Ухвала суду № 83472707, 06.08.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5444/19

Номер провадження 1-кс/404/3436/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції Спориша А.Ю., про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12019120020005662, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області капітан поліції Спориш А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12019120020005662.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 12019120020005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, внесені за фактом незаконної протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 що за попередньою змовою з державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторії Анатоліївни, та державного реєстратора Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Наталії Юріївни, які зловживаючи повноваженнями державного реєстратора зробили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності об`єкти нерухомого майна вибули з володіння законних власників цього майна ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи прав власності на це нерухоме майно на користь ПАТ «Весна» код 13743004 ТОВ «Валорар ЛТД» код 43125706, та фізичної особи ОСОБА_1 та вчинили протиправні дії щодо припинення юридичної особи ПАТ «Весна» з використанням підроблених ухвал та рішень судів, чим спричинено істотну шкоду правам та інтересам ПрАТ «Весна», ОСОБА_5 ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», гр. ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно через веб-сайт Міністерства Юстиції України, номер інформаційної довідки № 174886854 шляхом незаконних рішень державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторією Анатоліївною були безпідставно зміненні власники по 10 об`єктам нерухомості.

19.07.2019 року о 19:40 год., державним реєстратором Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною, змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ «Весна» код 13743004 з; 04107, м. Київ, вул. Нагірна будинок № 22, на адресу: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Дворцова, будинок 13, також змінено директора ОСОБА_6 , на ОСОБА_1 , на підставі нібито загальних зборів які фактично не проводились та копії протоколу у реєстратора відсутні.

19.07.2019 року о 19:55 год., державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторії Анатоліївни за номером № 47870863 від 19 липня 2019 року за результатом розгляду однієї заяви № 35088458, яку подав ОСОБА_1 про перехід права власності на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 між ПрАТ «Весна», який нібито підписанні законними власниками ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініаціатів», гр. ОСОБА_4 , і по одному об`єкту - за рішенням № 47897629 від 23.07.2019 по окремій заяві № 35114000, яку подала ОСОБА_2 , в інтересах ОСОБА_1 на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності гр. ОСОБА_5 .

Після того Державна реєстрація проведена також державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторією Анатоліївною, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47893368 за заявою щодо права власності №35110506 від 22.07.2019, в результаті змови між акціонерами ПрАТ «Весна» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та гр. ОСОБА_3 та зазначеними державними реєстраторами, використовуючи акціонерне товариство, здійснили наступну перереєстрацію цього майна на нового власника ТОВ «Валорар ЛТД», на підставі нібито підробленого акту прийому передачі майна до статутного капіталу від 22.07.2019, якого фактично не існує.

Крім того, Державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною проведені реєстраційні дії: від 19.07.2019 р. № 10741070070086091, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; від 23.07.2019№ 10741070071086091, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна додаткової інформації; від 23.07.2019р. № 10741150072086091, - внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи; від 23.07.2019р. № 10741410073086091, - внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; від 23.07.2019р. № 10741170074086091, - Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом.

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо зміни місцезнаходження за визначеної адресою.

Також, змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, вказано « ОСОБА_7 , 19.07.2019 - керівник, ОСОБА_7 , 19.07.2019 - підписант».

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо обрання ОСОБА_1 керівником (директором) Товариства чи надання йому права підпису від імені Товариства.

Внесено запис про державну реєстрацію припинення ПрАТ «Весна», «23.07.2019, 10741170074086091, припинено, за судовим рішенням» підстава для його внесення: «Судове рішення про припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом, 13.06.2019, 13.07.2019, Ухвала, Господарський суд міста Києва».

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Відсутні будь-які судові провадження та судові рішення з приводу банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Господарський суд міста Києва 13.06.2019р. та 13.07.2019 р. не приймав жодних судових рішень щодо ПрАТ «Весна» (власне навіть 13.07.2019 р. є неробочим днем).

Таким чином, реєстраційні дії від 23.07.2019 року № 10741150072086091, № 10741410073086091, № 10741170074086091 взагалі проводились не на підставі рішення суду, оскільки таких судових рішень взагалі не існує.

Також в ході досудового слідства встановлено що директор та засновник ТОВ «Валорар ЛТД» є ОСОБА_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично не проживає на протязі останнього року, та місцезнаходження його не встановлено. Щодо юридичної адреси: АДРЕСА_2 де зареєстровано ТОВ «Валорар ЛТД» фактично не знаходиться.

В ході допиту потерпілий надав покази що відповідно до договору купівлі продажу від 28.10.2017 укладеного між ПАТ «Весна» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «КДЦ» в особі ОСОБА_9 остання є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується копіями договорів, витягами Державного реєстру речових прав а платіжними дорученнями.

Таким чином внаслідок вчинення незаконних дій державними реєстраторами Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас Вікторією Анатоліївною та Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не мали жодних законних правових підстав для проведення державної реєстрації переходу прав власності та діяла виключно в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та всупереч Порядку проведення реєстраційних дій, що призвело до завдання збитків потерпілим в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги що право власності на нерухоме майно загальною площею 175.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , державним реєстратором Кундас В.А., перереєстровано на підставі Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019, видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД». Крім того право власності на нерухоме майно загальною площею 442.8 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , державним реєстратором Кундас В.А., перереєстровано на підставі Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019, видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД». Крім того право власності на нерухоме майно загальною площею 99.4 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , державним реєстратором Кундас В.А., перереєстровано на підставі Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019, видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД». Крім того право власності на нерухоме майно загальною площею 139.0 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , державним реєстратором Кундас В.А., перереєстровано на підставі Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019, видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД». Крім того право власності на нерухоме майно загальною площею 298.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , державним реєстратором Кундас В.А., перереєстровано на підставі Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019, видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД». Крім того право власності на нерухоме майно загальною площею 385.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , державним реєстратором Кундас В.А., перереєстровано на підставі Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019, видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД». Крім того право власності на нерухоме майно загальною площею 361.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , державним реєстратором Кундас В.А., перереєстровано на підставі Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019, видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД». Хоча відповідно до показів потерпілих ніяких актів щодо передачі нерухомого майна до статутного капіталу ніхто не підписував.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про призначення експертизи відповідає вимогам статті 244 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019120020005662, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно з ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Оцінюючи докази у їх сукупності, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає необхідним призначити судово-почеркознавчу експертизу.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 242-244 КПК України, cлідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області капітана поліції Спориша А.Ю.- задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №12019120020005662, судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кіровоградського науково - дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький вул. Вокзальна, 58.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

Ким саме, ОСОБА_1 чи ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у Акті прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 175.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД» ?

Ким саме, ОСОБА_1 чи ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у Акті прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 442.8 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД» ?

Ким саме, ОСОБА_1 чи ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у Акті прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 99.4 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД» ?

Ким саме, ОСОБА_1 чи ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у Акті прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 139.0 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД» ?

Ким саме, ОСОБА_1 чи ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у Акті прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 298.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД» ?

Ким саме, ОСОБА_1 чи ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у Акті прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 385.6 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД» ?

Ким саме, ОСОБА_1 чи ОСОБА_3 , чи іншою особою виконаний підпис у Акті прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 361.9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД» ?

Використання та зміну об`єкту-(ів) в межах, необхідних для проведення дослідження дозволяю.

За необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження №12019120020005662 - для ознайомлення.

В разі виникнення питань стосовно проведення даної експертизи все листування вести зі слідчим СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області капітаном поліції Споришем А.Ю.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити експертам, що відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган