Ухвала суду № 83470519, 25.07.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1144/19

Провадження № 1-кс/324/543/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2019 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080320000208 від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1 класу Рябошлик Я.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000208 від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про зобов`язання посадових осіб Акціонерного товариства «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, буд.43) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку СФГ «Софія» № НОМЕР_1 , МФО 300528, в період з 01.01.2018 по 07.06.2019, із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що до СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло колективне звернення від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі змісту якого вбачається, що посадові особи СФГ «Софія», розташованого за адресою: Пологівський район, с.Григорівка, вул.Комарова, 109, не виплачують заробітну плату зазначеним працівникам даного господарства.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000208 від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В обґрунтування своїх вимог слідчим в клопотанні зазначено, що допитані в якості потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що дійсно є працівниками СФГ «Софія». Починаючи з середини грудня 2018 року до початку березня 2019 року посадові особи СФГ «Софія», зокрема, його директор ОСОБА_6 не виплачує заробітну плату, у зв`язку з чим утворилася певна заборгованість. Причину не виплати заробітної плати ОСОБА_6 пояснює відсутністю грошових коштів. У зв`язку з не виплатою заробітної плати вказані особи звернулися із заявою до поліції.

Відповідно до Акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю, №ЗП 1998/5/АВ від 16.05.2019, складеним ГУ Держпраці в Запорізькій області, під час інспекційного відвідування СФГ «Софія» встановлено порушення вимог ч.ч. 1, 2 ст.115 Кодексу Законів про працю України, а саме заробітна плата за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року не виплачується, що складає більш як 1 місяць і є порушенням строків виплати заробітної плати. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 16.05.2019 ОСОБА_1 складає 12084,34грн., ОСОБА_2 - 7163,91грн., ОСОБА_3 - 10347,86грн., ОСОБА_4 - 7624,57грн., ОСОБА_5 - 9550,34 грн.

В клопотанні слідчим також зазначено, що для підтвердження чи спростування факту безпідставної не виплати заробітної плати більш як за один місяць, а також для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення - безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку СФГ «Софія» із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2018 по 07.06.2019, оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт наявності грошових коштів у СФГ «Софія» та можливості здійснювати своєчасну виплату заробітної плати своїм працівникам у повному обсязі.

Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, буд. 43).

В судове засідання представник АТ «ОТП Банк» не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

В судове засідання прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Рябошлик Я.А. не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить провести судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080320000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, без її участі та здійснення аудіо, відео фіксації. Заявлене слідчим та погоджене нею клопотання підтримує частково, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку СФГ «Софія» № НОМЕР_1 , МФО 300528, в період з 01.09.2018 по 07.06.2019, із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження чи спростування факту безпідставної не виплати заробітної плати більш як за один місяць працівникам СФГ «Софія», наявності грошових коштів у СФГ «Софія» на банківських рахунках, якими можливо було здійснювати своєчасну виплату заробітної плати, а також для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.175 КК України, при зазначених в клопотанні обставинах, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні, в межах підтриманих прокурором Рябошлик Я.А. вимог, тобто за період з 01.09.2018 по 07.06.2019, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінніАТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, буд. 43, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність їх вилучення для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу Рябошлик Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м.Київ, вул.Жилянська, буд.43) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку СФГ «Софія» № НОМЕР_1 , МФО300528, в період з 01.09.2018 по 07.06.2019, із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових носіях.

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погодженого із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу Рябошлик Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко