Ухвала суду № 83417646, 02.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/3013/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахна О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні АТ «Укргазвидобування» (код 30019775) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, а також його відокремлених структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 0153100) юридична адреса: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд.173, які стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів підприємства АТ «Укргазвидобування», а також його відокремлених підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ «Хозхімсервіс» за періоди часу з 2017 року по теперішній час, зокрема: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них, договори підряду з усіма додатками та додатковими угодами до них (технічне завдання, схема будівництва; інформація про власників (акціонерів) потенційних постачальників; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі) виконаних робіт; актів звірки; актів на закриття прихованих робіт з додатками до них; актів форми №КБ-2В з відомостями ресурсів; розрахунків вартості робіт; актів приймання-передачі плит; заяв на будівництво майданчиків; загальних журналів робіт, тощо; довідок про вартість будівельних матеріалів (накладних, чеків і т.д.); довідок про фактично використані будівельні машини і механізми (шляхові листи, договори оренди техніки і т.д.); документації, що стосується проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; проектно-кошторисної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, у т.ч. карток складського обліку, журналів складського обліку, документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); документи бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку, журнали-ордери, відомості по рахункам, головні книги, оборотно-сальдові відомості; документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, виписок по рахункам в установах банків); журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; документів, які подавалися ТОВ «Хозхімсервіс» для оформлення пропусків для в`їзду - виїзду на територію АТ «Укргазвидобування» або його відокремлених структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування; тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) за період з 2017 року по теперішній час.

Слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ «Укргазвидобування», а також його відокремлених структурних підрозділів, у тому числі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Хозхімсервіс», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої, судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні АТ «Укргазвидобування» (код 30019775) юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, а також його відокремлених структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 0153100) юридична адреса: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд.173, які стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), у тому числі: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них, договори підряду з усіма додатками та додатковими угодами до них (технічні завдання, схеми будівництва; інформації про власників (акціонерів) потенційних постачальників; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі) виконаних робіт; актів звірки; актів на закриття прихованих робіт з додатками до них; актів форми №КБ-2В з відомостями ресурсів; розрахунків вартості робіт; актів приймання-передачі плит; заяв на будівництво майданчиків; загальних журналів робіт, тощо; довідок про вартість будівельних матеріалів (накладних, чеків і т.д.); довідок про фактично використані будівельні машини і механізми (шляхові листи, договори оренди техніки і т.д.); документації, що стосується проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; проектно-кошторисної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, у т.ч. карток складського обліку, журналів складського обліку, документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); документів бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку, журналів-ордерів, відомостей по рахункам, головних книг, оборотно-сальдових відомостей; документів, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, виписок по рахункам в установах банків); журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; документів, які подавалися ТОВ «Хозхімсервіс» для оформлення пропусків для в`їзду - виїзду на територію АТ «Укргазвидобування» або його відокремлених структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування; тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) за період з 2017 року по теперішній час та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу; начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Гаращуку Олександру Володимировичу; старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Шурі Олександру Леонідовичу, Мартиненко Юлії Володимирівні, Оверченку Сергію Сергійовичу, Порохневському Ігорю Олександровичу.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 вересня 2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва