Ухвала суду № 83404960, 02.08.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5195/19

Провадження № 1-кс/265/2784/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, Мельник І.Г., за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Хмиз О.В. за кримінальним провадженням № 12019050790001089, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Железняк Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.07.2019 року за № 12019050790001089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

В клопотанні зазначено, що 08.07.2019р. у період часу з 11.00 год. до 17.00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 з банківської картки «ПУМБ», спричинивши останньому матеріальний збиток на суму 81823 грн.

Далі у клопотання детально описуються встановлені на даний час обставини вчинення даного правопорушення.

Як зазначає слідчий, на даний час, з метою повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні з АТ «ПУМБ» документів, а саме: інформації про транзакції грошових коштів по банківській картці «ПУМБ» № НОМЕР_1 з 07.07.2019 по теперішній час включно (тобто можливість ознайомитись з ними); інформації про власника (повні анкетні дані) вказаних банківських карток, інформації про отримувача грошових коштів – повні анкетні дані, номер банківської картки та банківського рахунку (у випадку переведення грошових коштів на іншу банківську картку); номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались кошти з вказаної банківської картки у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу.

На підставі переліченого слідчий просить зобов`язати відповідальну особу АТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення в копіях у паперовому або електронному вигляді.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ «ПУМБ».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ПУМБ», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Хмиз О.В. за кримінальним провадженням № 12019050790001089, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Железняк Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та центрального відділення АТ «ПУМБ» за адресою: м.Маріуполь, вул.Архітектора Нільсена,39а, надати слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Хмиз Ользі Володимирівні тимчасовий доступ до інформації про транзакції грошових коштів по банківській картці «ПУМБ» № НОМЕР_1 з 07.07.2019 по теперішній час включно (тобто можливість ознайомитись з ними); інформації про власника (повні анкетні дані) вказаних банківських карток, інформації про отримувача грошових коштів – повні анкетні дані, номер банківської картки та банківського рахунку (у випадку переведення грошових коштів на іншу банківську картку); номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались кошти з вказаної банківської картки у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, з можливістю їх вилучення в копіях у паперовому або електронному вигляді.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 02 серпня 2019 року по 01 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)