Ухвала суду № 83425100, 31.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37304/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. при секретарі Брачун О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хіміча С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дмитренком С. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання вказує, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000982 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Зазначає слідчий у клопотанні, що так службові особи ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 38929719) діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами підприємств Державної форми власності, а також з іншими невстановленими особами за період з 19.01.2017 по 24.05.2019 шляхом проведення псевдо господарських фінансових операцій, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей узагальненого матеріалу, що надійшов з Державної служби фінансового моніторингу України, ТОВ «НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ» здійснено фінансові операції пов'язані з зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів, по власним банківським рахункам та готівкові фінансові операції пов'язані із внесення коштів готівкою, та зняттям коштів готівкою. Вказані дії, є одним із найбільш ризикових інструментів, що використовується для схем «мінімізації» та приховування джерел походження коштів.

В період з 02.10.2017 по 20.11.2018, на рахунок ТОВ «Новітнє Обладнання», було зараховано кошти від ряду суб'єктів господарювання, як комерційної так і державної форм власності, на загальну суму 135,82 млн. грн., з яких, частина коштів, отримана від державних установ - ДУ «ЦОП МВС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 14317108), НАЦРАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТБ І РМ (код ЄДРПОУ 00063928), ДП «МТП ЮЖНИЙ» (код ЄДРПОУ 04704790), ПРАТ «КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111), ДНДЕКЦ МВС УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 25574630), Ренійська філія ДП АМПУ Адміністрація РМП (код ЄДРПОУ 38728465), Херсонська філія ДП АМПУ Адміністрація РМП (код ЄДРПОУ 38728533), КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» (код ЄДРПОУ 03328913), ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 40108782) - у сумі 134,49 млн. грн. (що становить 99,02%).

Крім, того у вказаний період ТОВ «Новітнє Обладнання» набуло у власність два нежитлових приміщення, загальною площею 165,40 кв.м. у м. Києві та стало власником автомобіля Toyota Land Cruiser 200.

Так, відповідно до отриманих відомостей у 2018 році ТОВ «Новітнє Обладнання» на підставі договорів купівлі-продажу набуто у власність два нежитлових приміщення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Хіміч С.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

До суду надійшли заяви приватних нотаріусів Кучеравенко Т.Є. та Пелех З.Б. про розгляд клопотання за їх відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечують, окрім надання оригіналів документів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, зважаючи на позицію особи, у володінні яких знаходять речі, котрі не заперечили щодо надання тимчасового доступу, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хіміча С.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим Державного бюро розслідувань Хімічу Станіславу Вікторовичу, Череднику Сергію Олександровичу, Сльоті Євгенію Сергійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Дмитренком Сергію Олександровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Кучеравенко Тетяна Євгенівна Київського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 32-А, кв. 51 та у володінні приватного нотаріусу Пелех Зоряна Богданівна Київського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: 03124, м. Київ, бульвар І.Лепсе, б. 6, прим. 2, корп. 17 літ «А», а саме: договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, актів приймання - передачі, установчі, статутні та реєстраційні документи, а також всіх документів, які стали підставою для їх укладання (заяв, довіреностей, актів на право власності, висновків, довідок, копій паспортів та копій довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, квитанцій, платіжних документів, документів, що підтверджують оцінку вказаного майна, відносно об'єктів нерухомого майна:

- нежитлове приміщення загальною площею 14,2 кв. м., розташоване за адресою: м. Київ, вул. Максимовича Михайла, буд. 3-Д, приміщення 531; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1621842780000;номер запису про право власності 27702238, дата державної реєстрації 30.08.2018, яке придбане на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення серія та номер 1456 виданий 30.08.2018., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 42770458 від 30.08.2018 внесене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кучеравенко Т.Є.;

- нежитлове приміщення загальною площею 151,2 кв. м., розташоване за адресою: м. Київ, вул. Максимовича Михайла, буд. 3-Г, приміщення 483; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 874282280361;номер запису про право власності 24815268, дата державної реєстрації 09.02.2018, яке придбане на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 454 виданий 30.08.2018., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 42770458 від 30.08.2018: Видавник Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Пелех Зоряна Богданівна; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 39648461 від 13.02.2018 Кучеравенко Т.Є., Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Пелех Зоряна Богданівна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Хімічу С.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк