Постанова № 83439902, 02.08.2019, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Справа № 285/1133/19

провадження № 1-кс/0285/1055/19

02 серпня 2019 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград - Волинського міськрайонного суду Житомирської області Сташків Т.Б. за участі секретаря судових засідань Медяної І.В.

слідчий Пахалюк О.М. - не прибула,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Пахалюк О.М., погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Шевчук А.О.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240250000220 від 29.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190;-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить банківську таємницю, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», з метою їх подальшого вилучення на паперовому або електронному носії, руху грошей по ньому за період часу з 15.01.2018 року по 14.06.2019 року, з датою операцій, руху по дебету , кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій ( в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29 березня 2018 року старшим слідчим слідчого відділення Хмельницького районного відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майором поліції Петришеним С.С. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_1 про те, що у період часу з 26 березня по 29 березня 2018 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу корови заволоділа її грошовими коштами в сумі 18500 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та встановлено, що потерпіла перераховувала гроші на банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який знімав кошти в банкоматах м. Новоград-Волинський.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , а також фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період часу з 1 січня 2018 року по час виконання ухвали із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу.

В судове засідання слідчий не прибула, подала заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240250000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області поліції Пахалюк Олені Миколаївні, Данильчуку Миколі Петровичу, Подейко Наталії Миколаївні, Петровій Вікторії Романівні, або за її дорученням іншій уповноваженій особі

тимчасовий доступ до речей та документів (із можливістю отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації),

які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (код ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9, факс (044) 490-88-88, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, руху грошей по ньому за період часу з 15.01.2019 року по 14.06.2019 року, з датою операцій, руху по дебету , кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій ( в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу.

Зобов`язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення - до 02.09.2019 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області та невідкладно надіслати на адресу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сташків