Ухвала суду № 83381592, 23.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5145/19

н/п 1-кс/640/8814/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Шевченко А.Ю.,

представника КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області - адвоката Жорника В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженню № 42018220000001590 від 10.12.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість ознайомиться з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області (ЄДРПОУ 38602768), розташованого за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Кооперативна, 6, за період з 01.01.2018 по 01.03.2019, а саме: відомостей про нарахування (зарахування/перерахування) заробітної плати працівників КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області та працівникам КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області; колективного договору з додатками КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області; колективного договору з додатками КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018220000001590 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стали матеріали УСБУ в Харківській області за фактом того, що на протязі 2018-2019 років службові особи Нововодолазької районної ради Харківської області діючи за попередньою змовою зі службовими особами комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Нововодолазького району» Нововодолазької ради Харківської області (далі КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району») заволоділи бюджетними коштами, виділеними на преміювання лікарів та медичного персоналу, спричинивши місцевому бюджеті матеріальні збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 припинена діяльність КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області (ЄДРПОУ 38602768) та з 20.08.2018 правонаступником даного закладу є КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» (ЄДРПОУ 38602768).

Під час досудового розслідування Північно-східним офісом Держаудитслужби проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району», про що складено довідку від 08.05.2019.

Відповідно до довідки участі у перевірці в якості спеціаліста від 08.05.2019 перевіркою встановлено, що 5-ти працівникам КЗОЗ ЦПМСД за період з 01.01.2018 по 20.08.2018 перераховано на карткові рахунки більше ніж зазначено в особових рахунках до виплати за відпрацьований час та виконаних обсягах роботи за посадою на загальну суму 210 600,27 грн., а саме головному бухгалтеру ОСОБА_1 в сумі 187 589,90 грн., бухгалтеру ОСОБА_2 - 14 462,89 грн., бухгалтеру ОСОБА_3 - 6 385 грн., економісту ОСОБА_4 - 1 192,48 грн., молодшій медичній сестрі ОСОБА_5 - 970 грн., а також 10-ти працівникам КНП ЦПМСД за період з 20.08.2018 по 12.12.2018 більше на загальну суму 318 582,37 грн., а саме: головному лікарю ОСОБА_6 - 49 470 грн., головному бухгалтеру ОСОБА_1 -179 868,92 грн., бухгалтеру ОСОБА_2 - 32 682,43 грн., бухгалтеру ОСОБА_3 в сумі 26 013 грн., економісту ОСОБА_4 - 27 109,50 грн., лікарю-стажисту ОСОБА_7 - 1000 грн., сестрі медичній ОСОБА_8 - 300 грн., фахівцю публічних закупівель ОСОБА_9 - 300 грн., водію ОСОБА_10 - 23,52 грн., водію ОСОБА_11 - 1600 грн., чим допущеного порушення при перерахуванні на карткові рахунки сум більше ніж зазначено в особових рахунках до виплати, внаслідок чого місцевому бюджету завдано матеріальну шкоду (збитки) у 2018 році на загальну суму 529 182, 64 грн. та січень 2019 року на 839,82 грн.

Крім цього, встановлено порушення при виплаті премій у відсутності наказів, заробітної плати за невідпрацьований час, внаслідок чого місцевому бюджету завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 159 093,28 грн. та працівникам в сумі 1 450 грн.

Також, внаслідок допущених порушень на оплату праці завищено касові видатки по КПКВ 0212111 у Звітах про надходження та використання коштів загального фонду «форма №2м) за період з 01.01.2018 по 19.08.2018 по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку» КЗОЗ «Центр ПМСД» на суму 284 876,92 грн., за період з 20.08.2018 по 31.12.2018 по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КНП «Центр ПМСД» на суму 438 377,34 грн.

Допитана головний бухгалтер КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» ОСОБА_1 , відмовилась надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Під час досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді, призначено судово-економічну експертизу від 12.06.2019 виконання якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса.

02.07.2019 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 13534 від 02.07.2018, а саме: відомостей про нарахування заробітної плати та колективний договір з додатками.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відповідності та правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» та колишнім працівникам КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області.

З метою перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати працівникам КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, що можуть бути використанні як доказ, виникла необхідність у тимчасовому доступі речей та документів КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району», оскільки наддасть можливість достовірно встановити операції щодо нарахування заробітної плати працівників КНП, розмір, їх призначення, отримання бюджетних коштів.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться в КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району», обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів незаконного нарахування заробітної плати, а також для проведення експертизи у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення в КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.

В судовому засіданні слідчий частково підтримала подане клопотання, не підтримала в частині надання тимчасового доступу до колективного договору з додатками КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області, також зазначила, що в ході обшуків не вилучалися документи по КЗОЗ за лютий, квітень 2018 року, по КНП не вилучалися документи за серпень - жовтень 2018 року, також не вилучалися в ході обшуку документи по КНП з січня по березень 2019 року.

Представник КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області - адвокат Жорник В.І. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що стороною обвинувачення не доведено, що вони зверталися в порядку ст. 93 КПК України, крім того, документи за серпень - жовтень 2018 року, а також колективний договір з додатками по КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області вже вилучалися стороною обвинувачення під час проведення обшуків, документів по КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області за 2018 рік не існує, оскільки у 2018 році КНП не існувало.акож зазначив про передачу до архівної установи документів КЗОЗ за 2013-2018 роки.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що відомості про нарахування (зарахування/перерахування) заробітної плати працівників КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області за лютий 2018 року та квітень 2018 року, колективний договір з додатками КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області за період з 01.01.2019 до 01.03.2019, перебувають або можуть перебувати у володінні КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, як зазначено вище, згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно наданої представником КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області - адвокатом Жорник В.І. довідки архівного відділу Нововодолазького районну державної адміністрації Харківської області від 10.08.2018 №01-79/61, документи КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Нововодолазького району» за 2013-2018 роки передані на державне зберігання до архівного відділу районної державної адміністрації.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2019 накладено арешт на майно, в тому числі, яке вилучено під час проведення обшуку 19.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, зокрема: відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за листопад 2018 року та з порахунком премій на 1 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за 2018 рік в 2-х екземплярах на 3 арк. кожна; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за 2 квартал 2018 р. з рукописними розрахунками на 2 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КНП за 4 квартал 2018 року з рукописними записами на 2 арк.; відомість про нарахування працівникам КЗОЗ «Центр ПМСД» за грудень 2018 року на 4 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за листопад 2018 року на 3 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за жовтень 2018 року на 4 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за січень 2018 рік на 14 арк.; відомість про нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ УПМСД Нововодолазького району за березень, червень, серпень, липень, травень 2018 рік з додатком на 37 арк.; в іншій частині в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту, в тому числі, на копію колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом «КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» на 2017-2019 роки на 12 арк., відмовлено.

В порушення п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий не довів, що відомості про нарахування (зарахування/перерахування) заробітної плати працівників КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області, колективний договір з додатками КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області за 2018 рік, крім зазначених вище, перебувають або можуть перебувати у володінні КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області.

Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області (ЄДРПОУ 38602768), розташоване за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Кооперативна, 6, забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні право тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про нарахування (зарахування/перерахування) заробітної плати працівників КЗОЗ «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області за лютий 2018 року та квітень 2018 року; колективного договору з додатками КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області за період з 01.01.2019 до 01.03.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2019.

Роз`яснити КНП «Центр ПМСД Нововодолазького району» Нововодолазької районної ради Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.