Ухвала суду № 83337082, 24.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2875/19

Провадження №: 1-кс/752/7199/19

У Х В А Л А

24.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32018100000000293 від 11.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.12.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000293, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що службові особи ТОВ «НТК «МЕТРОПОЛІЯ» (код ЄДР 40094822) у період з 01.10.17 по 01.10.18 за результатами фінансово-господарських операцій, що оформлялись лише документально з: ТОВ «ТРАДИЦІЯ - КИЇВ» (код ЄДР 38992513), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «УКРБРІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ЕМ.БІ.АЙ ГРУП» (код ЄДР 41451614), ТОВ «МЕРЧ ЕНД ДАЙЗ» (код ЄДР 41580118), ТОВ «ІНВЕНТОР»" (код ЄДР 41679591), ТОВ «Д2С» (код ЄДР 40900772), ТОВ «ІНЕТПОРТАЛ» (код ЄДР 38042801) без реального виконання робіт, ухилились від сплати податків в сумі 4 785 460 грн., в т.ч. податку на додану вартість в сумі 4 163 446 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 622 014 грн.

В ході досудового розслідування встановлено фактичне місцезнаходження та допитано як свідків посадових осіб ТОВ «ТРАДИЦІЯ - КИЇВ», ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС», ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л», ТОВ «УКРБРІЗ ТРЕД», ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ», ТОВ «УЛЬМАБУД», ТОВ «ПАНДОРА ЛТД», ТОВ «АЕСБУД», ТОВ «ПАНОРАМА САЙД», ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ», ТОВ «МАКСТРЕЙН», ТОВ «СІРІУС-2020», ТОВ «ОСКАР-НЕО», ТОВ «ІНЕТПОРТАЛ», які дали покази про непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності на зазначених підприємствах та за реєстрацію зазначених суб`єктів за грошову винагороду без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності, що підтверджується відповідними протоколами допиту зазначених осіб.

Крім того, директори вищезазначених Товариств з ознаками «фіктивності» зазначили, що веденням та подачею бухгалтерської та податкової звітності не займалися, печатку та свідоцтво платника податку на додану вартість не отримували, банківські рахунки не відкривали, грошовими коштами не розпоряджались та нікого не уповноважували на здійснення вказаних дій.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування показань свідка, а також встановлення осіб, причетних до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389) на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області, та стосуються їх реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389) довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від вищезазначеного Товариства з ознаками «фіктивності» до Херсонської міської ради Херсонської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу та/або слідчим слідчої групи, іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходили від ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389) до Херсонської міської ради Херсонської області, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на вищезазначених Товариствах з ознаками «фіктивності», склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко