Ухвала суду № 83445514, 01.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8323/19

Провадження № 1-кс/428/5189/2019

УХВАЛА

іменем України

01 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130000000201.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16.07.2019 до ЄРДР за № 12019130000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2019 року директором КП «Станічнік» (код ЄДРПОУ 37713788) ОСОБА_1 укладено договір з фізичною особою ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) щодо купівлі самоскидного автомобілю ЗИЛ ММЗ-554 вартістю 180 000 гривен.

07.05.2018 року КП «Станічнік» перераховано на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2. , грошові кошти в сумі 180 000 гривень.

Під час перереєстрації транспортного засобу, на підставі заяви № А100518-005 ФОП ОСОБА_4 було здійснено оцінку майна, а саме вантажного автомобіля (самоскид) ЗИЛ - ММЗ 554 ЗНГ реєстраційний номер НОМЕР_3 1992 року випуску та встановлено вартість 42 000,00 гривень.

В Сервісному центрі МВС в Луганській області між ОСОБА_2 та КП «Станічнік» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір купівлі-продажу зазначеного автомобіля 4442/2018/931863 в якому зазначено, що оплата та розрахунки за договором 42 000, 00 грн.

Таким чином директор КП «Станічнік» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, придбав автомобіль ЗИЛ - ММЗ 554 ЗНГ реєстраційний номер НОМЕР_3 , 1992 року випуску за завищеною ціною.

Відповідно до Договору №1 від 04.05.2018 року ОСОБА_2 має поточний розрахункових рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 . Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів КП «Станічнік» з рахунку НОМЕР_4 банк ГУ ДКСУ у Луганській області МФО 804013 перераховано грошові кошти на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 в сумі 180 000 гривень, відповідно до договору №1 від 04.05 за автомобіль ЗИЛ ММЗ-554.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 304795, який має юридичну адресу: м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий зазначає, що отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 304795, який має юридичну адресу: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д та фактичну адресу: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, що належать ОСОБА_2 та використовуються для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, а отже необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 304795, який має юридичну адресу: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д та фактичну адресу: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме до: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.05.2018 по 31.05.2019 року; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.05.2018 року по 31.05.2018 року; - документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.05.2018 по 31.05.2018 року; - договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»; - інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.05.2018 по 31.05.2018 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; - завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, з можливістю проведення тимчасового доступу у Сєвєродонецькому відділенні Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 28Б.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 304795, який має юридичну адресу: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д та фактичну адресу: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, що належать ОСОБА_2 та використовуються для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, а отже необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 304795, який має юридичну адресу: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д та фактичну адресу: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме до: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.05.2018 по 31.05.2019 року; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.05.2018 року по 31.05.2018 року; - документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; - первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з 01.05.2018 по 31.05.2018 року; - договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»; - інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.05.2018 по 31.05.2018 року, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; - завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, з можливістю проведення тимчасового доступу у Сєвєродонецькому відділенні Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 28Б, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи в розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні філії є неможливим.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130000000201, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко