Ухвала суду № 83363304, 29.07.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3749/19

пр.№ 1-кс/464/1796/19

У Х В А Л А

29 липня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Куйдич О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Левицької І.М. про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Левицька І.М. звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 Мармуляк В.Я., про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: фінансових звітів за період з 01.04.2018 по 01.07.2019 та платіжних доручень за період з 01.04.2018 по 01.07.2019, які перебувають у володінні ГБК «Ювілейний» (ЄРДПОУ 23274935) юридична адреса: м. Львів, вул. Дем`янська, 1. В обгрунтування клопотання покликається на те, що 14.06.2019 в Сихівський ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , який являється голова автогаражного кооперативу «Ювілейний», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Дем`янська, 1, який просить вжити заходів відносно касира - бухгалтера АГК «Ювілейний» ОСОБА_2 09.07.1981, яка заволоділа та привласнила грошові кошти АГК «Ювілейний» шляхом зловживання службовим становищем.

ОСОБА_2 згідно наказу голови правління № 2 від 15.04.2018 працює на вказаній посаді. Заявник вказує, що ОСОБА_3 повинна була виконувати наступні функціональні обов`язки: вести бухгалтерський облік, звіти, оплату податків, виплату заробітної плати працівниками кооперативу, проводити збір експлуатаційних внесків за гаражні бокси і за використану електроенергію. Згідно трудового договору від 16.04.2019 касир-бухгалтер зобов`язується нести відповідальність за збереження матеріальних цінностей кооперативу, збір експлуатаційних внесків за гаражні бокси і за використану електроенергію, зберігання коштів, якісний бухгалтерський облік і своєчасно подавати звіти, своєчасну оплату податків, виплату заробітної плати працівникам кооперативу, не порушувати трудову дисципліну, посадову інструкцію, інструкцію по охороні праці і протипожежної безпеки. Касир бухгалтер ОСОБА_2 з трудовим договором була ознайомлена.

27.05.2019 ОСОБА_1 звернувся у відділення АТ КБ «Приватбанк», що по вул. Чайковського, 8 у м. Львові, для того щоб перевірити чи ведуться проплати за використану електроенергію та своєчасну оплату податків. Перебуваючи в банку заявник вирішив переглянути оплату АГК «Ювілейний» за електроенергію за 2018 рік. Підійшовши до терміналу, ОСОБА_1 ввів реквізити гаражного кооперативу «Ювілейний», де термінал видав платіжні чеки за 25.10.2018 та 12.11.2018, щодо оплати електроенергії. Перебуваючи у вказаному банку, ОСОБА_1 звернувся до менеджера банку, де попросив роздрукувати йому всі оплати кооперативу «Ювілейний» за період з 01.01.2019 по даний час. Отримавши дані документи, ОСОБА_1 направився в АГК «Ювілейний», де почав звіряти оригінали квитанцій, які оплачувала касир-бухгалтер ОСОБА_2 з отриманою ним інформацією у АТ КБ «Приватбанк».

В процесі огляду документів, ОСОБА_1 виявив що касир-бухгалтер ОСОБА_2 не оплачувала повної суми податків та електроенергії, що на теперішній час є заборгованістю.

В свою чергу ОСОБА_2 на запитання ОСОБА_1 чи в повній мірі оплачувала податки та електроенергію, відповіла, що все сплачено, АГК «Ювілейний» заборгованості не має. Після цього ОСОБА_1 порівняв чеки які він отримав в АТ КБ «Приватбанк» з чеками, які знаходились в АГК «Ювілейний», які були оплачені ОСОБА_2 , де побачив розбіжності в сумі, а саме касир-бухгалтер ОСОБА_4 принесла квитанцію №0.0.1182099998.1 від 12.11.2018, в якій вказано оплату за електроенергію на суму 11376,96 грн. а ОСОБА_1 отримав роздруківку на чек за 12.11.2018 по оплаті за електроенергію в сумі 6140,00 грн. Тому у ОСОБА_1 виникла підозра, що касир-бухгалтера ОСОБА_2 , яка привласню кошти гаражного кооперативу «Ювілейний» шляхом зловживання службовим становищем.

Крім цього 30.05.2019 ОСОБА_1 звернувся із письмовою заявою у Державну фіскальну службу Сихівського району м. Львова, де попросив надати інформацію по нарахованих та сплачених АГК «Ювілейний» податкових зборів в державний бюджет України в період з 01.04.2018 по 01.07.2019, для того щоб бачити реальний стан рахунків, де отримав відповідь та інформацію, що виплати в повній мірі АГК «Ювілейний» не проводились.

Таким чином голова правління АГК «Ювілейний» вказує, що касир-бухгалтер АГК «Ювілейний» ОСОБА_2 привласнила грошові кошти кооперативу на суму близько 150 тис. грн.

ГБК «Ювілейний» (ЄРДПОУ 23274935) зареєстроване 23.08.1995р. перебуває на обліку в Сихівському відділенні Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, юридична адреса: м. Львів, вул. Дем`янська, 1, основний вид діяльності - управління нерухомим майном, керівник - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та бухгалтер-касир - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рахунки відкриті у банках: 2018р. ПАТ «Укрсоцбанк» код (ЄРДПОУ 00039019) юридична адреса м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, особовий рахунок № НОМЕР_1 ; 2019р. АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄРДПОУ 14360570 ) юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д, особовий рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню з метою проведення дослідження фінансово - господарської діяльності ГБК «Ювілейний» на предмет сплати податків, зборів та інших платежів, зокрема оплата за електроенергію, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме: фінансових звітів за період з 01.04.2018 по 01.07.2019 та платіжних доручень за період з 01.04.2018 по 01.07.2019, які знаходяться в ГБК «Ювілейний» (ЄРДПОУ 23274935) юридична адреса: м. Львів, вул. Дем`янська, 1.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити його розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

Сихівським відділом поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140070001495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Документи, які перебувають у володінні ГБК "Ювілейний" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищевказаних фінансових звітах та платіжних дорученнях.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ГБК "Ювілейний" мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сихівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції Левицькій Ірині Михайлівній, старшому слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Куц Олександру Сергійовичу, слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Братичаку Олександру Вікторовичу, слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції Ровдич Юлії Миколаївні та (або) за їхнім дорученням оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Качинському Ярославу Богдановичу тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: фінансових звітів за період з 01.04.2018 по 01.07.2019 та платіжних доручень за період з 01.04.2018 по 01.07.2019, які перебувають у володінні ГБК «Ювілейний» (ЄРДПОУ 23274935) юридична адреса: м. Львів, вул. Дем`янська, 1.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ГБК "Ювілейний".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка