Ухвала суду № 83471035, 05.08.2019, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/968/19

Номер провадження 1-кс/323/1052/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2019 року м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Резніченко О.М. у кримінальному провадженні №42019081350000064 від 20.03.2019 року,

- про проведення судової почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціальністю «1.1 Дослідження почерку та підписів»,

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2019 року заступник начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Резніченко О.М. звернувся з клопотанням, в якому прохає провести судову почеркознавчу експертизу документів за експертною спеціальністю «1.1 Дослідження почерку та підписів» по вказаному кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України, встановлено, службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_2 , згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду від 26.03.2019 в Управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 05.04.2019, вилучено платіжні доручення за 2014-2019 р.р.

Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, проведено вилучення «Виписки по рахунку ОСОБА_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019, відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів від ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області (Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжні доручення на виплату коштів містять відтиски круглої мастичної печатки Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області, а також підписи виконані від імені начальника, та головного спеціаліста.

На теперішній час, з метою підтвердження факту підписання офіційних документів, необхідні спеціальні знання в галузі почеркознавства виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціальністю «1.1 Дослідження почерку та підписів».

Особа, яка подала клопотання, для участі в розгляду клопотання не з`явилась, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, підстав для визнання її обов`язкової участі в розгляді клопотання не вбачається.

Фіксування розгляду клопотання технічними засобами звукозапису не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Проаналізувавши доводи клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на таке.

20.03.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне провадження №42019081350000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження випливає, що службові особи Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужими грошовими коштами на суму 200 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2019 років ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного спеціаліста Оріхівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до платіжних доручень, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, складала платіжні доручення про перерахування коштів на користь ОСОБА_2 , згідно ЗУ «Про виконавче провадження на особисті рахунки останньої, знаючи про відсутність будь-якого виконавчого документу та виконавчого провадження, та в подальшому направляла їх до управління державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області, та як наслідок заволодівала грошовими коштами, що використовувала на власні потреби.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду від 26.03.2019 в Управлінні Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізькій області відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів від 05.04.2019, вилучено платіжні доручення за 2014-2019 р.р.

Крім того, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2019 в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, адреса: індекс 01011, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, проведено вилучення «Виписки по рахунку ОСОБА_2 , рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 20.03.2019, відповідно до якого підтверджується перерахування грошових коштів від ВДВС Оріхівського РУЮ Запорізької області (Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжні доручення на виплату коштів містять відтиски круглої мастичної печатки Оріхівського РВ ДВС ГТУЮ в Запорізькій області, а також підписи виконані від імені начальника, та головного спеціаліста.

На теперішній час, з метою підтвердження факту підписання офіційних документів, необхідні спеціальні знання в галузі почеркознавства виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи документів за експертною спеціальністю «1.1 Дослідження почерку та підписів».

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Клопотання подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, а необхідність залучення експерта є очевидною.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції Резніченко О.М. - задовольнити.

Призначити судову почеркознавчу експертизу документів за експертною спеціальністю «1.1 Дослідження почерку та підписів», проведення якої доручити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1.Ким, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою - виконані підписи в графі «Підписи» (верхній рядок) в:

?платіжному дорученні № 656 від 12 травня 2014 року;

?платіжному дорученні № 1751 від 02 липня 2015 року;

?платіжному дорученні № 1759 від 13 липня 2015 року;

?платіжному дорученні № 1781 від 17 липня 2015 року;

?платіжному дорученні № 1880 від 30 липня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2046 від 21 серпня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2128 від 28 серпня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2142 від 11 вересня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2147 від 24 вересня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2665 від 04 січня 2016 року;

?платіжному дорученні № 2675 від 21 січня 2016 року;

?платіжному дорученні № 2749 від 03 лютого 2016 року;

- Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області?

2.Ким, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою - виконані підписи в графі «Підписи» (нижній рядок) в:

?платіжному дорученні № 656 від 12 травня 2014 року;

?платіжному дорученні № 1751 від 02 липня 2015 року;

?платіжному дорученні № 1759 від 13 липня 2015 року;

?платіжному дорученні № 1781 від 17 липня 2015 року;

?платіжному дорученні № 1880 від 30 липня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2046 від 21 серпня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2128 від 28 серпня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2142 від 11 вересня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2147 від 24 вересня 2015 року;

?платіжному дорученні № 2665 від 04 січня 2016 року;

?платіжному дорученні № 2675 від 21 січня 2016 року;

?платіжному дорученні № 2749 від 03 лютого 2016 року;

- Відділу державної виконавчої служби Оріхівського районного управління юстиції в Запорізькій області (Оріхівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області?

Для проведення експертизи експертам надати оригінали:

А) платіжних доручень за 2014-2016 р.р., а саме: платіжне доручення № 656 від 12 травня 2014 року; платіжному дорученні № 1751 від 02 липня 2015 року; платіжне доручення № 1759 від 13 липня 2015 року; платіжне доручення № 1781 від 17 липня 2015 року; платіжне доручення № 1880 від 30 липня 2015 року; платіжне доручення № 2046 від 21 серпня 2015 року; платіжне доручення № 2128 від 28 серпня 2015 року; платіжне доручення № 2142 від 11 вересня 2015 року; платіжне доручення № 2147 від 24 вересня 2015 року; платіжне доручення № 2665 від 04 січня 2016 року; платіжне доручення № 2675 від 21 січня 2016 року; платіжне доручення № 2749 від 03 лютого 2016 року всього на 12 арк.

Б) Вільні зразки підпису ОСОБА_3 в графі начальника (керівника) та вільні зразки підпису ОСОБА_1 в графі головний спеціаліст (розпорядження отримано) в фінансових документах (бухгалтерських звітах, балансах, документах про рух коштів на рахунках) в 5 томах: за 2014 рік на 28 аркушах, 2015 рік на 13 аркушах, 2016 рік на118 арк., 2017 рік на 81 арк., 2018 рік на 178 арк.

Слідство більш ніяких вихідних даних не має можливості надати, прошу проводити експертизу по наданим на дослідження матеріалам. Під час проведення судової експертизи документів застосовувати методи, котрі змінюють початковий вигляд документів - дозволяється.

Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи направити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Висновок експерта оформити українською мовою та надати до СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Виконання ухвали в частині її направлення до експерта та надання експерту необхідних для її проведення об`єктів дослідження покласти на особу (осіб), уповноважених здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : Плечищева О.В.