Ухвала суду № 83417100, 02.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/3014/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Сахна О.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахна О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно О.М. звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємств: ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229), ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225), ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки підприємств ТОВ «Юні Трейдком», ТОВ «Маркетсіті», ТОВ «Астек Лімітед»,ТОВ «Приват Інвест Груп», що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих (зарахованих) коштів на розрахунковий рахунок, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, що не можливо встановити іншим способом.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між підприємствами, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, встановлення об`ємів придбання та подальшого продажу товарно-матеріальних цінностей, проведення судово-економічних експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Одночасно із цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених всередині та назовні Кременчуцького відділення №1 АТ «Сбербанк», розташованому в приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 24/14, за періоди часу з 01.01.2019 року по теперішній час, з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні банківської установи АТ «Сбербанк», МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, де у зазначених вище підприємств відкрито наступні рахунки: ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095): № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229): № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225): № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822): № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Слідчий Сахно О.М. підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності – завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємств:

-ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095): № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229): № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225): № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822): № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Юні Трейдком», ТОВ «Маркетсіті», ТОВ «Астек Лімітед»,ТОВ «Приват Інвест Груп», в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку; документів – контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юні Трейдком», ТОВ «Маркетсіті», ТОВ «Астек Лімітед»,ТОВ «Приват Інвест Груп»; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- документів, які надавалися ТОВ «Юні Трейдком», ТОВ «Маркетсіті», ТОВ «Астек Лімітед»,ТОВ «Приват Інвест Груп», з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- матеріалів відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених всередині та назовні Кременчуцького відділення №1 АТ «Сбербанк», розташованому в приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 24/14, за періоди часу з 01.01.2019 року по теперішній час, з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну Олександру Миколайовичу; начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Гаращуку Олександру Володимировичу; старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Шурі Олександру Леонідовичу, Мартиненко Юлії Володимирівні, Оверченку Сергію Сергійовичу, Порохневському Ігорю Олександровичу.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 вересня 2019 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва