Ухвала суду № 83346776, 31.07.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11500/19

Провадження № 1-кс/592/6472/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Мазіної К.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко О.Ю., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000001 від 04.01.2019 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019200000000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212 та ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2019 років службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618).

Крім того, відповідно до заяви про злочин, директор ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_1 та головний бухгалтер ОСОБА_2 , за попередньою змовою групою осіб упродовж вересня-грудня 2018 року вчинили розтрату коштів агрофірми.

Зокрема, проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» здійснювали фіктивні угоди щодо закупівлі мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств з ознаками фіктивності ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640).

Допитана в якості свідка засновник та директор ФГ «Дженералс Корн» ОСОБА_3 пояснила, що підприємство зареєструвала на прохання малознайомих осіб, будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювала. Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб`єктом господарювання.

Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ «Стелс Проєкт» ОСОБА_4 пояснив, що за грошову винагороду зареєстрував зазначений СПД та будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснював.

Також, ухвалою слідчого судді Сумського районного суду Сумської області від 07 травня 2019 року директора ТОВ «Федтекском» ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, за адресою: м.Київ вул. Ковпака, 29).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в АТ "Укрсоцбанк" за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко О.Ю., не з`явився, надав до суду заяву згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документі по поточним рахункам ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29) та надати можливість вилучити, а саме:

- банківські документи, які оформлювалися при проведенні фінансово-господарських операцій, а саме: платіжні доручення між ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640).

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ «Ощадбанк» (МФО 337568) про зміну залишків на по поточному рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 26.07.2019 року;

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, за адресою: м.Київ вул. Ковпака, 29).

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко Олександру Юрійовичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному О.О., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко