Ухвала суду № 83371640, 01.08.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/6398/19

1-кс/212/2083/19

У Х В А Л А

01 серпня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чайкін І.Б.., за участі секретаря судового засідання Гавеля Ю.О., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В.. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730001415 від 21.06.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12019040730001415 від 21.06.2019 за ч.1 ст. 272 КК України, слідчим встановлено, що в період часу з середини жовтня 2018 року по початок грудня 2018 року, невстановлена особа, перебуваючи на території Покровського району, м. Кривий Ріг, шляхом демонтажу привласнила собі майно, а саме складові частини об`єкту незавершеного будівництва, який знаходиться в Коломийцівському промвузлі м. Кривий Ріг.

Проведеними слідчими діями встановлено наступне, що наказом в.о. міністра економічного розвитку і торгівлі України №1375 від 25.11.2014 року «Про закріплення державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», під час корпоратизації, за державним підприємством «Криворізький інститут автоматики» (далі по тексту ДП «КРІА»), яким за ДП «КРІА», на праві господарського відання закріплено перелік майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Серед вказаного майна завод ДСП Об`єкт незавершеного будівництва, який знаходиться на земельній ділянці (кадастровий номер НОМЕР_1 ), яка розташована в Коломийцівському промвузлі, між вул. Коломийцівська та АДРЕСА_1 Покровському районі м. Кривий Ріг.

Так, 01.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Власенко М.Д. № 1-кс/212/2684/18 від 29.10.2018 проведено огляд земельної ділянки розташована у Криворізькому промвузлі Покровського району м. Кривого Рогу (кадастровий номер НОМЕР_1 ). Під час проведення огляду виявлено, що на території вказаної ділянки за допомогою екскаватор HITACHI ZX330LC-3 ідент. НОМЕР_2 держ. номер НОМЕР_3 , автомобілю марки «ГАЗ» д.р.н. НОМЕР_4 проводяться роботи з демонтажу будинків, споруд, а також вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. В ході огляду місця події водій екскаватора та автомобіля, надали документи, а саме договір прро надання послуг з роботи спецтехніки від 15.10.2018 року укладеного між TOB «СЕМАТ» та ДП «КРІА» стосовно використання екскаватора та між ТОВ «МММ Метал» та ДП «КРІА» стосовно демонтажу, переміщення, погрузки залізо-бетонних конструкцій.

Відповідно до відповіді Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - «Мінекономрозвитку дозволу ДП «КРІА», на демонтаж об`єктів незавершеного будівництва, розташованих на земельній ділянці у Коломийцівському промвузлі м. Кривий Ріг, не надавало»; - «Рішень про надання згоди на списання об`єкту незавершеного будівництва завод ДСП Мінекономрозвитку не приймало, і відповідно не повідомляло про таку згоду ДП КРІА».

В ході огляду місця події від 26.07.2019 року встановлено, що на території земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1 ), яка знаходиться яка в Коломийцівському промвузлі, між вул. АДРЕСА_1 , на якій був розташований об`єкт незавершеного будівництва завод ДСП, встановлено, що більшість будівель повністю демонтовані, та зруйновані, дві будівлі в напівзруйнованому вигляді.

Крім того, показаннями свідка, заступника директора ТОВ «СПРУТ СЕКЬЮРІТІ», підтверджено обставини, які вказують на те, що демонтаж об`єктів незавершеного будівництва, розташованих на земельній ділянці у Коломийцівському промвузлі м. Кривий Ріг. здійснювалося за керуванням ОСОБА_1 .

Таким чином, є всі підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення могло бути вчинене працівниками ДП «КРІА».

Відповідно до умов договору від 15.10.2018 року, укладеного між ДП «КРІА» замовник ) та TOB «СЕМАТ» код ЄДРПОУ 34595639 (виконавець), про надання послуг спецтехніки, оплата послуг відбувається в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця.

Аналізом вищевказаних договорів, встановлено, наступне:

1.ТОВ «СЕМАТ» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ «МОТОР БАНК»;

2.ДП «КРІА» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 . який відкритий в Криворізькій філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

3.ТОВ «МММ-Метал» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська,32, а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ТОВ «МММ-Метал» з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з 15.10.2018 року по 30.07.2019 року.

До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

За цим фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд цього клопотання без участі сторін , в порядку передбаченому ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до п.п.1-3, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слід звернути увагу, що більшість доказів, на які посилається заявник, містяться в матеріалах іншого кримінального провадження і до клопотання не додані.

Крім того, частиною 2 ст. 160 КПК України визначені вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, однією з таких вимог є правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Вказані вимоги слідчим не дотримано.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст.163- 165,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В. -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. Б. Чайкін