Ухвала суду № 83346771, 31.07.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11294/19

Провадження № 1-кс/592/6335/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко О.Ю. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32019200000000001 від 04.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у період 2017-2019 років службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту, проводили фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618).

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» здійснювали фіктивні угоди щодо закупівлі мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств з ознаками фіктивності ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640) та паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618).

Крім того, допитана в якості свідка засновник та директор ФГ «Дженералс Корн» ОСОБА_1 пояснила, що підприємство зареєструвала на прохання малознайомих осіб, будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснювала. Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб`єктом господарювання.

Також, допитаний в якості свідка директор ТОВ «Стелс Проєкт» ОСОБА_2 пояснив, що за грошову винагороду зареєстрував зазначений СПД та будь-яку фінансово-господарську діяльність не здійснював.

Крім того, допитаний в якості засновник та директор ТОВ «Федтекском» ОСОБА_3 пояснив, що не має відношення до вказаного підприємства, підприємство не реєстрував, не перереєстровував, на посаді директора та бухгалтера ніколи не працював, участь в зборах засновників ніколи не приймав, ніколи не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені зазначеного підприємства.

Відповідно до заяви про вчинення злочину, директор ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб упродовж вересня-грудня 2018 року вчинили розтрату коштів агрофірми.

Зокрема, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що службовими особами ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюється систематичне привласнення коштів товариства. Службовими особами розроблено злочинну схему за якою вони здійснюють підроблення документів щодо придбання добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) та придбання паливно-мастильних матеріалів.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351), які згідно з інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Сумської районної державної адміністрації за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Іншим способом, крім вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Отримані документи та відомості будуть використані як докази, нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригіналів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351), які згідно з інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Сумської районної державної адміністрації за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати - Сумська районна державна адміністрація за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97

3. Строк дії ухвали - до 31.08.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова