Ухвала суду № 83419640, 24.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4758/19

н/п 1-кс/766/10909/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000004 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000004 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, а саме: оригіналів документів ТОВ "Полктрейд" (код 42070604), та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019230000000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано керівника ТОВ "Полктрейд" (код 42070604) ОСОБА_1 , який повідомив про непричетність до фінансово – господарської діяльності підприємства.

Розслідуванням встановлено, що умисно, достовірно знаючи, що підприємство перереєстровується на його ім`я без мети здійснення ним підприємницької діяльності, а також те, що ним статутний капітал підприємства не формувався, у 2018 року у не встановлений точний час та місці, перебуваючи у м. Херсоні, вніс завідомо для нього неправдиві відомості до статуту ТОВ "Полктрейд" (код 42070604) про те, що підприємство створене з метою отримання прибутку в процесі здійснення підприємницької діяльності та для забезпечення діяльності підприємства за рахунок внесків засновника утворено статутний капітал в розмірі 700000 грн., а також вніс недостовірні відомості до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації про місцезнаходження підприємства.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи ТОВ "Полктрейд" (код 42070604), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ХМР.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується тим, що вказані документи являються предметом злочину та будуть використані у судово-почеркознавчих експертизах, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів прошу провести без представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ХМР, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000004 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції Покладу А.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, а саме: оригіналів документів ТОВ "Полктрейд" (код 42070604), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар