Ухвала суду № 83391641, 23.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10262/19

н/п 1-кс/766/10667/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000183 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Петренка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000183 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Петренка В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1, а саме: реєстраційної справи, оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова , 14, був ОСОБА_2 .

20.01.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

20.01.2019 ОСОБА_1 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м . Херсон , вул. Кірова , 14 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Новабудова» було призначено ОСОБА_3 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_11 номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи - на нового директора - ОСОБА_6, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

24.06.2019, 25.06.2019 реєстратором комунальне підприємство «Парковки та Реклама» Кравченко Вікторією Андріївною здійснено зміну до установчих документів юридичної особи, а саме збільшено розмір статутного капіталу ТОВ «ТД «Новабудова» з 1 500 грн., до 150 000, 00 грн., та склад засновників крім ОСОБА_4 , додатковими учасниками (засновниками) стали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до витяг уз Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань ТОВ «Торговий дім «Новабудова» на даний час засновниками підприємства є:

- ОСОБА_4 розмір внеску до статутного фонду 1 500 грн.;

- ОСОБА_8 розмір внеску до статутного фонду 120 000 грн.;

- ОСОБА_9 розмір внеску до статутного фонду 28 500 грн.

27.05.2019 будучи допитаним у якості свідка державний реєстратор юридичних осіб фізичних осіб підприємців сектору з питань державної реєстрації відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації ОСОБА_11 , проказав, що 14.05.2019 йому на робоче місце адміністратором центру надання адміністративних послуг було надано оригінали наступних документів:

- акт прийому передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «ТД «Новабудова» від ОСОБА_2 до ОСОБА_4 від 20.09.2018;

- договір купівлі продажу корпоративних прав яким засвідчено факт придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Новабудова» ОСОБА_2 ;

- реєстраційну картку з підписом ОСОБА_4 ;

- 2 квитанції про сплату адміністративного збору;

- опис документів, що надаються особі.

На підставі вищевказаних документів ним 15.05.2019 проведено реєстраційну дію щодо зміни засновників ТОВ «ТД «Новабудова». На даний час оригінали вказаних документів знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «ТД «Новабудова».

Встановлено, що ОСОБА_13 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_2 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» ОСОБА_2 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Нова Будова».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є донькою ОСОБА_2 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_14 зареєструвала шлюб з ОСОБА_15 та змінила прізвище на ОСОБА_1 .

ТОВ «Торговий дім «Нова Будова» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 і АДРЕСА_7 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_11, а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_6 і АДРЕСА_7 ., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_8.

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що підставою для перереєстрації складу учасників товариства з померлого ОСОБА_2 на ОСОБА_4 стала нотаріально засвідчена копія акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_2 .

Таким чином у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новобудова» містяться оригінали документів щодо реєстрації вказаного підприємства його перереєстрації, засновників, оригінали документів, що стали підставою для зміни складу засновників, перереєстрації підприємства у м. Кривий Ріг, зміни директора підприємства.

Таким чином матеріали реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новабудова» мають ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього у матеріалах реєстраційної справи містяться оригінали документів з підписом ОСОБА_4 за якими необхідно провести технічну експертизу документів.

З метою встановлення осіб, які причетні до протиправного заволодіння майном ТОВ «ТД «Новабудова», вилучення документів, що стали підставою для реєстрації вищевказаного підприємства, його перереєстрації, зміні засновників та директора, підписантів, проведення технічної експертизи документів, виникала необхідність у вивченні та вилучені реєстраційних документів зазначеного суб`єкта господарської діяльності.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000183 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції Петренку В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради, що розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Новобудова» код ЄДРПОУ 40430478, та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар