Ухвала суду № 83452198, 02.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39051/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Жовнерчука Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000623 від 21.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ГУ ДФС у Донецькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, в ході перевірки приватного нотаріуса ОСОБА_1 , в порушення норм ст. 178 ПК України, не вірно визначили суму податкових зобов`язань до сплати, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, за результатами вказаної перевірки службовими особами ГУ ДФС у Донецькій області складено Акт №1348/05-99-13-02-17/ 2604910492 від 23.11.2018р. «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, приватного нотаріуса ОСОБА_1, р.н.о.к.п.п.НОМЕР_1 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2017, дотримання вимог законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, своєчасності та правильності нарахування, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2017», яким донараховано податків та зборів у розмірі - 30,0 тис. гривень.

У зв`язку із викладеним, на даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно-митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини приватного нотаріуса ОСОБА_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Агропіщхолдинг» (ЄДРПОУ 41128899); ТОВ «Амікгруп» (ЄДРПОУ 41106634); ТОВ «Менрейл Пром» (ЄДРПОУ 41273435); ТОВ «Афіна Буд» (ЄДРПОУ 41110195); ТОВ «Місто Ресурс» (ЄДРПОУ 41129206); ТОВ «Сістім Капітал» (ЄДРПОУ 41145500); ТОВ «БКГ Груп Компані» (ЄДРПОУ 41106587), за період з 01.01.2015 по 19.06.2019, а також копій документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 рр., які надавались до перевірки в ГУ ДФС у Донецькій області приватним нотаріусом ОСОБА_1, в тому числі документи, які підтверджують як надавались вказані документи, кому саме надавались, їх опис та підтвердження отримання.

Одержати зазначені документи в інший спосіб, як проведення тимчасового доступу до документів, в межах досудового розслідування, неможливо.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки факти і обставини вчинення кримінального правопорушення містяться саме у вказаних документах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 42019000000000623 Жовнерчуку Ярославу Володимировичу, Станкевичу Юрію Васильовичу, Мазурку Богдану Юрійовичу, Омельченку Івану Олександровичу, Молованюку Андрію Вікторовичу, Миропольцю Денису Олександровичу, Марущаку Андрію Миколайовичу, а також слідчим у вказаному кримінальному провадженні Васюті Роману Володимировичу, Демідову Роману Валерійовичу, Панасенку Вадиму Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно-митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини приватного нотаріуса ОСОБА_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Агропіщхолдинг» (ЄДРПОУ 41128899); ТОВ «Амікгруп» (ЄДРПОУ 41106634); ТОВ «Менрейл Пром» (ЄДРПОУ 41273435); ТОВ «Афіна Буд» (ЄДРПОУ 41110195); ТОВ «Місто Ресурс» (ЄДРПОУ 41129206); ТОВ «Сістім Капітал» (ЄДРПОУ 41145500); ТОВ «БКГ Груп Компані» (ЄДРПОУ 41106587), за період з 01.01.2015 по 19.06.2019 , а також копій документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 рр., які надавались до перевірки в ГУ ДФС у Донецькій області приватним нотаріусом ОСОБА_1, в тому числі документи, які підтверджують як надавались вказані документи, кому саме надавались, їх опис та підтвердження отримання, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1, що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 3, офіс 31.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39024/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Жовнерчуку Я.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець