Ухвала суду № 83372445, 29.07.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11373/19

1-кс/295/5900/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Поліщук К.Г. розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури юрист 1 класу Цьомик Ігор Олександрович про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, де зазначено, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22017000000000354 від 27.09.2017 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , упродовж січня-березня 2017 року, шляхом підробки та збуту офіційного документу, а саме, паспорта громадянина Республіки Польща, сприяв вчиненню незаконного переправлення особи через державний кордон України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні:

-сприяння незаконному переправлянню особи через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, шляхом надання засобів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

-підробленні та збуті посвідчення, яке надає право або звільняє від обов`язків, з метою його використання іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

За результатами проведення досудового розслідування 22.08.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Постановою заступника прокурора Житомирської області Мостиховського О.І. від 22.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22.08.2019.

Зі змісту повідомленої підозри вбачається, що ОСОБА_1 , здійснюючи об`єктивну сторону інкримінованих йому кримінальних правопорушень, отримав винагороду у вигляді грошових коштів.

Зокрема, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, за здійснення підроблення офіційного документу ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_3 грошові кошти, які перераховані на банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_1 , що належить цивільній дружині підозрюваного ОСОБА_1 - ОСОБА_4 .

У відповідності до протоколу обшуку від 29.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , проведеного по АДРЕСА_1 , серед іншого, виявлено та вилучено пластикову картку А-банк № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

З огляду на те, що доведення наявності (відсутності) корисливого мотиву в діях ОСОБА_1 може бути здійснено за результатами перевірки інформації щодо надходження на картковий рахунок грошових коштів за роботу, пов`язану з підробкою офіційного документу, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про особу, на яку зареєстрований вищевказаний банківський рахунок, рух коштів по зазначеному банківському рахунку за період часу з 01.01.2017 по 31.03.2017, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок. Крім того, існує потреба в отриманні доступу до відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень (банкоматів) за період часу 01.01.2017 по 31.03.2017.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (скорочена назва - АТ «А-БАНК»), розташоване за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074. Керівником товариства є ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «А-БАНК».

Отримання тимчасового доступу до речей та документів не вплине жодним чином негативно на роботу володільця - АТ «А-БАНК».

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути у найкоротший строк, за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

За даним фактом 27.09.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 22017000000000354 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської місцевої прокуратури Цьомику Ігорю Олександровичу, Поплавському Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кондратюку Юрію Борисовичу, або особам, які будуть діяти за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (скорочена назва - АТ «А-БАНК»), код ЄДРПОУ 14360080, яке розташоване за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, з подальшим їх вилученням, шляхом здійснення виїмки, а саме: руху коштів (виписки) по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.03.2017; копій документів справи згідно договору по рахунку за № НОМЕР_1 ; фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах справи та містять відомості про особу, яка оформляла рахунок за № НОМЕР_1 з можливістю виготовлення копій; фото та відео матеріалів, із зображенням особи, яка здійснює зняття грошових коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.03.2017.

Зобов`язати Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (скорочена назва - АТ «А-БАНК»), код ЄДРПОУ 14360080, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу (виїмки) до вищевказаних речей та документів у приміщенні Житомирського відділення АТ «А-БАНК», що розташоване за адресою: вул. Перемоги, 7, м. Житомир, 10003, та видати їх прокурорам Житомирської місцевої прокуратури Цьомику Ігорю Олександровичу, Поплавському Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кондратюку Юрію Борисовичу, або особам, які будуть діяти за їх дорученням.

Встановити строк дії ухвали до 15.08.2019 р.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка