Ухвала суду № 83416526, 01.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/11506/19

Провадження №1-кс/592/6475/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019200000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період 2017-2019 років службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618).

Крім того, відповідно до заяви про злочин, директор ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_1 та головний бухгалтер ОСОБА_2 , за попередньою змовою групою осіб упродовж вересня-грудня 2018 року вчинили розтрату коштів агрофірми.

Зокрема, проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» здійснювали фіктивні угоди щодо закупівлі мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств з ознаками фіктивності ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640).

Допитана в якості свідка засновник та директор ФГ «Дженералс Корн» ОСОБА_3 пояснила, що підприємство зареєструвала на прохання малознайомих осіб, будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювала. Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб`єктом господарювання.

Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ «Стелс Проєкт» ОСОБА_4 пояснив, що за грошову винагороду зареєстрував зазначений СПД та будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснював.

Також, ухвалою слідчого судді Сумського районного суду Сумської області від 07 травня 2019 року директора ТОВ «Федтекском» ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовується поточний рахунок ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) № НОМЕР_1 (980 UAH), який відкритий в Філії - Сумського обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 337568, за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку, який відкритий в Філії - Сумського обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку О.Ю., Слончаку М.В., Завальному О.О., Омарову Р.Т. до речей і документів по поточному рахунку ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) № НОМЕР_1 (980 UAH), який відкритий в Філії - Сумського обласного управління АТ "Ощадбанк" (МФО 337568, за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32) та надати можливість вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

банківські документи, які оформлювалися при проведенні фінансово-господарських операцій, а саме: платіжні доручення між ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640).

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ «Ощадбанк» (МФО 337568) про зміну залишків на по поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 26.07.2019 року;

Зазначені документи знаходяться у володінні Філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров