Ухвала суду № 83352675, 30.05.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6212/19

Провадження № 1-кс/201/3462/2019

УХВАЛА

30 травня 2019 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді - Ткаченко Н.В.

за участю секретаря - Сидоренко І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Демченка Д.І. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Демченка Д.І. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) в період 2018 року, шляхом переведення отриманих безготівкових коштів в готівку без відображення в податковій звітності, використовуючи ТОВ "Сінто Груп" (ЄДРПОУ 40403643), а також низку фізичних осіб, здійснили ряд фінансових операцій з неправомірного визначення податкового кредиту, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Кримінальне провадженні розпочато на підставі матеріалів Держфінмоніторингу України щодо використання ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) та ТОВ "Сінто Груп" (ЄДРПОУ 40403643) в операціях з переведення безготівкових коштів у готівку та ймовірної участі у процесі легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

На теперішній час у слідства є підстави стверджувати, що вищезазначені СГД зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів прикриття по безтоварним операціям підприємствам реального сектору економіки, конвертації грошових коштів, а не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883), було відкрито рахунок у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за наступним рахунком: № НОМЕР_1 , відкритим ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) в АТ «УкрСибБанк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки (закриття рахунків), на паперовому носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883), розрахунково - касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) в оригіналах у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та їх вилучення (виїмку).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, у зв`язку із чим керуючись ч. 4 ст. 107 КПК України фікція судового засідання не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Демченку Денису Ігоровичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе Іллі Теймуразовчиу., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) та використання рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по 31.05.2019;

- оригіналів всіх чеків, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з моменту відкриття по 31.05.2019;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ "Константа Сервис" (ЄДРПОУ 40237883) щодо рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) з моменту відкриття рахунку по 31.05.2019 у паперовому та в електронному вигляді;

- відеозаписи, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по рахунку № НОМЕР_1 , та інформацію (адресу), де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період ) з моменту відкриття рахунку по 31.05.2019Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко