Ухвала суду № 83386364, 22.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/10876/19

Справа №760/20466/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Карасьова Д.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Школьним І.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090014320 від 19.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування, встановлено, що відповідного до відкритої системи проведення тендерів сайту «Прозоро», між Управлінням Житлово-комунального господарства та будівництва Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485401) та ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) були підписані договори, з приводу капітального ремонту асфальтованого покриття доріг на території Солом`янського району міста Києва, внаслідок чого, ПП «КАМО Україна» отримало на відкриті розрахункові рахунки, з державного бюджету України, грошові кошти у загальній сумі 11 745 190 гривень, які в подальшому, з метою їх привласнення, частково перерахували на відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) на загальну суму 1 962,1 гривень.

Згідно укладеного договору № 01/11 на постачання продукції від 01.11.2018 року, між ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853), в особі директора ОСОБА_1 та ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), в особі директора ОСОБА_2 , постачальник зобов`язується виготовити та передати у власність покупця асфальтобетонну суміш, бетонні суміші, щебінь, розчини, залізо-бетонні та бетонні вироби на загальну суму 2 млн. гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що 18.02.2019р., у директора ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) ОСОБА_2 , в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до вилучених рахунків-фактур, було встановлено, що розрахунок за надану продукцію між ПП «КАМО Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) з ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) здійснено у повному обсязі.

Крім того, 24.12.2018р., органом досудового розслідування було допитано в якості свідка директора ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853) ОСОБА_1 , який показав, що кий повідомив про те, що близько одного місця він являється директором вказаного вище товариства, однак будь-якою інформацією про дане товариство не володіє.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що бюджетні кошти ПП «КАМО Україна» отримує від замовників за покрівельні роботи, діяльність у сфері архітектури, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг та автострад, будівництво мостів. Отримані кошти, з метою їх легалізації та виплати так званих «відкатів», а також привласнення і розподілу між основними учасниками схеми, перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності та переводяться у готівку.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853), що за адресою: м. Житомир, пр. Незалежності, буд.75, має ознаки фіктивності, оскільки єдина службова особа, анкетні дані якої використані в якості директора підприємства - ОСОБА_3 , відношення до останнього не має, отримало грошові кошти за неіснуючі товари та послуги на суму 1 млн. 962 тис. грн..

18.02.2019р. у директора ПП "Камо Україна" (код ЄДРПОУ 33151310) ОСОБА_2 було вилучено протоколом тимчасового доступу договір № 01/11 на постачання продукції укладений 01.11.2018р. між ТОВ "Венден профі груп" (код ЄДРПОУ 42347853) в особі ОСОБА_1 та ПП "Камо Україна" (код ЄДРПОУ 33151310) в особі ОСОБА_2 разом з додатками: рахунком-фактури № СФ-0000031 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000032 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000033 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000034 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000035 від 29.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000038 від 30.11.2018р., рахунком-фактури № СФ-0000039 від 30.11.2018р. згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради, що за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Карасьов Д.С. не з`явилася, проте 22.07.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Карасьов Д.С. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні Сєвєродонецької міської ради, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Карасьова Дениса Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Школьному Ігорю Олеговичу, слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві Карасьову Денису Сергійовичу та старшому слідчому СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві Остапчук Юлії Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ВЕНДЕН ПРОФІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42347853), які перебувають у Сєвєродонецькій міській раді, що за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32, з можливістю здійснити їх виїмку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк