Ухвала суду № 83470486, 06.08.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4059/19 1-кс/335/4529/2019

УХВАЛА

Іменем України

06 серпня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря судового засідання Жечевої А.В., слідчого Півоварової Л.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №112019080060000371 від 17.02.2019 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Півоварова Л.В. звернулась до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 02760363, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, В період часу з березня 2018 року по червень 2018 року невстановлена особа, таємно шляхом вільного доступу з банківської карти «Ощадбанк» викрала грошові кошти в сумі 35252 гривні які належать гр. ОСОБА_1 , завдавши останній матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО № 4043)

Вказану заяву було зареєстровано у ЖЄО № 4043 та внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під № 12019080060000371 від 17.02.2019 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що з 09.03.2018 вона перебувала у шлюбі зі ОСОБА_2 . 13.02.2019 вона подала документи на розлучення з останнім. Крім того, потерпіла пояснила, що в неї від першого шлюбу є донька ОСОБА_3 , 2009 р.н., та колишній її чоловік ОСОБА_4 сплачує на доньку аліменти, які кожного місяця перераховує на розрахунковий рахунок «Ощадбанку» оформлений на ОСОБА_1 Наприкінці літа 2018 року потерпіла дізналася що її чоловік ОСОБА_2 знімає гроші з її картки «Ощадбанку», куди колишній чоловік перераховує аліменти. Через деякий час, ОСОБА_1 подала на розлучення, та переїхала до колишнього чоловіка ОСОБА_4 у лютому 2019 взяла виписку з «Ощадбанку» щодо руху коштів, де виявила, що за період з березня 2018 по січень 2019 з її карти було знято грошові кошти на загальну суму 35252 грн.

Таким чином, у період часу з березня 2018 по січень 2019 невстановлена особа, таємно викрала з банківської карти «Ощадбанку», що належить ОСОБА_1 грошові кошти на загальну суму - 35252 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи - АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 02760363, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, матеріали з камер відеоспостереження під час використання вказаної картки, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Ощад24», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 01.05.2018 по 31.01.2019, в тому числі змінені мобільні номери (фінансові) під час керування вказаним рахунком.

Слідчий надала заяву в якій просила клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 17 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1. ст.185 КК України (кримінальне провадження №12019080060000371).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Чорнодід Ю.С. оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 02760363, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Півоварова Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080060000371 від 17.02.2019 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Півоваровій Любові Василівні тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 02760363, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, матеріали з камер відеоспостереження під час використання вказаної картки, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Ощад24», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 01.05.2018 по 31.01.2019, в тому числі змінені мобільні номери (фінансові) під час керування вказаним рахунком. Доступ дозволити за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування Філії - Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 02760363.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 06.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя Ю.В. Апаллонова