Ухвала суду № 83439584, 02.08.2019, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/3090/18 Провадження № 1-кс/0274/1247/19

У Х В А Л А

02.08.19 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Корбут В.В., за участю секретаря судового засідання Жмурко В.І., старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції Столяра Р.В. (далі - Слідчий), розглянувши у судовому засіданні клопотання Слідчого, погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області Балобановим Д.М., у кримінальному провадженні № 42018061340000051 від 14.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та за його дорученням - працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до роздруківок руху коштів (виписок по рахункам) за період з 27.11.2017 р. по 17.07.2019 р., відкритих для ТОВ "РЕН ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 39841096), що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 115.

- Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), що за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "ДІВІ БАНК" (МФО 380827);

- АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ), що за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (код ЄДРПОУ 20034231), що за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчим суддею з`ясовано, що з витягу від 18.07.2018 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 42018061340000051 від 14.05.2018 р. вбачається, що:

- службові особи ТОВ "РЕН ЕНЕРДЖІ" та Державної установи "Бердичівська виправна колонія (№70)" Міністерства юстиції України шляхом зловживання своїм службовим становищем, 27.11.2017 р. уклали договір про теплопостачання з необґрунтовано завищеною ціною за 1 Гкал, унаслідок чого в період з 27.11.2017 р. по 25.02.2018 р. заволоділи державними коштами на загальну суму понад 500 000,00 грн.;

- службові особи ТОВ "РЕН ЕНЕРДЖІ" та Державної установи "Бердичівська виправна колонія (№70)" Міністерства юстиції України шляхом зловживання своїм службовим становищем 26.12.2017 р., уклали договір про теплопостачання з необґрунтовано завищеною ціною за 1 Гкал, унаслідок чого в період з 26.12.2017 р. по 31.01.2018 р. заволоділи державними коштами на загальну суму понад 300 000,00 грн.

Обставини, наведені у зазначеному витязі, підтверджуються листом від 03.10.2018 р. № 5524/203-2018 Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області, листом від 07.09.2018 р. № 4780/203-2018 Виконавчого комітету Бердичівської міської ради Житомирської області, листом про надання інформації Житомирської обласної державної адміністрації та листом від 25.03.2019 р. № 1526/203-2019 Волинської обласної державної адміністрації.

Наявність зазначених вище рахунків ТОВ "РЕН ЕНЕРДЖІ" підтверджується додатком до листа ГУ ДФС у м. Києві.

Рішенням Національного банку України № 543-рш від 14.08.2018 р. припинено банківську діяльність ПАТ "ДІВІ БАНК" без припинення юридичної особи, а тому документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 передано у володіння Національного банку України.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Національного банку України, АТ "ТАСКОМБАНК" та АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме - тимчасовий доступ до речей і документів має бути надано лише Слідчому, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інші особи, яким Слідчий просить надати такий доступ (працівники УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що Слідчий, зважаючи на положення статті 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати співробітникам оперативного підрозділу письмове доручення здійснити слідчі дії з виконання цієї ухвали.

Клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інші особи, якім Слідчий просить надати такий доступ (співробітники оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.

Керуючись статтями 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції Столяра Р.В. задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Столяру Ровану Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до роздруківок руху коштів (виписок по рахункам) за період з 27.11.2017 р. по 17.07.2019 р., відкритих для ТОВ "РЕН ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 39841096), що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 115, які знаходяться у володінні:

- Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), що за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "ДІВІ БАНК" (МФО 380827);

- АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ), що за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (код ЄДРПОУ 20034231), що за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя В.В. Корбут