Ухвала суду № 83424998, 12.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36436/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.07.2019 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В., погоджене із прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Стасюком Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що особи уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності учасниками фондового ринку, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а саме облігацій внутрішньої державної позики, що призвели до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2019 років невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312), ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), ТОВ «ПРЕМІУМ ТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «БАДРЕН» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «МАРФІН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «СОЛВЕНТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 41573205) та ряд інших на даний час невстановлених підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним та юридичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом особам уповноваженим на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування.

Допитаний керівник, засновник ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що підписав реєстраційні та банківські документи ТОВ «АНКАНТАРА» за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., яку він отримав від невідомого йому раніше чоловіка на ім`я ОСОБА_2 . Мети створити товариство та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав, в обігу цінних паперів взагалі нічого не розуміє та документів, які стосуються купівлі-продажу цінних паперів не підписував.

Про те що він є керівником ТОВ «АНКАНТАРА» з ознаками фіктивності вперше дізнався від співробітників правоохоронного органу.

Крім цього, згідно відомостей ДФС України ОСОБА_1 рахується засновником підприємства ПП «БАРТОНЕКС» (код ЄДРПОУ - 42848086), яке має ознаки фіктивності.

Під час допиту свідок ОСОБА_1 також пояснив, що мети створити ПП «БАРТОНЕКС» та займатись господарською діяльністю він не мав, будь-якої господарської діяльності не вів, первинних та звітних документів не підписував, будь-яких довіреностей не видавав, а реєстраційні документи підприємства підписав за грошову винагороду.

ОСОБА_1 також повідомив, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який рахується директором на створеному ним ПП «БАРТОНЕКС» йому взагалі не відомий, документів на його призначення він не підписував.

Таким чином виявлено, що ТОВ «АНКАНТАРА» та ПП «БАРТОНЕКС» створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, слідчий зазначає, що як встановлено під час досудового розслідування, що ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) відкрито рахунок № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) відкрито рахунок № НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Інформація щодо рахунків ТОВ «АНКАНТАРА» підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби України.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «АНКАНТАРА», про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , клієнта ТОВ «АВТО ТРЕК» (попередня назва ТОВ «СТРОЙКИЇВ») знаходяться у розпорядженні банківських установ, у даному випадку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649).

Таким чином слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать ТОВ «АНКАНТАРА», знаходяться у приміщенні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів маніпулювання на фондовому ринку та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, наявність господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ «АНКАНТАРА» з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок маніпулювання на фондовому ринку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.222-1 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. ст.108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000464, внесеному 09.04.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Гезі Руслану Васильовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Каминіній Анні Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та становлять банківську таємницю за період з 19.07.2017 по 11.06.2019, а саме: засвідчених належним чином копій юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, щодо ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) у банківських установах:

1.1.АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2): № НОМЕР_1 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838);

1.2.АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, м. Дніпро, площа Троїцька, 2): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) у АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350);

1.3.АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6): № НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого ТОВ «АНКАНТАРА» (код ЄДРПОУ - 41469312) у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук