Ухвала суду № 83419652, 01.08.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14070/19

н/п 1-кс/766/11711/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Легким О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП "Лапт Опт" (код ЄДРПОУ 39543590) та ПП "Південь Агро Транс" (код ЄДРПОУ 37839846). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_1 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП «Південь Агро Транс» та ПП «Лапт Опт» надходили від ТОВ «Домінатор-ЛТД» (код 39568222), ТОВ «ФГ Золоті Лани» (код 34222057), ПП «Примторг» (код 39329745), ТОВ "Гелиадор" (код 40952485), ТОВ «ТД Крим-Щебень» (код 37428139), ТОВ «ФГ Вільні Степи» (код 38265068), ПП "Транс-Інк" (код 40260741), ТОВ «Ікп плазма - Плюс» (код 39557886), ТОВ "Лалабрейт" (код 41864898), ДП ТОВ "Югтара" "Дніпрянська аграрна фірма ім.Солодухіна" (код 24951177), ТОВ "Макс Пріоріті" (код 41278983), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), ПП "Віатранс" (код 24109380), ТОВ "Зовнішторг Україна" (код 39581856), ТОВ "Дари Закарпаття 1979" (попередня назва – «Портотрейд» код 39545687), ПП "Нік Агро" (код 35568240), ТОВ «ТБ Вега» (код 35476201), ПП «ФГ Фаворитагропосєв» (код 38822659), ПП "Арго Мерітайм" (код 37238500), ФГ "Лана-Подове" (код 36643406), ТОВ "Джастдей" (код 38670190), ТОВ "Інтерінвест-Плюс" (код 39513765), ТОВ "Вет Бест" (код 42389432), ТОВ "Прем`єр Продукти" (код 37817391), ТОВ "Євроспецмаш" (код 42298340), ТОВ "Аркада Дніпро" (код 42182559), ТОВ "Амегопромкомпані" (код 41595496), ТОВ "Компанія Ексімтрейд" (код 38536472), ТОВ «ТД Крим-Цемент» (код 37428165), ТОВ "Фулмен" (код 39394133), ТОВ "Лейн Торг" (код 39866571), ТОВ "Пріум Інт Форс" (код 39721848), ТОВ "Аліас Груп Україна" (код 39868212), ТОВ "Праймбудінвест" (код 39696115), ФГ "Успіх-Ла" (код 35259528), ТОВ «ТД "Українські Метали» (код 33249298), ТОВ "Кванта" (код 37594381).

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ПП «Південь Агро Транс» та ПП «Лапт Опт», ТОВ «Домінатор-ЛТД» (код 39568222), ТОВ «ФГ Золоті Лани» (код 34222057), ПП «Примторг» (код 39329745), ТОВ "Гелиадор" (код 40952485), ТОВ «ТД Крим-Щебень» (код 37428139), ТОВ «ФГ Вільні Степи» (код 38265068), ПП "Транс-Інк" (код 40260741), ТОВ «Ікп плазма - Плюс» (код 39557886), ТОВ "Лалабрейт" (код 41864898), ДП ТОВ "Югтара" "Дніпрянська аграрна фірма ім.Солодухіна" (код 24951177), ТОВ "Макс Пріоріті" (код 41278983), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), ПП "Віатранс" (код 24109380), ТОВ "Зовнішторг Україна" (код 39581856), ТОВ "Дари Закарпаття 1979" (попередня назва – «Портотрейд» код 39545687), ПП "Нік Агро" (код 35568240), ТОВ «ТБ Вега» (код 35476201), ПП «ФГ Фаворитагропосєв» (код 38822659), ПП "Арго Мерітайм" (код 37238500), ФГ "Лана-Подове" (код 36643406), ТОВ "Джастдей" (код 38670190), ТОВ "Інтерінвест-Плюс" (код 39513765), ТОВ "Вет Бест" (код 42389432), ТОВ "Прем`єр Продукти" (код 37817391), ТОВ "Євроспецмаш" (код 42298340), ТОВ "Аркада Дніпро" (код 42182559), ТОВ "Амегопромкомпані" (код 41595496), ТОВ "Компанія Ексімтрейд" (код 38536472), ТОВ «ТД Крим-Цемент» (код 37428165), ТОВ "Фулмен" (код 39394133), ТОВ "Лейн Торг" (код 39866571), ТОВ "Пріум Інт Форс" (код 39721848), ТОВ "Аліас Груп Україна" (код 39868212), ТОВ "Праймбудінвест" (код 39696115), ФГ "Успіх-Ла" (код 35259528), ТОВ «ТД "Українські Метали» (код 33249298), ТОВ "Кванта" (код 37594381).

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І. та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Сергієнко О.В., Куріну С.М., Пальжку П.Ю., Чефранову А.О., Куліковському М.М ОСОБА_3 , ОСОБА_4 В.В., Афанасьєву А.В. Литвиненко С.А., Задніпряному Д.Є., Шуфляку М.В., дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення реєстраційних документів ТОВ "Компанія Ексімтрейд" (код 38536472), які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя