Ухвала суду № 83394141, 01.08.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/4159/19

Провадження № 1-кс/303/2140/19

Іменем України

У Х В А Л А

01 серпня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник, секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Касинець К.Ф. у кримінальному провадженні, внесеному 16 травня 2019 року до ЄРДР за № 12019070040001076 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Касинець К.Ф. звернулася до суду з клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 16 травня 2019 року до ЄРДР за № 12019070040001076 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей шляхом здійснення тимчасового доступу до договору, укладеного між ОСОБА_1 та уповноваженою особою відділення АБ «УКРГАЗБАНК» про відкриття депозитного рахунку, виписки по особовому рахунку, згідно укладеного договору про відкриття депозитного рахунку між ОСОБА_1 та уповноваженою особою відділення АБ «УКРГАЗБАНК» із зазначенням усіх операцій здійснених за період з 10 березня 2019 року по 25 липня 2019 року, заяви про закриття вищевказаного депозитного рахунку та виписки особового зарплатного рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_1 як Голови комісії Окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу №69, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРРПОУ: 23697280, код БАНКА: 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса: 03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1), який розташований за адресою м. Мукачево, вул. Миру, 3/10.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 травня 2019 року о 13.40 год. в чергову частину Мукачівського ВП із заявою звернулась ОСОБА_2 , яка просила прийняті міри до осіб, які не виплатили їй заробітну плату за участь у виборчій комісії виборчого округу №69. З 18 лютого 2019 року до 10 березня 2019 року, потерпіла ОСОБА_2 працювала членом окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №69 з виборів Президента України від одного суб`єкта подання, після чого була перерва та з 14 березня 2019 по 10 квітня 2019 року, працювала від іншого кандидата в Президенти України. Відповідно до договору, який уклали голова ОВК ОСОБА_1 та начальник відділення АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_3 вказується, що АБ «УКРГАЗБАНК» надає послуги з розрахункового обслуговування щодо зарахування на відкриті в банку поточні рахунки, який потерпіла ніколи не відкривала. Однак в протоколі допиту ОСОБА_1 зазначає, що кошти виділенні з державного бюджету на оплату праці за організацію та проведення виборі президента України 2019 членам виборчих дільниць, у тому числі і ОСОБА_2 , знаходяться на депозитному рахунку у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2019 року за № 12019070040001076 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:

1)перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРРПОУ: 23697280, код БАНКА: 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса: 03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1),

2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 – 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Касинець Крістіні Федорівні, тимчасовий доступ до наступних належним чином завірених копій документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРРПОУ: 23697280, код БАНКА: 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса: 03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Миру, 3\10, а саме: договору, укладеного між ОСОБА_1 та уповноваженою особою відділення АБ «УКРГАЗБАНК» про відкриття депозитного рахунку; виписки по особовому рахунку, згідно укладеного договору про відкриття депозитного рахунку між ОСОБА_1 та уповноваженою особою відділення АБ «УКРГАЗБАНК» із зазначенням усіх операцій здійснених за період з 10 березня 2019 року по 25 липня 2019 року; заяви про закриття вищевказаного депозитного рахунку; виписки по особовому зарплатному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_1 як Голови комісії Окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу №69.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник