Ухвала суду № 83426034, 31.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11332/19

Справа 760/21490/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олійника О.С., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000905 від 20.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12.

Детектив просив проводити розгляд клопотання у його відсутність про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52018000000000905 від 20.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зазначене кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва Сеніна В.Ю. від 13.09.2018 у справі №760/22575/18 по провадженню № 1-кс/760/11440/18, якою суд зобов`язав уповноважених службових осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені у заяві ОСОБА_1 від 31.08.2018 (вх. К-8055).

Відповідно до постанови прокурора про об`єднання кримінальних провадження від 21.06.2019 до кримінального провадження № 52018000000000905 від 20.09.2018 за ч. 1 ст. 366 КК України приєднано кримінальне провадження № 52019000000000024 від 14.01.2019 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Останнє кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва Вишняк М.В. від 17.12.2018 у справі №760/27782/18 по провадженню № 1-кс/760/13940/18, якою суд зобов`язав уповноважених службових осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, викладені у заяві ОСОБА_1 від 24.10.2018 (вх. №204/29833-00).

У своїх заявах та під час допиту в якості свідка ОСОБА_1 надав покази про те, що посадові особи КПТМ «Криворіжтепломережа», в порушення вимог ст. 19-1 Закону України «Про теплопостачання», окрім існуючих п`яти рахунків зі спеціальним режимом використання в уповноваженому на відкриття таких рахунків ПАТ «Ощадбанк», відкрили поточні рахунки в приватних банках, які не є рахунками зі спеціальним режимом використання, а зазначені банки не є уповноваженим на відкриття таких рахунків.

Як вважає заявник, реквізити вказаних рахунків надавались працівниками та посадовими особами КПТМ «Кріворіжтепломережа» споживачам теплової енергії, далі на них незаконно зараховувались грошові кошти отримані від споживачів, які у подальшому привласнювались.

Відповідно до відомостей бази даних ДФС України ІС «Податковий блок»,комунальним підприємством теплових мереж«Криворіжтепломережа» (код ЄДРПОУ 03342184) відкривався рахунок в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , МФО 351005, валюта рахунку: 980 - українська гривня, дата відкриття - 18.08.2014, дата закриття -25.01.2018.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) зареєстроване за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олійнику Олександру Сергійовичу, Семиволосу Ігорю Ігоревичу, Пугач Олені Владиславівні, Карасю Миколі Вікторовичу, Бусову Дмитру Миколайовичу, Ковалю Юрію Валерійовичу, Хлистуну Володимиру Валерійовичу та старшим детективам Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дуплієнко Олексію Володимировичу, Сорському Олегу Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером КПТМ «Криворіжтепломережа» (код ЄДРПОУ 03342184), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; документів, пов`язаних з розпорядження коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 18.08.2014 по 25.01.2018 по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій щодо вказаного банківського рахунку, що належить Комунальному підприємству теплових мереж «Криворіжтепломережа» (код ЄДРПОУ 03342184), відомості про які зберігаються в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот