Ухвала суду № 83365248, 16.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13279/19

Провадження №1-кс/752/6986/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Раїна П.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42017000000004425 від 20.11.2017 року слідчим Другого СВ Територіального управління ДБР Раїним П.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рудько А.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Раїна П.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "ПУМБ", з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42017000000004425 від 20.11.2017 року слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Раїн П.М. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, та просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42017000000004425 від 20.11.2017 року - слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Раїн П.М., зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "ПУМБ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004425 від 20.11.2017 року слідчого Другого слідчого відділу Територіального упарвління ДБР Раїна П.М., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "ПУМБ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004425 від 20.11.2017 року слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Раїна П.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокруатури України Рудько А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42017000000004425 від 20.11.2017 року слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Раїну П.М., слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" (МФО 334851), з можливістю їх вилучення, щодо клієнта банку ТОВ "Мегаліт Буд" (ЄДРПОУ 40818510) по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 06.03.2017 по 26.06.2019, які відкриті для ТОВ «Мегаліт Буд» (код 40818510) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 06.03.2017 по 26.06.2019 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 06.03.2017 по 26.06.2019 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

-вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 06.03.2017 по 26.06.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "ПУМБ" (МФО 334851) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42017000000004425 від 20.11.2017 року слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР Раїіну П.М. та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/13279/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя