Ухвала суду № 83364367, 24.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19664/19

Провадження № 1-кс/686/10102/19

У Х В А Л А

24 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанта поліції Носенка В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010002726,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанта поліції Носенка В.О., погоджене з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Невстановлена особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_1 , перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, використовуючи мобільні номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля марки "Хонда" Акорд, через сайт "Авторіа", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , в розмірі 86 000 грн., які останній перерахував двома транзакціями, а саме: 28.05.2019 року, близько 16.40 год., перебуваючи у м. Хмельницький, через касу №1 у «Райффайзен Банк Аваль», перерахував 26 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 та 30.05.2019 року, близько 13.00 год., перебуваючи у м. Хмельницький, по вул. Шевченка, 11, через касу у «ОщадБанк», перерахував 60 000 гривень на картковий рахунок, якого не пам`ятає, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

06.06.2019 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010002726, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909), м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки в період часу з 28.05.2019 по 23.07.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить їх задовільнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Носенку Валерію Олександровичу, або за його дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ Дереновському Артуру Вікторовичу, інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенант поліції Власюку Олександру Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, котрі містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю вилучення копій документів, які місять інформацію про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної банківської картки в період часу з 28.05.2019 по 23.07.2019.

Уповноваженим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 23 серпня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: