Ухвала суду № 83445808, 26.07.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/2946/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2019 Слідчий судді Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участю слідчого Сазхна О.М. розглянув клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Сахна Олександра Миколайовича про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщеннях, що використовують в своїй діяльності службові особи ТОВ «Хозхімсервіс», розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 17. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці м. Кременчука: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва-ТОВ «Трейд вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими та іншими, причетними до незаконної діяльності підприємства ТОВ «Хозхімсервіс» особами, пов`язаної із заволодінням коштів державного підприємства, в періоди часу 2017 року по теперішній час, здійснюється діяльність, пов`язана із будівництвом бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах Філії ГПУ «Полтавагазвидобування», яке в свою чергу являється структурним підрозділом ПАТ «Укргазвидобування».

Так, службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», за результатами проведених тендерів укладено з ТОВ «Хозхімсервіс» ряд договорів (у т.ч. №386/17 та №388/17 від 12.04.2017), внаслідок надання останніми найнижчої цінової пропозиції щодо будівництва бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування» на суму 15.3 млн.грн. та 6.9 млн.грн. відповідно. Також, з метою забезпечення подальшої перемоги ТОВ «Хозхімсервіс» в торгах, посадовими особами ПАТ «Укргазвидобування» впроваджено механізм ухилення від проведення тендерних торгів та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом заключення з підприємством додаткових угод до наявних договорів, зокрема: до договору №386/17 від 12.04.2017 укладено 3 додаткові угоди на суму 49.8 млн.грн.: №1551/17 від 24.11.2017 на суму 20.1 млн.грн.; №1778/17 від 29.12.2017 на суму 19.7.млн.грн.; №1779/17 від 29.12.2017 на суму 9.9 млн.грн., до договору №388/17 від 12.04.2017 укладено додаткову угоду №88/18 від 31.01.2018 на суму 7.5 млн.грн.

Укладення зазначених угод аргументовано службовими особами Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» вимогами іноземних підрядників до бурових майданчиків, що в свою чергу надало можливість останнім не проводити тендерні торги за відсутності конкуренції та потреби в пониженні вартості робіт, а також вказані дії надали можливість службовим особам державного підприємства та ТОВ «Хозхімсервіс» підписати акти виконаних робіт за завищеною вартістю (близько 20%) від звичайних цін, з метою привласнення частині коштів та їх подальшого розподілу між учасниками протиправної оборудки.

З метою заволодіння отриманими від державного підприємства коштами, службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» відображались у документах податкового та бухгалтерського обліків ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360), ТОВ «Трейд Вуд КВ» (попередня назва – ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701), ТОВ «Агроаспект» (код 40984962), ТОВ «Верамікс» (код 41859888), ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), ТОВ «Атланс» (код 41449060), ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479), ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), з проведенням подальших оплат на їх рахунки, відкритих в різних банківських установах.

Одночасно із цим, в ході досудового розслідування отримано дані та відомості про те, що службові особи ТОВ «Хозхімсервіс», в своїй господарській діяльності використовують нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать приватному підприємству «Фіорд-Ф» код 33090274.

24.07.2019, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.07.2019 проведено обшук в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс», розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 17.

В ході проведення обшуку даного приміщення, що використовується службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» виявлено печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектна Компанія «Аркон» код 40833722, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал буд.13/2/Літера «Б»/кв.2, директором та головним бухгалтером якого згідно з обліково-реєстраційними відомостями являється ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно витягів, зроблених з автоматизованої інформаційної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що у відповідні періоди часу з 2017 року по теперішній час, службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» в тому числі відображалось проведення господарських взаємовідносин з ТОВ «Проектна Компанія «Аркон».

Виявлені речі, тобто печатка підприємства ТОВ «Проектна Компанія «Аркон» може бути використана, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вилучена печатка підприємства вказує на відношення до предметів, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому просив накласти арешт на печатку підприємства ТОВ «Проектна Компанія «Аркон».

У судовому засіданні слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав. що викладені у клопотанні.

ТОВ « Хозхімсервіс» свого представника у судове засіданні не направив будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання повторно, не надавав заяв про неможливість розгляду клопотання у відсутність їхнього представника..

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України , та ту обставину, що ТОВ «Хозхімсервіс» у судове засідання не направив представника для розгляду клопотання повторно, наявні підстави для розгляду клопотання у відсутність представника ТОВ «Хозхімсервіс».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя керується наступним.

Встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 08.07.2019 проведений обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 Полтава АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать приватному підприємству «Фіорд-Ф» код 33090274 та які використовуються ТОВ « Хозіхімсервіс».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучену печатку підприємства ТОВ «Проектна Компанія «Аркон», що підтверджується протоколом обшуку.

Постановою заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Сахна О.М. від 25.07.2019 вилучена під час обшуку печатка ТОВ «Проектна Компанія «Аркон» визнана речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду, визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Печатка ТОВ «Проектна Компанія «Аркон», вилучена в ході проведення обшуку за адресою знаходження ТОВ «Хозхімсервіс», відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що є підставою, згідно ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

Керуючись 170- 172 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях, що використовуються службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), а саме: печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектна Компанія «Аркон» код 40833722, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал буд.13/2/Літера «Б»/кв.2.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва