебуваючи біля автозаправочної станції «WOG», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Соледар, вулиця Сосюри, 1-а, надав майору ОСОБА_7 , який є службовою особою, неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України складає 11075,31 грн., за не викриття його незаконної діяльності та сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів марки «Marlboro Red» в зоні діяльності операції об`єднаних сил, після чого ОСОБА_7 вказані кошти видані співробітникам правоохоронного органу.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.01.2018, близько 10 години 00 хвилин, ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою не викриття його незаконної діяльності та сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів в зоні діяльності операції об`єднаних сил, перебуваючи на автодорозі при виїзді з смт. Кремінна Луганської області в напрямку м. Лиман Донецької області, надав майору ОСОБА_7 , який є службовою особою, неправомірну вигоду у сумі 2400 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України складає 66451,83 грн., за не викриття його незаконної діяльності та сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів марки «Marlboro Red» в зоні діяльності операції об`єднаних сил, після чого ОСОБА_7 вказані кошти видані співробітникам правоохоронного органу.

В один із днів першої декади січня 2019 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , з метою незаконно збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, забрав із попередньо обумовленого місця між ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , а саме біля лісопосадки в районі річки Сіверський Донець поряд з смт. Трьохізбенка Новоайдарівського району Луганської області, тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 150 ящиків (74920 пачок), транспортував їх на військовому вантажному автомобілі до одного із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області та зберігав до 16 січня 2019 року. Після чого, 16 січня 2019 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , транспортував за допомогою автомобіля марки «Газ 330202», д.н.з. НОМЕР_1 тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 150 ящиків (74920 пачок) з метою збуту на склад, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де став зберігати для збуту.

17.01.2019 близько 19 години 20 хвилин ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою неперешкоджання співробітниками Служби безпеки України в незаконному транспортуванні тютюнових виробів в зоні їх діяльності та сприяння у переміщенні даного товару, передав через ОСОБА_6 службовим особам Служби безпеки України неправомірну вигоду у сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України складає 56333,62 грн., зокрема заступнику начальника 6 відділу головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях майору ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 1500 доларів США та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка займає посаду старшого оперуповноваженого на особливо важливих об`єктах 4 відділу 1 головного відділу 4 управління Головного управління військової контррозвідки неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США, які перебували в кафе «Лагуна», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Севєродонецьк, проспекту Гвардійський, 38-б, а всього у період 29 грудня 2018 року - 17 січня 2019 року ОСОБА_1 надав вказаним службовим особам Служби безпеки України неправомірну вигоду у сумі 4800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України складає 133860,76 грн., за переміщення тютюнових виробів - сигарет «Marlboro Red» у кількості 440 коробок.

Після чого вказані злочинні дії ОСОБА_1 викриті співробітниками правоохоронних органів, а неправомірна вигода у сумі 2000 доларів США вилучена.

Таким чином, сторона обвинувачення кваліфікує дії ОСОБА_1 за за ч. 1 ст. 369 КК України (в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014), тобто надання неправомірної вигоди за вчинення та невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

Відповідно до п. 14.1.252. ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), ст.1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі - Закону) тютюнові вироби - це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну та інших його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Згідно ст. 14 Кодексу, а саме:

п. 14.1.107. акцизний податок - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

п. 14.1.109. маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;

п. 14.1.190. покупець марок акцизного податку - суб`єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Відповідно до ст. 226 Кодексу, а саме:

п. 226.1. у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

п. 226.9. вважаються такими, що немарковані: алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку.

Згідно ст. 1 Закону, незаконний обіг тютюнових виробів - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб`єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб`єктам господарювання; місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання; Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами доходів і зборів і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників; ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб`єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Відповідно до ст. 15 Закону імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

В один із днів серпня 2018 року громадянин ОСОБА_1 , який постійно проживає в місті Краматорськ Донецької області, познайомився із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував придбати у нього незаконно виготовленні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 440 коробок, які знаходяться на частині території Луганської області, яка непідконтрольна українській владі, за заниженою ціною. ОСОБА_1 , розуміючи про відсутність відповідної ліцензії на право транспортування, зберігання, торгівлю тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення незаконної діяльності, погодився на дану пропозицію.

Для досягнення свого злочинного умислу направленого на купівлю - продаж підакцизних товарів, а саме сигарети марки «Marlboro Red», з метою незаконного збагачення, в один із днів листопада 2018 року громадянин ОСОБА_1 звернувся до свого знайомого, командира 8 окремого гірсько-штурмового батальйону підполковника ОСОБА_2 , та запропонував йому зайнятися торгівлею тютюнових виробів, при цьому підакцизний товар необхідно буде забирати в попередньо обумовленому місці, біля річки Сіверський Донець поряд з населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8 окремого гірсько-штурмового батальйону виконує бойове завдання. ОСОБА_2 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, розуміючи про відсутність відповідної ліцензії на право транспортування, зберігання, торгівлю тютюнових виробів, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення незаконної діяльності, погодився на дану пропозицію та у подальшому вони діяли спільно, узгоджуючи свої дії для досягнення єдиної мети - незаконно збагатитися шляхом купівлі - продажу тютюнових виробів та розподілу між собою незаконного прибутку.

В один із днів третьої декади грудня 2018 року ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , з метою незаконно збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, у порушення вимог п.п. 14.1.107., 14.1.109., 14.1.190., 14.1.252. ст. 14, п.п. 226.1., 2.26.9. ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (зі змінами та доповненнями), забрав із попередньо обумовленого місця між ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , а саме біля лісопосадки в районі річки Сіверський Донець поряд з смт. Трьохізбенка Новоайдарівського району Луганської області та транспортував на військовому вантажному автомобілі до одного із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок), тим самим ОСОБА_1 і ОСОБА_2 незаконно придбали та транспортували з метою збуту тютюнові вироби.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , у порушення вищезазначених вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зберігав з метою збуду до 29 грудня 2018 року незаконно придбані тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок) в одному із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області.

28-29 грудня 2018 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, за попередньою домовленістю із ОСОБА_2 , у порушення вищезазначених вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» транспортував тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок) з метою збуту за допомогою автомобіля марки «Газ 330202» д.н.з. НОМЕР_1 , що використовувався під контролем співробітниками правоохоронного органу, до кооперативу «Кристал», що знаходиться в місті Соледар Донецької області та реалізовані невстановленим слідством особам.

В один із днів першої декади січня 2019 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , з метою незаконно збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, у порушення вимог п.п. 14.1.107., 14.1.109., 14.1.190., 14.1.252. ст. 14, п.п. 226.1., 2.26.9. ст. 226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (зі змінами та доповненнями), забрав із попередньо обумовленого місця між ОСОБА_1 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , а саме біля лісопосадки в районі річки Сіверський Донець поряд з смт. Трьохізбенка Новоайдарівського району Луганської області та транспортував на військовому вантажному автомобілі до одного із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 150 ящиків (74920 пачок), тим самим ОСОБА_1 і ОСОБА_2 незаконно придбали та транспортували з метою збуту тютюнові вироби.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , у порушення вищезазначених вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зберігав з метою збуту до 16 січня 2019 року незаконно придбані тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 150 ящиків (74920 пачок) в одному із непроживаючих будинків в с. Боброве Луганської області.

16.01.2019, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення від протиправної діяльності, пов`язаної із придбанням, транспортуванням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, за попередньою змовою із ОСОБА_2 , у порушення вищезазначених вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» транспортував тютюнові вироби - сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 150 ящиків (74920 пачок) з метою збуту за допомогою автомобіля марки «Газ 330202», д.н.з. НОМЕР_1 , що використовувався під контролем співробітниками правоохоронного органу, на склад, за адресою: АДРЕСА_4 , де став зберігати для збуту.

17.01.2019 близько 19 години 20 хвилин ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи з прямим умислом, відповідно до попередньо досягнутих умов щодо розподілу незаконного прибутку, передав через ОСОБА_6 ОСОБА_2 , який перебував у кафе «Лагуна», що знаходиться за адресою: Луганська область, м. Севєродонецьк, проспекту Гвардійський, 38-б, грошові кошти у сумі 2300 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України складає 64783,66 грн., як частину незаконно отриманого доходу від збуту тютюнових виробів - сигарет марки «Marlboro Red» у кількості 290 ящиків (144420 пачок), які у грудні 2018 року транспортовані до м. Соледар Донецької області та реалізовані невстановленим слідством особам.

Після чого вказані злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 викриті співробітниками правоохоронних органів, а незаконно отриманий дохід у сумі 3800 доларів США вилучений.

Цього ж дня, співробітники правоохоронних органів вилучили у складському приміщенні за адресою: Донецька область , м. Бахмут, вул. Київська , 39 , та в автомобілі марки «ГАЗ 3302-288» д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився поряд, незаконно переміщенні у період січня 2019 року із непідконтрольної українській владі території Луганської області тютюнові вироби марки «Marlboro Red» з підробленими акцизними марками у кількості 150 коробок (74920 пачок).

Таким чином, сторона обвинувачення кваліфікує дії ОСОБА_2 за

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

30 липня 2019 року між заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об"єднаних сил Брага В.В. та обвинуваченими ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за участю захисників Павличук В.П., Голованік В.В. на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно змісту угоди, яка скріплена підписами сторін, обвинувачені повністю визнали себе винними в інкримінованих їм органом досудового розслідування злочинах та зобов`язалися: беззастережно визнати у судовому провадженні свою вину в обсязі пред`явленої підозри, ОСОБА_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2,204 ч.1, 369 ч.1 КК України,тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, наданні неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2,204 ч.1 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладаючи угоду про визнання винуватості зобов`язуються співпрацювати зі стороною обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_8 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме давати правдиві, достовірні та повні показання, що викривають злочинні дії обвинуваченого ОСОБА_8 , приймати участь у судових засіданнях у даному кримінальному провадженні та вчиняти будь-які інші дії пов`язані із викриттям указаної особи. Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розуміють, що ці зобов`язання співпрацювати продовжуються і після винесення вироку, а відмова від такого співробітництва є порушенням даної угоди.

Сторони узгодили покарання ОСОБА_1 :

за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі дев`ять тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 161500 (сто шістдесят одна тисяча п`ятсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marlboro Red» у кількості 150 коробок (74920 пачок).

за ч. 1 ст. 369 (в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014) КК України у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 12750 (дванадцять тисяч семисот п`ятдесят) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточне покарання ОСОБА_1 узгодили у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі дев`ять тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 161500 (сто шістдесят одна тисяча п`ятсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marlboro Red» у кількості 150 коробок (74920 пачок).

Сторони узгодили покарання ОСОБА_2 :

за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marlboro Red» у кількості 150 коробок (74920 пачок).

В угоді зазначені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України та наслідки невиконання угоди, встановленні ст. 476 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 винним себе у вчиненні злочинів, передбачених ст. 28 ч.2,204 ч.1, 369 ч.1 КК України визнав повністю. У скоєному щиро розкаявся. Заключивши відповідну угоду про визнання винуватості, він цілком розуміє надані йому законом права, а також роз`яснені йому судом наслідки укладення та затвердження вказаної угоди, визначені ст. 473 КПК України, - щодо обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 і ст. 424 КПК України, і щодо відмови від здійснення прав, передбачених ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, а саме, права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого кримінального правопорушення, права на виклик і на допит у судовому засіданні свідків, права заявлення клопотань, права надання суду своїх доказів, а також, характер пред`явленого обвинувачення, відповідно до якого він визнає себе винним, вид покарання, і інші заходи, які можливо будуть застосовані до нього у разі затвердження зазначеної угоди судом, в тому числі, і наслідки невиконання вказаної угоди, визначені у ст. 476 КПК України. При цьому зазначив, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене покарання. Крім того, обвинувачений вказав, що вищезазначена угода про визнання винуватості укладена ним з прокурором добровільно без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз. Розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 винним себе у вчиненні злочину, передбаченого ст. 28 ч.2,204 ч.1 КК України визнав повністю. У скоєному щиро розкаявся. Заключивши відповідну угоду про визнання винуватості, він цілком розуміє надані йому законом права, а також роз`яснені йому судом наслідки укладення та затвердження вказаної угоди, визначені ст. 473 КПК України, - щодо обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 і ст. 424 КПК України, і щодо відмови від здійснення прав, передбачених ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, а саме, права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого кримінального правопорушення, права на виклик і на допит у судовому засіданні свідків, права заявлення клопотань, права надання суду своїх доказів, а також, характер пред`явленого обвинувачення, відповідно до якого він визнає себе винним, вид покарання, і інші заходи, які можливо будуть застосовані до нього у разі затвердження зазначеної угоди судом, в тому числі, і наслідки невиконання вказаної угоди, визначені у ст. 476 КПК України. При цьому зазначив, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене покарання. Крім того, обвинувачений вказав, що вищезазначена угода про визнання винуватості укладена ним з прокурором добровільно без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз. Розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор - заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінлному провадженні військової прокуратури об"єднаних сил Брага В.В. зазначив, що при укладенні угоди про визнання винуватості були враховані обставини, передбачені ст. 470 КПК України, дотримані вимоги процесуального та матеріального права, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому узгоджене сторонами покарання.

У підготовчому судовому засіданні захисник Павличук В.П. також вважав можливим затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що при укладенні угоди між його підзахисним та прокурором були дотримані правила та вимоги, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України та КК України, при цьому обвинуваченим вищезазначена угода була укладена з прокурором добровільно, без застосування насильства, примусу та погроз.

У підготовчому судовому засіданні захисник Голованік В.В. також вважала можливим затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що при укладенні угоди між її підзахисним та прокурором були дотримані правила та вимоги, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України та КК України, при цьому обвинуваченим вищезазначена угода була укладена з прокурором добровільно, без застосування насильства, примусу та погроз.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз`яснивши та з`ясувавши у обвинувачених про повне розуміння ними їх процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які примусили їх погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 обвинувачення, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, суд дійшов висновку про те, що у даному кримінальному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468-475 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 468, 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування обґрунтовано кваліфіковані за ст.ст.28 ч.2,204 ч.1, 369 ч.1 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також наданні неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування обґрунтовано кваліфіковані за ст.ст.28 ч.2,204 ч.1 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В силу положення ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ст.204 ч.1, ст.369 ч.1 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості.

На виконання вимог ст. 474 КПК України судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачені усвідомлюють свої права, визначені п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до них застосоване, а також переконатися, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинуваченим роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України.

Судом встановлено, що ініціювання, порядок укладення та зміст угоди про визнання винуватості від 30.07.2019 року між заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об"єднаних сил Брага В.В. та обвинуваченими в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відповідає вимогам ст. 469, ст. 472 КПК України. Під час досудового розслідування обвинуваченим скарги не подавались.

Умови даної угоди - не суперечать вимогам кримінального та кримінального процесуального законодавства України, узгоджена міра покарання, визначена в межах, передбачених санкцією ст.ст.204 ч.1, 369 ч.1 КК України, що відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинувачених.

Оставиною, яка пом"якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_1 відповідно до ст. 66 КК України є - щире каяття.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_1 , згідно ст.67 КК України є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою. Очевидної неможливості виконання обвинуваченим ОСОБА_1 взятих на себе зобов`язань - не вбачається.

Оставиною, яка пом"якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_2 відповідно до ст. 66 КК України є - щире каяття.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_2 , згідно ст.67 КК України є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою. Очевидної неможливості виконання обвинуваченим ОСОБА_2 взятих на себе зобов`язань - не вбачається.

Згідно ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Виходячи з викладеного, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченим узгодженої сторонами міри покарання.

Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ст. 474 ч. 7 КПК України, судом не встановлено.

Враховуючи те, що стосовно обвинуваченого ОСОБА_2 був обраний запобіжний захід у вигляді особистої поруки суд вважає за необхідне залишити без змін обвинуваченому ОСОБА_2 запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Під час досудового розслідування у відношенні обвинуваченого ОСОБА_1 були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді застави.

Ухвалою Краматорського міського суду Донецької області від 01.02.2019 року під час досудового слідства обвинуваченому ОСОБА_1 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одночасно обраний альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 286800 гривень

Згідно повідомлення начальника Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань№6 від 11.02.2019 року №7/2092 08.02.2019 року ОСОБА_1 був звільнений з під варти з Бахмутської установи виконання покарань на підставі ст.ст.182,202 КПК України, ст.20 Закону України «Про попередне ув`язнення» у зв`язку із внесенням застави.

Відповідно до квитанції № 25565238-1 від 07.02.2019 року ОСОБА_9 було внесено заставу у розмірі 286800,00 грн.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

По даному кримінальному провадженню ОСОБА_9 на депозитний рахунок ТУДСА в Донецькій області 07.02.2019 року по фіскальному чеку через ПАТ «КредіАгріколь Банк», за квитанцією №25565238-1 внесена застава в розмірі 286800,00 гривень.

Отже, суд вважає необхідним повернути ОСОБА_9 внесену суму застави у розмірі 286800,00 грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 174 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність зняття арешту з майна, а саме: однієї купюри номіналом 200 грн. серія КН 3830149; чотирьох купюр номіналом 5 грн. з серіями МА 2353121; СЗ 5456573, ТЛ 7964009; УК 8505840; двох купюр номіналом 2 грн. з серіями ТА 0565593; МГ 2714576; однієї купюри номіналом 50 грн. з серією 5538449; однієї купюри номіналом 1 грн. з серією СИ 7521577; однієї купюри номіналом 100 грн. з серією СЗ 8175297; 23 купюр номіналом 100 доларів США з серіями КК51647584С, НВ62168565М, KВ69653742К, KВ68510393Е, BG37501582A, KB33865539K, KB55303717B, KL19623142D, HC47108838B, DB24668185C, KB06373775I, HL46810117F, AB66975158S, DB28876690B, KК51618862C, KL51673752B, KB93419095H, KB56482762B, HK21853243D, KB30427184I, KF62596454C, HB65960426N, KB67234935N; однієї купюри номіналом 20 доларів США серія IF80940408B; однієї купюри номіналом 5 євро серія SA9021963029; банківської карти Альфа-банк НОМЕР_3 ; двох банківських карток Приватбанк НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; паспорта громадянина на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_6 ; посвідчення водія ОСОБА_10 НОМЕР_7 ;- ІНН на ОСОБА_10 № НОМЕР_8 ; чорного портмоне; грошових коштів в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США купюрами в кількості 15 штук номіналом 100 доларів США з серіями HB03555421K, KL97178225A, KA45637502A, KA45637501A, KA45637600A, KK40115508C, KE61902196A, KB36112790B, HB07492651A, KJ59640739A, KB98556532G, FC73872273A, KB54174113M, BE13637589A, KB32724001J; мобільного телефону «SAMSUNG» сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 ; двох сім карток Водафон з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; сім картки Лайф з номером НОМЕР_12 ; мобільного телефону «SAMSUNG» чорного кольору серійний номер К58К70S44RB IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ; мобільного телефону марки iPhone6S сірого кольору в темно-сірому чохлі; квитанції про переказ грошових коштів від 18.12.2018 відділення банку «Приват Банк», за адресою Луганська область, АДРЕСА_7 кв . 51 ; чека на переказ грошових коштів на загальну суму 55500 грн. платник та отримувач ОСОБА_2 ; 89 картонних коробів опечатаних чорним поліетиленовим пакетом, в яких знадяться тютюнові вироби марки «Мальборо червоні»; 430 пачок тютюнових виробів марки «Мальборо червоні»"; сервера відео спостереження, жорсткий диск марки WD Pruple серійний номер WCC4J0V30XAX; 1500 доларів США, а саме 15 купюр номіналом по 100 доларів США: HB 39543217 P, KK 19161851 B, HB 58818861 Q, CB 21651452 B, KB 10542877 L, FL 05027357 B, KL 36435922 D, AB 58022238 G, AB 28736288 U, KL 56596682 B, FJ 58687629 A, KB 94301675 L,

KB 21013752 A, KK 32363167 A, HC 49016164 A; 60 картонних коробів опечатаних чорним поліетиленовим пакетом, в яких знадяться тютюнові вироби марки «Мальборо червоні»; ј частки квартири за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний № майна 21994597, ј частка якої на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; земельної ділянки реєстраційний № НОМЕР_15 , кадастровий № НОМЕР_16 , площею 1,0159 га. за адресою: АДРЕСА_10 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки на даний час підстави, які потягли за собою накладення арешту на вказане майно, відсутні.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.

При вирішенні питання про долю речових доказів, а саме грошових коштів, суд враховує наступне.

Відповідно до частини 1 статті 96- 1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159 1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209 1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212 1, частиною першою статей 222, 229, 239 1, 239 2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363 1, 364 1, 365 2 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 96- 2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Вказані речові докази, а саме: грошові кошти у сумі 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серіями МВ 37634611С, LВ 93655763К, МF 20975725С, МВ 28466221 D; грошові кошти у сумі 2400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серіями LB90546114J, MK07322670B, LL 64541027G; LВ 51081396D;LF 86153198D; LE 48129672Е; LF 10536268G; LF 10536267G; LB 90546116J; LB 90546113J; МD 39654864А; LD 12032589D; LL 16896843F; MF 49039855С; МВ 18741434D; MF 49039849С; LB 90546115J; LC 48247890А; LB 90546112J; LL 89199781Н; MF 49039859С; LB 51081400D; МК 06819890А; MF 49039856С; грошові кошти у сумі 2300 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серіями КК51647584С, НВ62168565М, KВ69653742К, KВ68510393Е, BG37501582A, KB33865539K, KB55303717B, KL19623142D, HC47108838B, DB24668185C, KB06373775I, HL46810117F, AB66975158S, DB28876690B, KК51618862C, KL51673752B, KB93419095H, KB56482762B, HK21853243D, KB30427184I, KF62596454C, HB65960426N, KB67234935N; грошові кошти в сумі 1500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серіями HB03555421K, KL97178225A, KA45637502A, KA45637501A, KA45637600A, KK40115508C, KE61902196A, KB36112790B, HB07492651A, KJ59640739A, KB98556532G, FC73872273A, KB54174113M, BE13637589A, KB32724001J; грошові кошти у сумі 1500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США: HB 39543217 P, KK 19161851 B, HB 58818861 Q, CB 21651452 B, KB 10542877 L, FL 05027357 B, KL 36435922 D, AB 58022238 G, AB 28736288 U, KL 56596682 B, FJ 58687629 A, KB 94301675 L, KB 21013752 A, KK 32363167 A, HC 49016164 A одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна. За таких обставин, в частині зазначених речових доказів слід застосувати спеціальну конфіскацію.

Цивільний позов не заявлений.

Процесуальні витрати за проведення експертизи № 2/6-24е від 14.03.2019 року, вартість якої згідно довідки складає 4719,00 грн. підлягають стягненню з обвинувачених по 2359,50 грн. з кожного, за проведення експертизи №2/6-33 від 12.04.2019 року, вартість якої згідно довідки складає 3432,00 грн. підлягають стягненню з обвинувачених по 1716,00 грн. з кожного, за проведення комплексоної судової експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судово-товарознавчої експертизи № № 5673/5797/11615/11904-11921/13239-13488 від 24.06.2019 року, вартість якої згідно довідки складає 72220,00 грн. підлягають стягненню з обвинувачених по 36110,00 грн. з кожного.

Керуючись п. 1 ч.3 ст. 314, ч.2 ст. 373, ст.ст. 374, 474,475,476 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30 липня 2019 року між прокурором - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури об"єднаних сил Брага В.В. та обвинуваченими ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за участю захисників Павличук В.П., Голованік В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000090 від 18.12.2018 року, відносно ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2,204 ч.1,369 ч.1 КК України, ОСОБА_2 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2,204 ч.1 КК України.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2,204 ч.1, 369 ч.1 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі дев`ять тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 161500 (сто шістдесят одна тисяча п`ятсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marlboro Red» у кількості 150 коробок (74920 пачок).

за ч. 1 ст. 369 КК України у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 12750 (дванадцять тисяч семисот п`ятдесят) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити остаточне покарання ОСОБА_1 у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі дев`ять тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 161500 (сто шістдесят одна тисяча п`ятсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marlboro Red» у кількості 150 коробок (74920 пачок).

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили не обирати.

Повернути ОСОБА_9 суму внесеної нею застави у розмірі 286800,00 гривень, яка була перерахована нею за квитанцією №25565238-1 від 07.02.2019 року на рахунок ТУДСА України в Донецькій області, код банку отримувача: 820172, код отримувача 26288796, № рахунку 37311047011792, призначення платежу: « 2100418567 , застава ОСОБА_1 справа №234/864/19, пр 1-кс/234/616/19, ухвала суду 01.02.19».

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2,204 ч.1 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу у дохід держави у розмірі сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marlboro Red» у кількості 150 коробок (74920 пачок).

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_2 у вигляді особистої поруки до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 22.01.2019 року (справа №234/864/19) на:

- одну купюру номіналом 200 грн. серія КН 3830149;

- чотири купюри номіналом 5 грн. з серіями МА 2353121; СЗ 5456573, ТЛ 7964009; УК 8505840;

- дві купюри номіналом 2 грн. з серіями ТА 0565593; МГ 2714576;

- одну купюру номіналом 50 грн. з серією 5538449;

- одну купюру номіналом 1 грн. з серією СИ 7521577;

- одну купюру номіналом 100 грн. з серією СЗ 8175297;

- 23 купюри номіналом 100 доларів США з серіями КК51647584С, НВ62168565М, KВ69653742К, KВ68510393Е, BG37501582A, KB33865539K, KB55303717B, KL19623142D, HC47108838B, DB24668185C, KB06373775I, HL46810117F, AB66975158S, DB28876690B, KК51618862C, KL51673752B, KB93419095H, KB56482762B, HK21853243D, KB30427184I, KF62596454C, HB65960426N, KB67234935N;

- одну купюру номіналом 20 доларів США серія IF80940408B;

- одну купюру номіналом 5 євро серія SA9021963029;

- банківську карту Альфа-банк НОМЕР_3 ;

- дві банківські картки Приватбанк НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- паспорт громадянина на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія ОСОБА_10 НОМЕР_7 ;

- ІНН на ОСОБА_10 № НОМЕР_8 ;

- чорне портмоне;

- грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США купюрами в кількості 15 штук номіналом 100 доларів США з серіями HB03555421K, KL97178225A, KA45637502A, KA45637501A, KA45637600A, KK40115508C, KE61902196A, KB36112790B, HB07492651A, KJ59640739A, KB98556532G, FC73872273A, KB54174113M, BE13637589A, KB32724001J;

- мобільний телефон «SAMSUNG» сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- дві сім картки Водафон з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

- сім картка Лайф з номером НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору серійний номер К58К70S44RB IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_18 \ 01 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 22.01.2019 року (справа №234/864/19) на:

- мобільний телефон марки iPhone6S сірого кольору в темно-сірому чохлі;

- квитанцію про переказ грошових коштів від 18.12.2018 відділення банку «Приват Банк», за адресою Луганська область , м . Сєверодонецьк, проспект Хіміків, б. 23 , кв. 51 ;

- чек на переказ грошових коштів на загальну суму 55500 грн. платник та отримувач ОСОБА_2 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 22.01.2019 року (справа №234/864/19) на:

- 89 картонних коробів опечатаних чорним поліетиленовим пакетом, в яких знадяться тютюнові вироби марки «Мальборо червоні»;

- 430 пачок тютюнових виробів марки «Мальборо червоні»;

- сервер відео спостереження, жорсткий диск марки WD Pruple серійний номер WCC4J0V30XAX;

- 1500 доларів США, а саме 15 купюр номіналом по 100 доларів США: HB 39543217 P, KK 19161851 B, HB 58818861 Q, CB 21651452 B, KB 10542877 L, FL 05027357 B, KL 36435922 D, AB 58022238 G, AB 28736288 U, KL 56596682 B, FJ 58687629 A, KB 94301675 L,

KB 21013752 A, KK 32363167 A, HC 49016164 A.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 22.01.2019 року (справа №234/864/19) на:

- 60 картонних коробів опечатаних чорним поліетиленовим пакетом, в яких знадяться тютюнові вироби марки «Мальборо червоні».

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 04.04.2019 року (справа №234/864/19) на:

- на ј частку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний № майна 21994597, ј частка якої на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 04.04.2019 року (справа №234/864/19) на:

- на земельну ділянку реєстраційний № 1721127973220, кадастровий № НОМЕР_16 , площею 1,0159 га. за адресою: АДРЕСА_10 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Речові докази:

- одну купюру номіналом 200 грн. серія КН 3830149; чотири купюри номіналом 5 грн. з серіями МА 2353121; СЗ 5456573, ТЛ 7964009; УК 8505840; дві купюри номіналом 2 грн. з серіями ТА 0565593; МГ 2714576; одну купюру номіналом 50 грн. з серією 5538449; одну купюру номіналом 1 грн. з серією СИ 7521577; одну купюру номіналом 100 грн. з серією СЗ 8175297; одну купюру номіналом 20 доларів США серія IF80940408B; одну купюру номіналом 5 євро серія SA9021963029; банківську карту Альфа-банк НОМЕР_3 ; дві банківські картки Приватбанк НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; паспорт громадянина на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_6 ; посвідчення водія ОСОБА_10 НОМЕР_7 ; ІНН на ОСОБА_10 № НОМЕР_8 ; чорне портмоне; мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору серійний номер К58К70S44RB IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки iPhone6S сірого кольору в темно-сірому чохлі; квитанцію про переказ грошових коштів від 18.12.2018 відділення банку «Приват Банк», за адресою Луганська область , м . Сєверодонецьк, проспект Хіміків, б. 23 , кв. 51 ; чек на переказ грошових коштів на загальну суму 55500 грн. платник та отримувач ОСОБА_2 - повернути власнику ОСОБА_2 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» сріблястого кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 ; дві сім картки Водафон з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; сім картку Лайф з номером НОМЕР_12 - повернути власнику ОСОБА_7 ;

- сервер відео спостереження, жорсткий диск марки WD Pruple серійний номер WCC4J0V30XAX - повернути власнику ОСОБА_11 .

На підставі статей 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію майна та конфіскувати у власність держави речові докази, а саме: грошові кошти у сумі 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серіями МВ 37634611С, LВ 93655763К, МF 20975725С, МВ 28466221 D; грошові кошти у сумі 2400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серіями LB90546114J, MK07322670B, LL 64541027G; LВ 51081396D;LF 86153198D; LE 48129672Е; LF 10536268G; LF 10536267G; LB 90546116J; LB 90546113J; МD 39654864А; LD 12032589D; LL 16896843F; MF 49039855С; МВ 18741434D; MF 49039849С; LB 90546115J; LC 48247890А; LB 90546112J; LL 89199781Н; MF 49039859С; LB 51081400D; МК 06819890А; MF 49039856С; грошові кошти у сумі 2300 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серіями КК51647584С, НВ62168565М, KВ69653742К, KВ68510393Е, BG37501582A, KB33865539K, KB55303717B, KL19623142D, HC47108838B, DB24668185C, KB06373775I, HL46810117F, AB66975158S, DB28876690B, KК51618862C, KL51673752B, KB93419095H, KB56482762B, HK21853243D, KB30427184I, KF62596454C, HB65960426N, KB67234935N; грошові кошти в сумі 1500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серіями HB03555421K, KL97178225A, KA45637502A, KA45637501A, KA45637600A, KK40115508C, KE61902196A, KB36112790B, HB07492651A, KJ59640739A, KB98556532G, FC73872273A, KB54174113M, BE13637589A, KB32724001J; грошові кошти у сумі 1500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США: HB 39543217 P, KK 19161851 B, HB 58818861 Q, CB 21651452 B, KB 10542877 L, FL 05027357 B, KL 36435922 D, AB 58022238 G, AB 28736288 U, KL 56596682 B, FJ 58687629 A, KB 94301675 L, KB 21013752 A, KK 32363167 A, HC 49016164 A.

На підставі ч. 1 ст. 204 КК України, ст. 100 КПК України конфіскувати та знищити тютюнові вироби марки «Marlboro Red» у кількості 150 коробок (74920 пачок).

На підставі ст. 100 КПК України повернути володільцю ПрАТ «Філіп Морріс Україна» тимчасово вилучене майно, а саме 10 пачок сигарет марки «Marlboro Red», які надавалися для проведення експертизи.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи № 2/6-24е від 14.03.2019 року сумі 2359,50 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи № 2/6-24е від 14.03.2019 року сумі 2359,50 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи №2/6-33 від 12.04.2019 року, у сумі 1716,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи №2/6-33 від 12.04.2019 року, у сумі 1716,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати за проведення комплексної судової експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судово-товарознавчої експертизи № № 5673/5797/11615/11904-11921/13239-13488 від 24.06.2019 року, у сумі 36110,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати за проведення комплексної судової експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судово-товарознавчої експертизи № № 5673/5797/11615/11904-11921/13239-13488 від 24.06.2019 року, у сумі 36110,00 грн.

Відповідно до ст. 532 КПК України вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку виключно з підстав, визначених у ч.3 ст. 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Луганського апеляційного суду через Сєвєродонецький міський суд Луганської області.

Копію вироку негайно після проголошення вручити прокурору, обвинуваченим в порядку, передбаченому ст. 376 КПК України.

Суддя Н.В.Бойко