Ухвала суду № 83452384, 02.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4828/19

ун. № 759/14095/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Марко Я.Р., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., прокурора Невірець П.І., адвоката Гаращенка І.В., представників ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» - директора Орлової А.Ю., адвоката Моценка О.В., розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язків заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції Буткевича Р.В., погоджене прокурором прокуратури Київської області Невірець П.І., про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200006895 від 04.12.2018 року, за ознакою вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов"язки заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Буткевич Р.В., звернувся до суду із клопотанням, за змістом якого просить накласти арешт, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018110200006895 від 04.12.2018 року, вилучене в ході обшуку 31.07.2019 року орендованих приміщень ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, що належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та перебуває у користуванні ТОВ «Софія Ойл», на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.07.2019 року за №759/13478/19, а саме:

1. Акт прийому-передачі зміни по АЗС від 21.11.2018 на 1-му арк.;

2. Лист з інформацією про автомобілі ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

3. Лист з інформацією про ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

4. Лист зі схемою відвантаження паливно-мастильних матеріалів на ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

5. Ноутбук марки Lenovo G710 vms 41125 Патрон Сервіс 2805596 модель №20252 S/M AB21046097 - 1 шт.;

6. Кабель живлення до ноутбука марки Lenovo G710 №11545№0257Z1Z59R494DNT - 1 шт.;

7. Пляшки з вмістом дизельного пального, відібраного під час обшуку спеціалістом - провідним інженером ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» ОСОБА_1 - 3 шт.

8. Дизильне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29 980 л., яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6.

9. Записники з чорновими записами у кількості 2-х шт.

Крім того, просив накласти арешт на майно, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018110200006895 від 04.12.2018 року, вилучене в ході обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.07.2019 року за №759/12399/19 СУ ГУ НП в Київській області 31.07.2019 року, приміщення за місцем реєстрації ТОВ «Астрея Ойл», 39782586, за адресою: Житомирська область, м. Житомир , вул . Бальзаківська , 8 , кв. 50 , саме:

1. Печатка ФОП « ОСОБА_2 » інп НОМЕР_1 - 1 шт.;

2. CD-R диск - 1 шт.;

3. Тримач СІМ-карти 2 шт.;

4. Мікро SD-карта 2 гб. - 1 шт.;

5. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору - 2 шт.;

6.Договір оренди автотранспортного засобу з додатками - на 4-ох арк.;

7. Блокнот з чернетками - 2 шт;

8. Копія паспорта ОСОБА_2 на 3-ох арк.;

9. Квитанція №282329 на 1-му арк.;

10. Копія паспорта ОСОБА_3 на 2-ох арк.;

11. Копія закордонного паспорту ОСОБА_4 на 5-ти арк.;

12. Чернетки на 5-ти арк;

13. Печатка ТОВ «Фокс Транс» - 1 шт.;

14. Ноутбук марки Lenovo чорного кольору - 1 шт.;

15. Флешнакопичувачі марки transcend 8 гб. - 2 шт.;

16. Блокнот з чорновими записами - 1 шт.;

17. Книги з чорновими записами - 3 шт.;

18. Договір поставки №294 - на 3-х арк.;

19. Видаткова накладна №57 на 1-му арк.;

20 Товарно-транспортна накладна №57 - на 1-му арк.;

21. Договір купівлі-продажу №24 на 2-х арк.;

22. Акт надання послуг №00000497 з додатками на 5-ти арк.;

23. Рахунок №772 на 1-му арк.;

24. Акт надання послуг №502 з додатками на 3-х арк.;

25. Копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_2 з додатками на 5-ти арк.;

26. Претензія з конвертом ТОВ «Бізнес Солюшен» до ТОВ «Астрея Ойл» на 2-ох арк.;

27. Не підписаний проект договору на поставку нафто-продуктів між ТОВ «Бізнес» Солюшен» та ТОВ «Астрея Ойл» від 29.08.2018 на - 6-ти арк.;

28. Статут ТОВ «Фокс Транс» з додатками на 21-му арк.;

29. Відтиски печатки ТОВ «Фокс Транс» на 1-му арк.;

30. Статут ТОВ «Астрея Ойл» з додатками на 16-ти арк.;

31. Видаткові накладні ТОВ «Астрея Ойл» на 3-ох арк.;

32. Квитанції на 8-ми арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200006895 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Київської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 21 листопада 2018 року директор ТОВ «Астрея Ойл» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , вступивши в злочинну змову з директором ТОВ «Софія Ойл» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю, з використанням автомобіля марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Софія Ойл», зловживаючи довірою менеджера ТОВ «Бізнес Солюшен», здійснив завантаження 29 980 літрів дизельного палива на суму 750 000 грн. на вказаному підприємстві, за яке повинен був розрахуватись директор ТОВ «Астрея Ойл» ОСОБА_2 , однак, останній грошові кошти за пальне не переказав, а вказане вище паливо за домовленістю з ОСОБА_5 було відвантажено на ТОВ «Софія Ойл».

Вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.07.2019 року за №759/13478/19 прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Невірцем П.І. 31.07.2019 року проведено обшук орендованих приміщень ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, що належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та перебуває у користуванні ТОВ «Софія Ойл». В ході вказаного огляду було вилучено наступні документи та речі:

1. Акт прийому-передачі зміни по АЗС від 21.11.2018 на 1-му арк.;

2. Лист з інформацією про автомобілі ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

3. Лист з інформацією про ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

4. Лист зі схемою відвантаження паливно-мастильних матеріалів на ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

5. Ноутбук марки Lenovo G710 vms 41125 Патрон Сервіс 2805596 модель №20252 S/M AB21046097 - 1 шт.;

6. Кабель живлення до ноутбука марки Lenovo G710 №11545№0257Z1Z59R494DNT - 1 шт.;

7. Пляшки з вмістом дизельного пального, відібраного під час обшуку спеціалістом - провідним інженером ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» ОСОБА_1 - 3 шт.

8. Дизильне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29 980 л., яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6.

9. Записники з чорновими записами у кількості 2-х шт.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.07.2019 за №759/12399/19 СУ ГУ НП в Київській області 31.07.2019 проведено обшук приміщення за місцем реєстрації ТОВ «Астрея Ойл», 39782586, за адресою: Житомирська область , м. Житомир, вул. Бальзаківська, 8, кв. 50 . В ході обшуку виявлено та вилучено:

1. Печатка ФОП « ОСОБА_2 » інп НОМЕР_1 - 1 шт.;

2. CD-R диск - 1 шт.;

3. Тримач СІМ-карти 2 шт.;

4. Мікро SD-карта 2 гб. - 1 шт.;

5. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору - 2 шт.;

6.Договір оренди автотранспортного засобу з додатками - на 4-ох арк.;

7. Блокнот з чернетками - 2 шт;

8. Копія паспорта ОСОБА_2 на 3-ох арк.;

9. Квитанція №282329 на 1-му арк.;

10. Копія паспорта ОСОБА_3 на 2-ох арк.;

11. Копія закордонного паспорту ОСОБА_4 на 5-ти арк.;

12. Чернетки на 5-ти арк;

13. Печатка ТОВ «Фокс Транс» - 1 шт.;

14. Ноутбук марки Lenovo чорного кольору - 1 шт.;

15. Флешнакопичувачі марки transcend 8 гб. - 2 шт.;

16. Блокнот з чорновими записами - 1 шт.;

17. Книги з чорновими записами - 3 шт.;

18. Договір поставки №294 - на 3-х арк.;

19. Видаткова накладна №57 на 1-му арк.;

20 Товарно-транспортна накладна №57 - на 1-му арк.;

21. Договір купівлі-продажу №24 на 2-х арк.;

22. Акт надання послуг №00000497 з додатками на 5-ти арк.;

23. Рахунок №772 на 1-му арк.;

24. Акт надання послуг №502 з додатками на 3-х арк.;

25. Копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_2 з додатками на 5-ти арк.;

26. Претензія з конвертом ТОВ «Бізнес Солюшен» до ТОВ «Астрея Ойл» на 2-ох арк.;

27. Не підписаний проект договору на поставку нафто-продуктів між ТОВ «Бізнес» Солюшен» та ТОВ «Астрея Ойл» від 29.08.2018 на - 6-ти арк.;

28. Статут ТОВ «Фокс Транс» з додатками на 21-му арк.;

29. Відтиски печатки ТОВ «Фокс Транс» на 1-му арк.;

30. Статут ТОВ «Астрея Ойл» з додатками на 16-ти арк.;

31. Видаткові накладні ТОВ «Астрея Ойл» на 3-ох арк.;

32. Квитанції на 8-ми арк.

Прокурор Невірець П.І. у судовому засідання клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ «Бізнес Солюшен»адвокат Гаращенко І.В. не заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

Представники ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» директор ОСОБА_5 та адвокат Моценко О.В. заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна, надали копії письмових документів, просили відмовити в його задоволенні.

Представник ТОВ "Астерія Ойл", ОСОБА_8 в судове засідання не з"явились.

Розглянувши клопотання, дослідивши документи та матеріали, які надані учасниками кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.

Згідно зі статтею 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями частин 1, 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями частини 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Судом встановлено, що під час проведення обшуків, відповідно до ухвали Святошинського суду м. Києва від 24.07.2019 року № 759/13478/19 та ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 11.07.2019 року № 759/12399/19, було виявлено та вилучено майно, перелік якого зафіксовано протоколами обшуку від 31.07.2019 року.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучене майно, яке було здобуто під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відтак, з метою подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає клопотання тимчасово виконуючого обов`язків заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Буткевича Р.В., про арешт майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 167-168, 170-173, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язків заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції Буткевича Р.В., погоджене прокурором прокуратури Київської області Невірець П.І., про арешт майна, поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200006895 від 04.12.2018 року, за ознакою вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018110200006895 від 04.12.2018 року, вилучене в ході обшуку 31.07.2019 року орендованих приміщень ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6, що належить на праві власності Відкритому акціонерному товариству «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та перебуває у користуванні ТОВ «Софія Ойл», на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.07.2019 року за №759/13478/19, а саме:

1. Акт прийому-передачі зміни по АЗС від 21.11.2018 на 1-му арк.;

2. Лист з інформацією про автомобілі ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

3. Лист з інформацією про ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

4. Лист зі схемою відвантаження паливно-мастильних матеріалів на ТОВ «Софія Ойл» на 1-му арк.;

5. Ноутбук марки Lenovo G710 vms 41125 Патрон Сервіс 2805596 модель №20252 S/M AB21046097 - 1 шт.;

6. Кабель живлення до ноутбука марки Lenovo G710 №11545№0257Z1Z59R494DNT - 1 шт.;

7. Пляшки з вмістом дизельного пального, відібраного під час обшуку спеціалістом - провідним інженером ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» ОСОБА_1 - 3 шт.

8. Дизильне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29 980 л., яке залишено на зберіганні в резервуарі ТОВ «Софія Ойл» за адресою: Київська область, Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 6.

9. Записники з чорновими записами у кількості 2-х шт.

Накласти арешт на майно, що визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018110200006895 від 04.12.2018 року, вилучене в ході обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.07.2019 року за №759/12399/19 СУ ГУ НП в Київській області 31.07.2019 року, приміщення за місцем реєстрації ТОВ «Астрея Ойл», 39782586, за адресою: Житомирська область, м. Житомир , вул . Бальзаківська, 8 , кв. 50 , саме:

1. Печатка ФОП « ОСОБА_2 » інп НОМЕР_1 - 1 шт.;

2. CD-R диск - 1 шт.;

3. Тримач СІМ-карти 2 шт.;

4. Мікро SD-карта 2 гб. - 1 шт.;

5. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору - 2 шт.;

6.Договір оренди автотранспортного засобу з додатками - на 4-ох арк.;

7. Блокнот з чернетками - 2 шт;

8. Копія паспорта ОСОБА_2 на 3-ох арк.;

9. Квитанція №282329 на 1-му арк.;

10. Копія паспорта ОСОБА_3 на 2-ох арк.;

11. Копія закордонного паспорту ОСОБА_4 на 5-ти арк.;

12. Чернетки на 5-ти арк;

13. Печатка ТОВ «Фокс Транс» - 1 шт.;

14. Ноутбук марки Lenovo чорного кольору - 1 шт.;

15. Флешнакопичувачі марки transcend 8 гб. - 2 шт.;

16. Блокнот з чорновими записами - 1 шт.;

17. Книги з чорновими записами - 3 шт.;

18. Договір поставки №294 - на 3-х арк.;

19. Видаткова накладна №57 на 1-му арк.;

20 Товарно-транспортна накладна №57 - на 1-му арк.;

21. Договір купівлі-продажу №24 на 2-х арк.;

22. Акт надання послуг №00000497 з додатками на 5-ти арк.;

23. Рахунок №772 на 1-му арк.;

24. Акт надання послуг №502 з додатками на 3-х арк.;

25. Копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_2 з додатками на 5-ти арк.;

26. Притензія з конвертом ТОВ «Бізнес Солюшен» до ТОВ «Астрея Ойл» на 2-ох арк.;

27. Не підписаний проект договору на поставку нафто-продуктів між ТОВ «Бізнес Солюшен» та ТОВ «Астрея Ойл» від 29.08.2018 на - 6-ти арк.;

28. Статут ТОВ «Фокс Транс» з додатками на 21-му арк.;

29. Відтиски печатки ТОВ «Фокс Транс» на 1-му арк.;

30. Статут ТОВ «Астрея Ойл» з додатками на 16-ти арк.;

31. Видаткові накладні ТОВ «Астрея Ойл» на 3-ох арк.;

32. Квитанції на 8-ми арк.

Залишити на відповідальне зберігання дизельне пальне ДТ-Л-К5, у кількості 29 980 л. в резервуарі ТОВ «Софія Ойл», за адресою:Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 6.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Я.Р. Марко