Ухвала суду № 83465324, 05.08.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/8812/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Данко В.Й., з участю секретаря судових засідань - Павлюх Л.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 32019070000000030 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції Макарович Наталії Юріївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого, погодженого з прокурором вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019070000000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11червня 2019 року.

Встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та умисно подали їх державному реєстратору Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області для реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (рнокпп: НОМЕР_1 ).

Так, працівниками управління Служби безпеки України в Закарпатській області у ході виконання завдань згідно компетенції Служби безпеки України у сфері контррозвідувального забезпечення кредитно-фінансової сфери держави отримано інформацію щодо вчинення невстановленими службовими особами БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» (код за ЄДРПОУ: 41784818) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Відповідно до матеріалів, у період з березня 2017 року по теперішній час Федерацією Футболу Угорщини та нерезидентом України - Фондом ім. Бетлена Габора виділялися кошти на функціонування та розвиток дитячого футболу в Закарпатті, а саме створення так званої «Мункач футбольної академії». Перший контракт у розмірі 1 мільярд форинтів (3 млн. євро) був підписаний у березні 2017 року, у 2018 році було додано ще 1,65 млрд. форинтів (5,1 млн. євро).

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізацію вказаного проекту на території Закарпатської області виступає БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» (код ЄДРПОУ 41784818, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Дерцен, вул. Ракоці, буд. 15), на земельних ділянках якої у с. Дерцен розпочато будівництво.

Встановлено, що БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» (код ЄДРПОУ 41784818, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Дерцен, вул. Раковці, буд. 15) здійснено перерахування коштів на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , код ДРФО НОМЕР_1 . Діяльність: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Дата реєстрації: 11.07.2018. Тел. НОМЕР_2 . У третьому кварталі 2018 року перераховано 3 млн грн. за ознакою «169» (благодійна допомога). У четвертому кварталі 2018 року перераховано 1,2 млн грн. за ознакою «157».

Відповідно до письмових пояснень громадянки України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання зазначила, що підприємницькою діяльністю не займається, про факт проведення фінансових операцій з БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» на зазначені суми їй нічого невідомо. Вказане свідчить про підроблення документів, які надані під час державної реєстрації громадянки ОСОБА_2 в якості фізичної особи-підприємця, а також використання її персональних даних службовими особами БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» з метою проведення фіктивних фінансово-банківських операцій з подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий обіг.

Крім цього, встановлено, що БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» протягом 2018 року з метою виведення коштів (легалізація коштів та їх конвертування у готівкові кошти) здійснено низку ризикованих фінансових операцій з фізичними особами-підприємцями, які мають певні ознаки фіктивності.

Враховуючи вищенаведене, невстановленими особами внесено завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, та умисно подано їх державному реєстратору Мукачівської районної Державної адміністрації Закарпатської області без мети здійснення підприємницької діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 23.07.2019 в ході проведення допиту як свідка родича ОСОБА_2 встановлено, що зі слів ОСОБА_2 , всі організаційні питання щодо реєстрації як фізичної особи підприємця ОСОБА_2 , відкриття банківських рахунків для здійснення підприємницької діяльності здійснювалося особою ОСОБА_3 , а вона тільки на прохання останнього проставляла підписи у необхідних документах. Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_3 являється одним із засновників та керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів»».

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках Благодійної організації «Благодійний фонд «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів»» за номерами: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (угорський форинт); № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритих у АТ «ОТП Банку» (МФО 300528, індекс: 01033, м. Київ-33 вул. Жилянська, 33).

Підставою вважати, що документи перебувають у АТ «ОТП Банку» (МФО 300528) є реєстраційні дані по БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» (код ЄДРПОУ 41784818) отримані в ході проведення досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «ОТП Банку» МФО 300528, індекс: 01033, м. Київ-33 вул. Жилянська, 33), а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунках Благодійної організації «Благодійний фонд «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів»» для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, іншим способом отримати вказану інформацію не можливо, оскільки така містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий Макарович Н.Ю. в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник АТ «ОТП Банк» на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника АТ «ОТП Банк».

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «ОТП Банку» МФО 300528, індекс: 01033, м. Київ-33 вул. Жилянська, 33), а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунках Благодійної організації «Благодійний фонд «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів»» для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного обігу грошових коштів, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення в частині надання дозволу слідчим в провадженні яких перебуває кримінальне провадження №32019070000000030.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019070000000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 червня 2019 року.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Однак, відповідно до п.3 ст.62 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить. Отримати вказану інформацію орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до Постанови Управління Національного Банку України від 14.07.2006 №267, якою затверджено правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме п. 4.1 Розділу 4 вилучення речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення - перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, індекс: 01033, м. Київ-33 вул. Жилянська, 33), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 32019070000000030 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції Макарович Наталії Юріївни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32019070000000030 - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції Макарович Наталії Юріївні, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32019070000000030 - Карабін В.В., Терещук Р.Р., Ільницький Т.П., Головко І.І., Романенко Б.О., Кримусь Р.А., Мазюті Р.І., Сагайдак В .І. та Галайді О.Б., тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, індекс: 01033, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43), та які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (угорський форинт); № НОМЕР_5 (українська гривня) БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» (код ЄДРПОУ 41784818, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Дерцен, вул. Раковці, буд. 15), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені службових осіб суб`єкта господарювання;

- розгорнутого руху в паперовому та електронному вигляді коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахункам БО БФ «Закарпатський центр підтримки спортсменів та футболістів» (код ЄДРПОУ 41784818, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Дерцен, вул. Раковці, буд. 15), а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (угорський форинт); № НОМЕР_5 (українська гривня) за період 2018-2019рр., шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься на електронних інформаційних системах банку та становлять банківську таємницю;

- платіжних доручень щодо списання/зняття коштів із рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (угорський форинт); № НОМЕР_5 (українська гривня) за період 2018-2019рр.;

- матеріалів фото-, відео- фіксації зняття готівкових коштів із рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_4 (угорський форинт); № НОМЕР_5 (українська гривня) через банкомати та філії банку, за період 2018-2019рр.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: Данко В.Й.