Ухвала суду № 83366655, 18.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/10370/19

Справа № 760/19568/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Бабич А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Гулай Б., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019110000000073 від 13.06.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документівПрАТ «Компанія Інтерлогос» (ЄДРПОУ 23712217), які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32019110000000073 від 13.06.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Компанія Інтерлогос» ( ЄДРПОУ 23712217), ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Компанія Інтерлогос» (ЄДРПОУ 23712217) у період вересень-жовтень 2017 року використовувало рахунки: № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_1 (840 Долар США), № НОМЕР_1 (978 Євро), які відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Бабич Анні Віталіївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Коцюбко Катерині Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сергійку Олександру Васильовичу, Жабській Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Компанія Інтерлогос» ( ЄДРПОУ 23712217) по рахунках № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_1 (840 Долар США), № НОМЕР_1 (978 Євро), які знаходяться у володіння АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з можливістю вилучення їх копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності, договорів найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначеного суб`єкта господарської діяльності, доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчених нотаріально заяв клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договорів на обслуговування системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, про рух грошових коштів і грошових чеків на отримання готівки з рахунків за період з 01.09.2017 по 31.10.2017.

Строк дії ухвали - до 18.08.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: