Ухвала суду № 83395170, 31.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 31.07.2019

Справа № 320/4139/19

Провадження №1-кс/320/3990/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого суддіКупавської Н.М.за участю секретаряБєгушевої Л.В.

розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідування у м. Мелітополі Саляка Андрія Борисовича про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідування у м. Мелітополі Саляка А.Б., погоджене з прокурором відділу організації та досудового розслідування яке проводиться слідчими ТУ ДБР у м. Мелітополі Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Банк Альянс» МФО № 300119 код ЄДРПОУ № 14360506, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, які видати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні у відділенні АТ «Банк Альянс», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Воскресенська, 28, що містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ФОП « ОСОБА_1 », податковий номер НОМЕР_1 відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі:

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_1 , копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- завірених копій договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_2 , копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

-банківських виписок (роздруківок руху коштів в електронному вигляді), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу ФОП ОСОБА_1 по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2018 по 23.07.2019.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000120 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2018 між ГУНП України у Запорізькій області та ФОП « ОСОБА_1 » укладено договір № 745 відповідно до якого ГУНП України у Запорізькій області придбало у ФОП « ОСОБА_2 » 16 автомобільних шин 365/90 R-18 TL для БТР-80, на загальну суму 249,1 тис. грн.

Відповідно до умов зазначеного договору поставлені шини, повинні відповідати державним стандартам, технічним умовам замовника та чинному законодавству, щодо показників якості такого виду товару.

Також встановлено, що вказані шини можуть бути не придатними для експлуатації, оскільки виготовлені у продовж 1981-1990 року та мають числені пошкодження.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_1 , податковий номер НОМЕР_1 має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ «Банк Альянс» МФО № 300119 код ЄДРПОУ № 14360506, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Представник АТ «Банк Альянс» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019080000000120 від 26.03.2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Банк Альянс» (ЄДРПОУ 14360506).

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Надати слідчим слідчої групи першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі Саляку Андрію Богдановичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Дригайло Тарасу В`ячеславовича, Кравченку Артему Олеговичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Тимку Віктору Сергійовичу, Дону Олексію Вікторовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Моржановському Роману Віталійовичу, тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ «Банк Альянс» МФО № 300119 код ЄДРПОУ № 14360506, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, які видати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні у відділенні АТ «Банк Альянс», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 28, що містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ФОП « ОСОБА_1 », податковий номер НОМЕР_1 відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі:

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_1 , копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- завірених копій договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_2 , копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів в електронному вигляді), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу ФОП ОСОБА_1 по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 01.01.2018 по 23.07.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: