Ухвала суду № 83388273, 31.07.2019, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/2761/19

Провадження № 1-кс/132/930/19

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

31.07.2019 місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Сєлін Є.В., при секретарі Кулик Т.С., за участі: прокурора Сивак Ю.В., слідчого Бартоша А.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду міста Калинівка Вінницької області, клопотання заступника начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Кулика О.В., погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області юристом 1 класу Сивак Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019021160000021 від 29.07.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Кулик О.В., за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області юристом 1 класу Сивак Ю.В., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019021160000021 від 29.07.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.4 ст.190 КК України – замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що між ПОСП «Нападівське» та АТ «Банк «Національні інвестиції» укладено кредитний договір № 241-12 від 26.07.2012р. та кредитний договір № 137-13 від 21.05.2013р. АТ «Банк «Національні інвестиції» 14.09.2015р. уступив право вимоги по даним кредитним договорам ТОВ «Фактор Комфорт». Відповідно до довідки ТОВ «Фактор Комфорт» від 29.09.2015р. №29/09/15-09, заборгованість ПОСП «Нападівське» перед ТОВ «Фактор Комфорт» по кредитному договору № 137-13 від 21.05.2013р. відсутня. У 2016 році всі права первісного кредитора перейшли від ТОВ «Фактор Комфорт» до ТОВ «Профі-Факторинг» за кредитним договором № 241-12 від 26.07.2012р. (повідомлення про відступлення права вимоги від 22.04.2016р. № 22/04/16-18). У 2015-2017 роках ПОСП «Нападівське» виконало всі умови кредитного договору № 241-12 від 26.07.2012р. та сплатило обумовлену в договорі суму кредиту, що підтверджується довідкою ТОВ «Профі-Факторинг» від 08.06.2017р. № 08/06-1. Однак, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном ПОСП «Нападівське», будучи достеменно обізнаним, про існування діючого договору про відступлення права вимоги між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Комфорт» та погашення кредитних вимог, в.о. уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АБ «Банк «Національні інвестиції» Паламарчук В.В. здійснив організацію відкритих торгів за кредитним договором № 137-13 від 21.05.2013р. та призначив на 05.08.2019р. прилюдні торги з реалізації майна ПОСП «Нападівське». Відповідно до постанови Правління НБУ від 01 грудня 2015р. № 853 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк «Національні інвестиції», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02 грудня 2015р. № 214 «Про початок процедури ліквідації АТ «Банк «Національні інвестиції» та делегування повноважень ліквідатора банку. Відповідно до Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2017р. № 4967 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «Банк «Національні інвестиції» строк здійснення ліквідації банку продовжено до 02.12.2018р. Крім цього встановлено, що АТ «Банк «Національні інвестиції» ІКЮО 20017340 знаходиться в процесі припинення. На даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій, у зв`язку із чим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів кредитної справи, що містить оригінал кредитного договору № 137-13 від 21.05.2013р., укладений між АТ «Банк» Національні інвестиції» та ПОСП «Нападівське», оригінали документів, що подавались ПОСП «Нападівське» та створювались АТ «Банк «Національні інвестиції» з метою укладення даного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору, листів, що надсилались ПОСП «Нападівське» та АТ «Банк «Національні інвестиції» в ході виконання умов вказаного договору, облікову справу ПОСП «Нападівське», банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПОСП «Нападівське»; статуту товариства АТ «Банк «Національні інвестиції»; додаткових угод та додатків, які перебувають у володінні АТ «Банк «Національні інвестиції»; договір про усталення права вимоги, укладений між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Комфорт» від 14.09.2015р.; повідомлення від 11.09.2015р. про відступлення права вимоги АТ «Банк «Національні інвестиції» на користь ТОВ «Фактор Комфорт» за кредитивним договором № 137-13 від 21.05.2013р. Тимчасовий доступ до вказаних документів надасть можливість використати як докази відомості, що у них містяться, встановити об`єктивні обставини кримінального правопорушення з метою їх повного та всебічного дослідження. Довести та встановити обставини, які підлягають доказування у даному кримінальному провадженні неможливо іншим способом, окрім як здійснивши тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаної документації, яка може становити банківську таємницю. Зважаючи на те, що в інших спосіб отримати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, а також враховуючи наявні дані, що вказують на безпідставність організації АТ «Банк Національні інвестиції» відкритих торгів вимог за кредитним договором № 137-13 від 21.05.2013р., існують підстави вважати реальною загрозу зміни чи знищення оригіналів вказаних у клопотанні документів. У зв`язку із цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Банк «Національні інвестиції», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Кулика О.В., погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області юристом 1 класу Сивак Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019021160000021 від 29.07.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в АТ «Банк «Національні інвестиції» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. № 54), та тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи, що містить оригінал кредитного договору № 137-13 від 21.05.2013р., укладений між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ПОСП «Нападівське»; оригіналів документів, що подавались ПОСП «Нападівське» та створювались АТ «Банк «Національні інвестиції» з метою укладення даного договору, додаткових угод та додатків до вказаного договору, листів, що надсилались ПОСП «Нападівське» та АТ «Банк «Національні інвестиції» в ході виконання умов вказаного договору; облікової справи ПОСП «Нападівське»; банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПОСП «Нападівське»; статуту АТ «Банк «Національні інвестиції»; додаткових угод та додатків, які перебувають у володінні АТ «Банк «Національні інвестиції»; договору про усталення права вимоги, укладений між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Комфорт»; повідомлення про відступлення права вимоги АТ «Банк «Національні інвестиції» на користь ТОВ «Фактор Комфорт» за кредитивним договором № 137-13 від 21.05.2013р.; переписки між АТ «Банк «Національні інвестиції», ТОВ «Фактор Комфорт» та ТОВ «Профі-Факторинг» щодо відступлення права вимоги за кредитним договором № 137-13 від 21.05.2013р. та погашення заборгованості за даним договором, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Проведення тимчасового доступу дозволити заступнику начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області Кулику Олександру Володимировичу, та/або слідчим, що входять до складу слідчої групи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: