Ухвала суду № 83425004, 18.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37516/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка Сергія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка Сергія Миколайович, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва про тимчасовий доступ до речей та документів,які становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період з 2018 року по теперішній час невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської та інших областей, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ЛАРТІН» (код ЄДРПОУ 41849026), ТОВ «ЛІХТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41772399), ТОВ «ЛЕЙКІН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41915528), ТОВ «БІЛЬБАО СІТІ» (код ЄДРПОУ 41772163), ТОВ «ВІАСКО» (код ЄДРПОУ 41961459) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, а саме: ТОВ «АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41896055), ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387), ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216), ТОВ «ЙОГРАЙТЕН» (код ЄДРПОУ 42389778), ТОВ «КАЛЬВІНТОН» (код ЄДРПОУ 42389783) послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Крім цього, в період 2018-2019 років з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені на даний час особи, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Так, в ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що в 2018 році службові особи ТОВ «АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41896055) здійснили придбання корпоративних прав на 100% статутного капіталу ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387), ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) у АТ «МІНЕРАЛЬНО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ «ЄВРОХІМ» (Російська Федерація), через підконтрольні підприємства ТОВ «ЛАРТІН» (код ЄДРПОУ 41849026), ТОВ «ЛІХТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41772399), ТОВ «ЛЕЙКІН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41915528), ТОВ «БІЛЬБАО СІТІ» (код ЄДРПОУ 41772163), ТОВ «ВІАСКО» (код ЄДРПОУ 41961459), занизивши в податкових деклараціях прибуток від здійснення операцій з продажу корпоративних прав нерезидентом в сумі 342 487,69 тис. грн. та, відповідно, занизивши сплату до бюджету України податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, в сумі 51 373, 15 тис. грн.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 41896055), ТОВ «ЙОГРАЙТЕН» (код ЄДРПОУ 42389778), ТОВ «КАЛЬВІНТОН» (код ЄДРПОУ 42389783) здійснили придбання активів ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387), ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) через підконтрольні підприємства із ознаками фіктивності ТОВ «ЛАРТІН», ТОВ «ЛІХТЕН ГРУП», ТОВ «ЛЕЙКІН ТРЕЙД», ТОВ «БІЛЬБАО СІТІ», ТОВ «ВІАСКО» на суму на суму 1 187 375, 74 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 197 740, 06 тис. грн).

Також в 4-му кварталі 2018 року службові особи ТОВ «АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ» здійснили перерахування коштів в розмірі 3 768 тис. дол. США (близько 105 млн. грн) підприємствам, пов`язаним із особами до яких введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), а саме - з АТ «МІНЕРАЛЬНО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ «ЄВРОХІМ» та бенефіціарним власником цих підприємств ОСОБА_1 .

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відкрила, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

-в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (МФО 380106), юридична адреса: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЛЬБАО СІТІ» (код ЄДРПОУ 41772163) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ВІАСКО» (код ЄДРПОУ 41961459) № НОМЕР_2 ; ТОВ «ЛАРТІН» (код ЄДРПОУ 41849026) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ЛЕЙКІН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41915528) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ЛІХТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41772399) № НОМЕР_5 ;

-в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_6 ; ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-в АТ «СІТІБАНК» (МФО 300584), юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

-в АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» (МФО 300539), юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

-в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

-в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_28 ;

в Філія «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300379), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23-А, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216)№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий cуддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей і документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України Чорному І.О., Чубаровій К.С., Яковлєву С.О., Тарасенку А.С. Луценку В.В., Данічу Є.О., Безушку А.П. та слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Сміяну П.О., Ревері М., Терещенку С.М., у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності належним чином завірених копій, за період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківської установи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:

-в АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (МФО 380106), юридична адреса: м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЛЬБАО СІТІ» (код ЄДРПОУ 41772163) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ВІАСКО» (код ЄДРПОУ 41961459) № НОМЕР_2 ; ТОВ «ЛАРТІН» (код ЄДРПОУ 41849026) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ЛЕЙКІН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41915528) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ЛІХТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41772399) № НОМЕР_5 ;

-в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_6 ; ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-в АТ «СІТІБАНК» (МФО 300584), юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41631387) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

-в АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» (МФО 300539), юридична адреса: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

-в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

-в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216) № НОМЕР_28 ;

-в Філія «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300379), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 23-А, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: ДчП «АГРОЦЕНТР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33102216)№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

2.1. Юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук