Ухвала суду № 83366002, 30.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9119/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецького Б. Р. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецький Б. Р., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 12019100070001734 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) ОСОБА_1 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.

З 28.11.2013 ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ «Берізка» призначено ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Берізка» № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю « Парус » за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова , 7 (літера «а») та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

ТОВ «Берізка» 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю «Парус», за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю « Парус », загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: м . Київ, вул. Набережно-Лугова № 7 (літера «а»).

У ході допиту учасника ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю «Парус» не проводилось. Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ «Берізка» ОСОБА_5 , що директор підприємства - ОСОБА_3 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_6 внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова № 7 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.

Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) та ТОВ «Берізка» на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ «Берізка» не надходили.

Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ «Флет Мейкер».

Ураховуючи те, що збори учасників ТОВ «Берізка» із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ «Флет Мейкер» не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Берізка».

Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 7 , на праві власності належить ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

Крім цього, встановлено, що на ім`я ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 42936879) у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6 за період часу з 18.04.19 по 05.07.19, інформацію щодо документів на підставі яких відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070001734 від 17.05.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, та інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецького Б. Р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_1 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО банку 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 22.02.2019 по 05.07.2019 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук