Ухвала суду № 83348374, 31.07.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2582/19

Провадження 1-кс-1400/19

ухвала

Іменем України

31 липня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Буртовій О.Є.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Тарасенко А.С. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018110230001139 від 05.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що Підгірцівською сільською радою у період з 2013 по 2015 роки укладено ряд договорів з ТОВ «Геоземінвест», а саме: договір № 14 від 09.04.2015 року про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Підгірці Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області загальною площею 1960,2400 га; договір № 15 від 09.04.2015 про розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Романків Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області загальною площею - 450,7700 га; договір № 20 від 09.12.2014 року про виготовлення (розроблення) документації із землеустрою на землі комунальної власності; договір № 21 від 09.12.2014 року про встановлення межових знаків в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіального утворення с. Підгірці, на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (з виготовленням технічної документації із землеустрою); договір № 22 від 09.12.2014 про геодезично-вишукувальні роботи в натурі (на місцевості) існуючих земель водогосподарських споруд (свердловини) в т.ч. водозабірної ділянки на території Підгірцівської сільської ради (с. Романків, с. Підгірці, с. Креничі) з виготовленням технічного звіту; договір № 26 від 06.11.2013 про встановлення межових знаків в натурі (на місцевості) межі адміністративно-територіального утворення с. Романків, на території Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області (виготовлення технічної документації). Загальна вартість виконаних робіт за вищевказаними договорами склала 440150,89 грн. Під час тимчасового доступу до вищевказаних договорів, що здійснений 29.07.2019 року в Підгірцівській сільській раді здійснено виїмки вищевказаних договорів, протоколів погодження договірної ціни, актів приймання-передачі виконаних робіт (послуг) (технічної документації (документації), кошторисів на проекті (вишукувальні) роботи, та завдань на виконання робіт. Також, в матеріалах справи наявні підтвердження здійснення оплати вартості виконаних робіт, а саме платіжні доручення з відміткою УДКС України в Обухівському районі Київської області. Так, на підставі платіжного доручення № 1 від 09.04.2015 року платник Підгірцівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04361574) з розрахункового рахунку ГУ ДКСУ у Київській області № 35427114030565 (МФО 821018) здійснено оплату робіт на рахунок ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821) № 26004501550300 в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) у сумі 94411,30 грн. На підставі платіжного доручення № 2 від 09.04.2015 року платник Підгірцівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04361574) з розрахункового рахунку ГУ ДКСУ у Київській області № 35427114030565 (МФО 821018) здійснено оплату робіт на рахунок ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821) № 26004501550300 в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) у сумі 35878,20 грн. На підставі платіжного доручення № 1 від 09.04.2015 року платник Підгірцівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04361574) з розрахункового рахунку ГУ ДКСУ у Київській області № 35422119030565 (МФО 821018) здійснено оплату робіт на рахунок ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821) № 26004501550300 в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) у сумі 99109,99 грн. На підставі платіжного доручення № 1 від 09.04.2015 року платник Підгірцівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04361574) з розрахункового рахунку ГУ ДКСУ у Київській області № 35421109030565 (МФО 821018) здійснено оплату робіт на рахунок ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821) № 26004501550300 в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) у сумі 66693,43 грн. На підставі платіжного доручення № 3 від 12.12.2014 року платник Підгірцівська сільська рада (код ЄДРПОУ 04361574) з розрахункового рахунку ГУ ДКСУ у Київській області № 35422119030565 (МФО 821018) здійснено оплату робіт на рахунок ТОВ «Геоземінвест» (код ЄДРПОУ 36629821) № 26004501550300 в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) у сумі 64582,64 грн. Водночас, в Підгірцівській сільській раді відсутня вищезазначена документація із землеустрою, що мала бути розроблена ТОВ «Геоземінвест» на виконання умов договорів та підписаних актів приймання-передачі, що, зокрема, підтверджується актом ревізії сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності Підгірцівської сільської ради за період 01.01.2014 по 01.02.2018 № 071-30/324, складеного Північним офісом Держаудитслужби в результаті проведення перевірки. Отже, досудовим розслідуванням здобуті відомості щодо обставин заволодіння ТОВ «Геоземінвест» грошовими коштами сільського бюджету. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих ТОВ «Геоземінвест» грошових коштів органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття ТОВ «Геоземінвест» і подальше використання розрахункового рахунку в АТ «УКРСИББАНК» 26004501550300, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурор в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018110230001139 від 05.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ «УКРСИББАНК».

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Друзю В.В., прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Тарасенко А.С. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» код ЄДРПОУ 09807750 (04070, м.Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12) та містять відомості, що становлять банківську таємницю розрахункових рахунків АТ «УКРСИББАНК» 26004501550300, а саме:

- документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок АТ «УКРСИББАНК» 26004501550300;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку АТ «УКРСИББАНК» 26004501550300 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 30.12.2014 по 01.01.2016 рік,

з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 30 серпня 2019 року.

Роз'яснити керівнику АТ «УКРСИББАНК», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко