Ухвала суду № 83371297, 30.07.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5200/19

Провадження № 1-кс/204/1600/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Токар Н.В.,

за участю секретаря Стрежнєва Г.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненка І.С., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Краснобрижою А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000109 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненка І.С., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Краснобрижою А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000109 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019040680000109, внесеному 18.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у сумі 81 тис. гривень, які належать ОСОБА_2 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 через мережу Інтернет знайшла оголошення, про продаж ТОВ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573) транспортного засобу, а саме автомобіля марки « Lada Largus», світло-сірого кольору.

В подальшому, а саме 16.01.2019 ОСОБА_2 прибула до офісу ТОВ «ДЕКВАР», який розташований у м.Дніпро, вул.Шмідта, 14 та під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_2 перерахувати грошові кошти у сумі 81 тис. грн. на рахунок ТОВ «ДЕКВАР», № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» начебто за купівлю автомобіля.

Також, між ОСОБА_2 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ «ДЕКВАР»,був укладений договір на підставі якого ОСОБА_2 перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ДЕКВАР».

Таким чином, грошові кошти у сумі 81 000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ «ДЕКВАР».

Отже, під час досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ «ДЕКВАР», в банківських установах та на які перераховувались грошові кошти потерпілої, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки, а саме: документи (заяву) ТОВ «ДЕКВАР», по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківського рахунку, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі коштів з рахунків, картку з зразками підписів, згода директора та всіх підписантів заявлених у картці з зразками підписів на використання його даних, опитувальник юридичної особи ТОВ «ДЕКВАР» та структура власності, копії паспорта громадянина та індивідуального податкового номера заявлених у картці з зразками підписів співробітників, копія наказу про призначення на посаду директора та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколу про створення підприємства та обранні директора, копія статуту та опису статуту підприємства та інші.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, осіб які здійснювали платіж та інших, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Райффанзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12019040680000109 та можуть бути використані, як докази у ньому та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12019040680000109 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких прокурор просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника ПАТ «Райффанзен Банк Аваль», у володінні якого вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у ПАТ «Райффанзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, буд.9.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, п.7 ч.2 ст.160 КПК України передбачена необхідність обґрунтування вилучення речей, якщо стороною кримінального провадження порушується дане питання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, слідчий зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, перелік яких зазначено в клопотанні, а отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненка І.С., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Краснобрижою А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12019040680000109 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Литвиненко Ігорю Сергійовичу, старшому лейтенанту поліції Івановій Марині Андріївні, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффанзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, буд.9, а саме: документи (заяву) ТОВ «ДЕКВАР» (код ЄДРПОУ: 41982573) по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Райффанзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, картку з зразками підписів і відбитків печаток, згода директора та всіх підписантів заявлених у картці з зразками підписів на використання його даних, опитувальник юридичної особи ТОВ «ДЕКВАР» та структура її власності, копії паспорта громадянина та індивідуального податкового номера заявлених у картці з зразками підписів співробітників, копії наказу про призначення на посаду директора та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколу про створення підприємства та обранні директора, копія статуту та опису статуту підприємства, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків; фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою банкоматів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Райффанзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ПАТ «Райффанзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Токар