Ухвала суду № 83401998, 10.07.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/5570/19

Провадження №1-кс/523/3515/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Позняк В.С., при секретарі Фомічові А.Ф., розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Хмарука В.Є. про доручення проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні за №12018160490001918 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.07.2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Хмарук В.Є. з клопотанням про призначення судової економічної експертизи, проведення якої доручити Одеському НДЕКЦ МВС України.

За змістом клопотання та Витягу з ЄРДР, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» від 20.03.2018 року № 150 «Про проведення службового розслідування щодо виявленої нестачі та порушень у ВПЗ 102 за адресою: м. Одеса, вул. Лузанівська, 65-а, були виявлені суттєві порушення діючого законодавства України, припущені посадовою особою ОД ПАТ «Укрпошта» під час виконання, покладених на неї службових обов`язків, що призвело до привласнення коштів ПАТ «Укрпошта».

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України 25.04.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160490001918.

Так, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом від 22.07.2014р. призначена на посаду начальника ВПЗ 102 м. Одеса ДОКПД ПАТ «Укрпошта» за адресою: м. Одеса, вул. Лузанівська 65-а.

До функціональних обов`язків ОСОБА_1 на вищевказаній посаді входило наступне: функції приймання та оплати переводів, реєстрація і звірка всіх звітів, приймання листів-посилок, рекомендованих листів, підписок, комунальних послуг; контроль за виданням коштів листоношам на доставці по ділянкам; організація і контроль за листоношами, організація та ведення документообігу, відповідає з пожежну безпеку, матеріально відповідальна за наявність у відділені зв`язку, знаків поштової оплати, товарів пошти, періодичних виробів і не маркірованої продукції. У підпорядкуванні знаходилось 3 листоноші.

Так, в період часу за січня по березень 2018 року, ОСОБА_1 займаючи посаду начальника ВПЗ 102 м. Одеса ДОКПД ПАТ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21560045), за адресою: м. Одеса, вул. Лузанівська 65-а, спричинила матеріальний збиток підприємству на загальну суму 51378,25 гривень, шляхом привласнення грошових коштів за допомогою списання по касовому звіту пенсійних виплат, знаків поштової оплати та товарів в роздріб.

На підставі наказу Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» від 20 березня 2018р. № 150 «Про проведення службового розслідування щодо виявленої нестачі та порушень у ВПЗ 102 за адресою: м. Одеса, вул. Лузанівська, 65-а, посадовими особами підприємства було проведено службове розслідування за фактом невідповідності фактичної виплати пенсії по відомостям, списання по касовому звіту, невідповідності знаків поштової оплати, за результатами якої складено акт службового розслідування від 06.04.2018 року встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 51378,25 гривень, в результаті їх привласнення начальником ВПЗ 102 ПАТ «Укрпошта» ОСОБА_1 .

Відповідно до акту службового розслідування 19.03.2018 року фахівцями відділу безпеки з координації роботи в Одеській області проведена раптова перевірка роботи окремих питань ВПЗ 102 м. Одеса в ході якої виявлено недоліки, а саме: начальник ВПЗ ОСОБА_1 невірно списувала виплачену пенсію по відомостям, допускала грубі порушення вимог Інструкції про виплату пенсій та допомоги. Виплата пенсій по відомостям та списана по касовому звіту не співпадала, згідно даних касового звіту списано виплаченої пенсії на початок 19.03.2018 в сумі 999 210,30 грн, фактично по відомостям видано 974 550 грн, різниця складає 24660,30 грн, тобто списано пенсій по касовому звіту більше, ніж фактично видано по відомостям; виявлені надлишки ЗПО, товару на суму 9024,73 грн.

Крім того, старшим інструктором ДКЕП Бжельнюк ОСОБА_2 1. проведена документальна перевірка ВПЗ 102 м. Одеса в ході якої виявлено наступні недоліки та порушення: нестачу готівки у касі на суму 50369,89 грн. Згідно даних бухгалтерії станом на 01.03.2018, переписана пенсія по касовому звіту з 05.03.2018 по 18.03.2018 року на суму 24660,16. Загальна сума нестачі 75030,05 грн; надлишки на загальну суму 9024,73 грн; книга РРО не ведеться з 17.10.2017 року, Х-звітів та Z-звітів за період з 17.10.2017 року по 19.03.2018 року не має.

Всього нестача по виплаті пенсій за період січень-березень 2018 року становить 39302,03 грн.

Всього нестача по виплаті соціальної допомоги за січень 2018 року становить 12076,22 грн.

Загальна сума нестачі по виплатам соціальних допомог та пенсій за січень, березень 2018 року становить 51378,25 грн.

Висновками за результатами розслідування: не виконання вимог Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затвердженої спільним наказом Міністерства транспорту та зв`язку України, Міністерства праці та соціальної політики від 28.04.2009 № 464/156 начальником ВПЗ 102 ОСОБА_1 ; не виконання вимог Регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих ВПЗ ПАТ «Укрпошта», затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта» від 28.09.2017 № 1329 начальником ВПЗ 102 ОСОБА_1 ; не виконання працівниками ДОКПД вимог Регламенту процесу «Проведення контролю документів та операцій ВПЗ працівниками ДОКПД ПАТ «Укрпошта», затвердженого наказом ПАТ «Укрпошта» від 12.12.2017 № 1699, що призвело до нестачі грошових коштів в сумі 51378,25 грн; не виконання начальником ВПЗ 102 ОСОБА_1 вимог наказу УДППЗ, а від 23.07.2008 № 475 «Про організацію роботи з готівковими призвело до надлишків товарів на загальну суму 9024,73 грн.

Таким чином, достеменно встановлено факт привласнення службовою особою - начальником ВПЗ 102 ПАТ «Укрпошта» ОСОБА_1 в період часу з січня по березень 2018 року, грошових коштів на загальну суму 51378,25 грн.

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, мотивуючи виниклою необхідністю проведення судової економічної експертизи з метою з`ясування обставин та вирішення інших питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, керуючись вимогами положень ст.ст. 242-244 КПК України.

Слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Хмарук В.Є. в судове засідання не з`явився, про місце та час судового засідання повідомлявся належним чином в телефонному режимі, однак до суду не прибув. За змістом ст. 244 ч.3 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, ст. 242 ч.1 КПК України регламентовано, що експертиза проводиться експертною установою, експертом за дорученням слідчого судді чи суду, наданим заклопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що судово – експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках – також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово – експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово – медичних і судово – психіатричних експертиз.

Пунктом 6 «Інструкції з організації, проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України» затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 591 від 17.07.2017 року визначено, що проведення судової експертизи та експертного дослідження доручається працівникам ДНДЕКЦ, НДЕКЦ, які атестовані Експертно – кваліфікаційною комісією МВС як судові експерти за відповідною експертною спеціальністю.

За змістом ст. 244 ч.6 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питання, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи наведені вимоги КПК України, приймаючи до уваги, що для встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про доручення проведення судової економічної експертизи Одеському НДЕКЦ МВС України, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.

Керуючись ст. ст. 242-244, 369–372, 309 КПК України, Закону України «Про судову експертизу», Наказом № 591 від 17.07.2017р. «Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Хмарука В.Є. про доручення проведення судової економічної експертизи – задовольнити.

Призначити судову економічну експертизу у кримінальному провадженні за №12018160490001918 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи підтверджується Акт службового розслідування від 06.04.2018 на підставі наказу ОД ПАТ «Укрпошта» від 20.03.2018 року №150 від 20.03.2018, складений посадовими особами ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), яким встановлено загальну суму недоотриманих підприємством грошових коштів у розмірі 51378,25 гривень в частині документально та нормативно, а саме: спричинення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріального збитку на загальну суму 51378,25 гривень, шляхом привласнення готівкових грошових коштів, у ввіреному відділені?

- Чи підтверджується Акт ревізії про перевірку грошових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, відомостей на виплату пенсій та допомоги , квитанційних книжок, розрахункових квитанцій у ВПЗ 102, ЦПЗ №1філії ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) від 19.03.2018 складений інструкторами ДКЕП ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 яким встановлено залишки списаної готівки по видатку у касовому звіті на суму 3414,44 грн.?

- Чи підтверджується Акт ревізії про перевірку грошових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, відомостей на виплату пенсій та допомоги , квитанційних книжок, розрахункових квитанцій у ВПЗ 102, ЦПЗ №1філії ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) від 19.03.2018 складений інструкторами ДКЕП ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , за допомогою якого, виявлено розбіжності між касовим звітом та пенсійними відомостями з 05.03.2018 року по 18.03.2018 року на суму 24660,16 грн.?

- Чи підтверджується Акт ревізії про перевірку грошових коштів, поштових марок, маркованих конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень, відомостей на виплату пенсій та допомоги , квитанційних книжок, розрахункових квитанцій у ВПЗ 102, ЦПЗ №1філії ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) від 19.03.2018 складений інструкторами ДКЕП ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , за допомогою якого виявлено порушення начальником ВПЗ ОСОБА_1 пов`язаних, з переписом пенсійних коштів на суму 24 600 грн. 16 копійок?

- Чи підтверджується Касовий звіт за період з 1 березня 2018 року по 18 березня 2018 року у ВПЗ 102, ЦПЗ №1філії ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), яким виявлено нестачі готівки у касі на суму 50954 гривні 65 копійок?

- Чи підтверджується реєстр щоденної виплати пенсій станом на 19.03.2018 року у ВПЗ 102, ЦПЗ №1філії ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), яким встановлено розбіжності у виплаті пенсій на суму 26783 гривні 58 копійок?

- Чи підтверджується Касовий звіт за період з 1 березня 2018 року по 18 березня 2018 року у ВПЗ 102, ЦПЗ №1філії ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) від 19.03.2018, яким виявлено нестачі готівки у касі на суму 50954 гривні 65 копійок?

- Чи підтверджується звірка даних по виплаті соціальних допомог за період за січень 2018 року у ВПЗ 102, ЦПЗ №1філії ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) , яким виявлено нестачу по виплаті соціальної допомоги на суму 12076 гривень 22 копійки?

- Чи підтверджується звірка даних по пенсійним виплатам за січень - березень 2018 року у ВПЗ 102, ЦПЗ №1філії ОД ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) , яким виявлено нестачу по виплаті пенсій на суму 39302 гривень 03 копійки?

Доручити проведення судової економічної експертизи експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.

Копію ухвали суду направити до Одеського НДЕКЦ МВС України для виконання.

Для проведення експертизи направити матеріали кримінального провадження за №12018160490001918 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, до Одеського НДЕКЦ МВС України.

Висновок експерта направити ініціатору клопотання – до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: В.С.Позняк